Kryptowährungen und das Sinaloa-Kartell
Im September 2023 erkannte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) der USA offiziell die Nutzung von Kryptowährungen durch das Sinaloa-Kartell in Mexiko an. Im gleichen Jahr erhielten die größten chinesischen Drogenlabore über 26 Millionen Dollar in digitalen Vermögenswerten. In den ersten vier Monaten des Jahres 2024 verdoppelte sich dieses Volumen. In einem neuen Artikel von CoinPaper untersuchen wir, wie Kryptowährungen im Schwarzmarkt weit verbreitet eingesetzt werden, welche Geldwäsche-Schemata von Drogenkartellen verwendet werden, und welche Möglichkeiten sich für die USA ergeben, ihre Bitcoin-Reserven aufzufrischen.
Die Rolle der Blockchain im Drogenhandel
Wie jede neue Technologie wird auch die Blockchain für eine Vielzahl von Zwecken und Absichten genutzt. Der Darknet-Marktplatz Silk Road verband die Unterwelt mit den Vorteilen der Kryptowährungen. Zehn Jahre nach seiner Schließung begannen digitale Vermögenswerte, in das globale Finanzsystem integriert zu werden. Der Schwarzmarkt war der Zeit voraus: Statistiken belegen einen raschen Anstieg der Verwendung von Bitcoin, Stablecoins und Altcoins im Drogenhandel.
„Die Festnahme wurde ermöglicht, da die mexikanischen Behörden Kontrollen für Kryptowährungstransaktionen eingeführt hatten, die die Verwendung von Bitcoin zur Wäsche krimineller Erträge aufdeckten.“
Im Jahr 2020 gab es zahlreiche Berichte über digitale Vermögenswerte, die in kriminelle Kartellschemata integriert wurden. Die Festnahmen von Drogenhändlern und deren Finanzberatern signalisierten das Ende des Mythos von der Anonymität der Blockchain. Im gleichen Jahr startete die DEA eine Operation auf der P2P-Plattform LocalBitcoins. Mehrere Informanten interagierten mit Carlos Fong Echavarría und boten an, Kryptowährung gegen Bargeld zu tauschen.
Strukturen und Strategien der Kartelle
Das Sinaloa-Kartell verwendet sie zur Begleichung von Zahlungen an chinesische Produzenten synthetischer Substanzen. Laut TRM Labs bieten fast zwei Drittel der Produzenten von Fentanyl-Rohmaterial auch mindestens einen Vorläufer für Drogen an. Im Jahr 2023 erzielten Hersteller aus China 600 % mehr Gewinn aus Kryptowährungen im Vergleich zum Vorjahr.
Wenn das Medellín-Kartell von Pablo Escobar extrem zentralisiert war, haben nachfolgende Generationen lateinamerikanischer krimineller Organisationen ein anspruchsvolleres Management angenommen. Entscheidungen werden kollektiv durch Abstimmung getroffen, und das Kartell hat keinen einzelnen Führer. Es funktioniert stattdessen als Dachorganisation, die vier separate, aber kooperierende kriminelle Gruppen umfasst.
Internationale Operationen und Einfluss
Sinaloa operiert in mindestens 47 Ländern weltweit. Es beliefert Länder wie Thailand und hat dauerhafte Vertretungen in vielen zentral- und südamerikanischen Ländern. Mexikanische Syndikate nutzen traditionell afrikanische Länder als Transitpunkte für Drogenlieferungen.
Reaktionen der US-Behörden
Im Januar 2025 erließ der US-Präsident Donald Trump eine Exekutive, die sechs mexikanische Kartelle als „ausländische terroristische Organisationen“ einstufte. Dies ermöglicht es den Behörden, die Vermögenswerte der Kartelle einzufrieren und Finanztransaktionen zu blockieren. Im Juni 2025 verzeichnete Mexiko einen Rückgang des chemischen Schmuggels in die USA um etwa 40 Prozent.
„Kartelle funktionieren als Staaten innerhalb von Staaten und operieren dezentral. Sie sind extrem schwer zu besiegen.“
Insgesamt beträgt der jährliche Umsatz der mexikanischen Kartelle etwa 50 bis 70 Milliarden Dollar, was mit großen Sektoren der Wirtschaft vergleichbar ist.
