Einführung
Ein 22-jähriger Mann aus Kalifornien ist der neunte Angeklagte, der sich in einem RICO-ähnlichen Crypto-Diebstahlring schuldig bekannt hat. Dieser Ring hat etwa 263 Millionen Dollar in Bitcoin von einem einzigen Opfer in Washington, D.C. abgezweigt, sowie Hunderte Millionen mehr von anderen Zielen in den USA.
Geständnis und Anklage
In einer Erklärung am Donnerstag teilte das Justizministerium mit, dass Evan Tangeman vor einem Bundesgericht in Washington, D.C. zugegeben hat, an einer Erpressungskonspiration beteiligt gewesen zu sein, die mit dem „Social Engineering Enterprise“ (SE Enterprise) verbunden ist. Tangeman räumte ein, dass er der Gruppe geholfen hat, mindestens 3,5 Millionen Dollar zu waschen, und steht am 24. April 2026 vor einem US-Bezirksrichter zur Urteilsverkündung an.
RICO-Anklagen
Die Staatsanwälte stützen sich auf RICO-Anklagen, ein Gesetz, das ursprünglich gegen die Mafia und Drogenkartelle gerichtet war, um das SE Enterprise als eine einzige kriminelle Organisation zu behandeln, anstatt als eine Reihe isolierter Hacks. Neben Tangemans Geständnis wurde eine zweite überarbeitete Anklage veröffentlicht, die drei neue Angeklagte hinzufügt: Nicholas „Nic“ / „Souja“ Dellecave, Mustafa „Krust“ Ibrahim und Danish „Danny“ / „Meech“ Zulfiqar, die alle wegen RICO-Verschwörung angeklagt sind.
Die Struktur des SE Enterprise
Die Anklage beschreibt, wie das SE Enterprise spätestens im Oktober 2023 begann und mindestens bis Mai dieses Jahres lief, aus Freundschaften auf Online-Gaming-Plattformen hervorging. Die Mitglieder teilten sich dann in spezialisierte Rollen auf, darunter:
- Datenbank-Hacker
- Organisatoren
- Zielidentifizierer
- „Anrufer“, die sich als Supportmitarbeiter großer Börsen und E-Mail-Anbieter ausgaben
- Geldwäscher
- Einbrecher, die persönlich geschickt wurden, um Hardware-Wallets aus den Häusern der Opfer zu stehlen
Der Angriff auf das D.C.-Opfer
Bei dem Angriff auf das D.C.-Opfer im letzten Jahr sollen der Mitangeklagte Malone Lam, Zulfiqar und andere mehr als 4.100 BTC, damals im Wert von etwa 263 Millionen Dollar, jetzt über 370 Millionen Dollar, abgezweigt haben. Im letzten September verhafteten die Behörden den mutmaßlichen Anführer Lam und den Mitangeklagten Jeandiel Serrano wegen Betrugs- und Geldwäschevorwürfen, nachdem Ermittler, unterstützt von dem Krypto-Ermittler ZachXBT, die gestohlenen Gelder durch Mixer und Peel Chains zurückverfolgt hatten.
Geldwäsche und Sicherheitsmaßnahmen
Die Staatsanwälte sagen, die Gruppe habe die gestohlene Krypto gewaschen, indem sie zunächst Teile in die Privatsphäre-Währung Monero umwandelte und dann die Gelder durch undurchsichtige Börsen und „Krypto-zu-Bar“-Makler leitete, während sie die Erlöse für Luxusausgaben verwendeten. Tangemans Rolle bestand darin, gestohlene Krypto in große Fiat-Beträge umzuwandeln, luxuriöse Mietwohnungen unter falschen Identitäten zu sichern und Lam zu helfen, etwa 3 Millionen Dollar in bar unmittelbar nach dem Diebstahl von 4.100 BTC zu sammeln. Er überwachte auch die Sicherheitskameras, während FBI-Agenten Lams Wohnsitz in Miami durchsuchen, und wies später ein anderes Mitglied an, digitale Geräte zu beschaffen und zu zerstören, um die Ermittler zu behindern.
Expertenmeinung
„Die Geschwindigkeit von Krypto ermöglicht es, gestohlene Vermögenswerte mit der Geschwindigkeit des Internets zu bewegen, während die Anwendung von Gewalt oder Drohungen eine unmittelbare physische Risikoeinlage für die Opfer schafft, was ein hybrides Bedrohungsmodell erzeugt, dem sich die Strafverfolgung und der private Sektor jetzt direkt stellen“, sagte Ari Redbord, Global Head of Policy bei TRM Labs, gegenüber Decrypt. „Nachdem ich sowohl gewalttätige als auch Cyberkriminalität verfolgt habe, ist diese Mischung besonders erschreckend“, fügte er hinzu.
Redbord erklärte, dass die Anwendung von RICO hier zeigt, dass die Staatsanwälte diese Fälle zunehmend nicht als isolierte Hacks, sondern als „eine einzige, organisierte Operation“ betrachten – ein Ansatz, der es ihnen ermöglicht, Betrug, Geldwäsche und damit verbundene Gewalt „unter einer einheitlichen rechtlichen Theorie“ anzuklagen.
