Verurteilung eines Drogenhändlers
Ein Mann aus North Haledon wird die nächsten zwölf Jahre hinter Gittern verbringen, weil er dazu beigetragen hat, die amerikanischen Straßen mit über einer Tonne fentanylbezogener Drogen zu überschwemmen, die mit Hunderttausenden von Dollar in Bitcoin bezahlt wurden, die direkt an chinesische Lieferanten gesendet wurden. William Panzera erhielt am Donnerstag seine 12-jährige Haftstrafe nach seiner Verurteilung im letzten Jahr wegen Drogenhandels und internationaler Geldwäscheverschwörung, so eine Erklärung des US-Justizministeriums.
Operation und Drogenhandel
Die Verurteilung beendet eine sechsjährige Operation, die massive Mengen tödlicher synthetischer Opioide aus China in die Gemeinden von New Jersey brachte, wo Panzera und seine Komplizen die Drogen sowohl in Großmengen als auch als gefälschte pharmazeutische Pillen verteilten. Der Fall weist auf ein wachsendes Problem für die US-Behörden hin, da Kryptowährungen es amerikanischen Drogennetzwerken erleichtern, chinesische Fentanyl-Lieferanten in großem Maßstab zu bezahlen.
Panzera war ein Schlüsselmitglied eines Handelsnetzwerks, das zwischen Januar 2014 und September 2020 Hunderte von Kilogramm Fentanyl-Analoga importierte und verteilte, so die Erklärung. Die Organisation gab Bestellungen direkt bei chinesischen Quellen für Fentanyl-Analoga, MDMA, Methylone und Ketamin auf und überwies Zahlungen über traditionelle Überweisungen und Bitcoin, um die konventionelle Bankenaufsicht zu umgehen.
Rechtliche Konsequenzen
Eine Bundesjury verurteilte Panzera wegen Verschwörung zur Verteilung und zum Besitz mit der Absicht, 100 Gramm oder mehr von Furanyl-Fentanyl und 100 Gramm oder mehr von 4-Fluoroisobutyryl-Fentanyl zu verteilen, sowie wegen Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche. Trotz Chinas Verbot von Kryptowährungen bleiben chinesische Lieferanten die primäre globale Quelle für Fentanyl-Zutaten, Pillenpressen und Fälschungsgeräte, wobei die Blockchain-Analysefirma Chainalysis direkte finanzielle Verbindungen zwischen Händlern und Herstellern dokumentiert.
Kryptowährungen und Drogenhandel
In einem Bericht von 2024 verfolgte Chainalysis einen „On-Chain-Fentanyl-Handel“, an dem ein „breites Spektrum“ von Akteuren beteiligt war, und stellte fest, dass eine Gruppe von verdächtigen chemischen Händlern mit Sitz in China allein zwischen 2018 und 2023 über 37,8 Millionen Dollar in Krypto-Zahlungen erhielt.
Nick Carlsen, ein leitender Ermittler bei TRM Labs und ehemaliger FBI-Analyst, erklärte, dass diese Operationen stark von chinesischen Untergrundbankennetzwerken abhängen, um zu funktionieren. „Alle Leute, die Ethereum nehmen und es über Thorchain und ähnliche Dienste in Bitcoin umwandeln, sind Dritte“, sagte Carlsen zuvor gegenüber Decrypt. „Das sind nicht die Nordkoreaner. Das sind die chinesischen Geldwäscher.“
Carlsen sagte, dass diese informellen Banken, die hauptsächlich von chinesischen organisierten Verbrechersyndikaten, den Triaden, betrieben werden, eingehende Kryptowährungen von verschiedenen kriminellen Unternehmen annehmen und sie gegen Fiat-Währung tauschen, die chinesische Staatsangehörige aus dem restriktiven Bankensystem des Landes abziehen möchten. Acht weitere Angeklagte haben bereits in verwandten Fällen, die mit Panzera’s Handelsnetzwerk verbunden sind, schuldig plädiert.
