Geständnis eines nigerianischen Staatsbürgers
Ein nigerianischer Staatsbürger gestand am 25. Juni vor einem Bundesgericht in Boston, Gelder aus einem Online-Romanbetrug gewaschen zu haben, wie das U.S. Attorney’s Office für den District of Massachusetts mitteilte. Charles Uchenna Nwadavid, 35 Jahre alt, bekannte sich schuldig in einem Fall von Postbetrug sowie in zwei Anklagen wegen Geldwäsche. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass er Krypto-Konten kontrollierte, die verwendet wurden, um die Gelder der Opfer zu transferieren, und dass er von Übersee aus remote auf diese Konten zugriff. Seine Verurteilung ist für den 23. September angesetzt.
Geldwäsche-Netzwerk im Zusammenhang mit Romanbetrug und Kryptowährung
Laut Gerichtsdokumenten lief das Schema von 2016 bis 2019 und betraf sechs US-Opfer. Diese Personen wurden über soziale Medien und Dating-Plattformen rekrutiert und dazu gebracht, Geld unter falschen Vorwänden zu senden, etwa für medizinische Notfälle oder Rechtskosten.
Die Behörden berichteten, dass ein Opfer aus Massachusetts unwissentlich Gelder von fünf anderen erhielt und das Geld dann über Kryptowährung an Nwadavid übertrug. Die Transaktionen wurden über LocalBitcoins, eine Online-Peer-to-Peer-Plattform, abgewickelt. Nwadavid soll die Überweisungen im Ausland unter Verwendung von Online-Zugangsdaten geleitet haben.
Er wurde im Januar 2024 angeklagt und im April 2025 bei seiner Ankunft am Dallas-Fort Worth International Airport aus dem Vereinigten Königreich festgenommen.
Sicherheitsfirma beschuldigt, 123 Millionen Dollar über Kryptowährung bewegt zu haben
Australische Behörden haben kürzlich vier Personen im Zusammenhang mit einem angeblichen Geldwäsche-Schema in Höhe von 190 Millionen AUD (ca. 123 Millionen USD) angeklagt, das Kryptowährung und eine Sicherheitsfirma an der Gold Coast betrifft. Die Gruppe bewegte illegale Gelder über Kurierdienste und wandelte sie in Kryptowährung um, indem sie sie mit legitimen Geschäftseinnahmen vermischte.
Das Netzwerk nutzte sogenannte Dead Drops in mehreren Städten und Lufttransport, um Bargeld nach Queensland zu bringen. Ein Teil der Gelder wurde über ein Autohaus und ein Verkaufsförderungsunternehmen geleitet.
Die Behörden beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von rund 21 Millionen AUD (ca. 13 Millionen USD), darunter 17 Immobilien und mehrere Fahrzeuge, und führten 14 Durchsuchungsbefehle in Brisbane und an der Gold Coast durch.
Die Strafverfolgungsbehörden erweitern die grenzüberschreitende Koordination und die Blockchain-Überwachung, um Krypto-gebundene Betrügereien zu verfolgen. Peer-to-Peer-Plattformen und ausländische Börsen schränken oft die Rückverfolgbarkeit ein, insbesondere wenn Opfer unwissentlich zur Bewegung von Geldern verwendet werden.
Die Behörden warnen, dass die Durchsetzungsinstrumente noch hinterherhinken. Während Blockchain-Daten Sichtbarkeit bieten, hindern Lücken in der Regulierung und technischen Kapazität weiterhin an einer zeitnahen Intervention.
