Nordkoreanische Krypto-Diebstähle
Nordkoreanische Hacker sollen Berichten zufolge im letzten Jahr fast 2 Milliarden Dollar von zentralisierten Krypto-Börsen gestohlen haben. Der Blockchain-Sicherheitsforscher Tay Monahan führt einen beträchtlichen Teil dieser Gelder, etwa 1,8 Milliarden Dollar, auf eine Reihe größerer Hacks zurück, die auf zentrale Handelsplattformen wie Bybit, DMM Bitcoin, WazirX, Phemex und BingX abzielten. Trotz Rückschlägen wie der Sperrung von Vermögenswerten und anfallenden Transaktionsgebühren wird angenommen, dass die Gruppe erfolgreich mehr als 1,5 Milliarden Dollar für das nordkoreanische Regime gewaschen hat.
„Selbst unter optimistischen Annahmen, dass sie 15 % durch Sperren, Gebühren und externe Zwischenhändler verloren haben, bleibt ein Betrag von über 1,5 Milliarden Dollar – für ein autoritäres Regime einer Nation mit einem gesamten BIP von unter 30 Milliarden Dollar.“
Eine aktuelle Untersuchung von TRM Labs ergab, dass die Hacker auf inoffizielle Banken-Netzwerke in China angewiesen waren, um die Gelder über Landesgrenzen hinweg zu bewegen. Diese informellen Kanäle halfen ihnen, globalen Sanktionen zu entkommen und das Risiko der Entdeckung zu minimieren. Um ihre Spuren zu verwischen, haben die Hacker Berichten zufolge die gestohlenen Vermögenswerte durch eine komplexe Kette von Transaktionen befördert, häufig unter Einsatz von dezentralisierten Börsen, Blockchain-Brücken und Krypto-Mixern. In der finalen Phase erfolgt typischerweise die Abwicklung der Vermögenswerte über außerbörsliche (OTC) Broker, wodurch das Regime Fiat-Währung mit minimaler Aufsicht entziehen kann.
Zunehmende Krypto-Kriminalität
Der Blockchain-Ermittler ZachXBT beschreibt diesen Anstieg koordinierter Diebstähle als Teil eines umfassenderen „Kriminalitäts-Superzyklus“ innerhalb der digitalen Vermögensindustrie. Laut ihm:
„Es ist zwar richtig, dass die Branche historisch ein Nährboden für Missbrauch war, jedoch hat die Häufigkeit solcher Vorfälle zugenommen, insbesondere seit Politiker Meme-Coins ins Leben riefen und zahlreiche Klagen fallengelassen wurden, was das Verhalten weiter begünstigt hat.“
Während Blockchain-Netzwerke Transparenz bieten, stellte ZachXBT fest, dass der Mangel an konsistenter regulatorischer Durchsetzung es Hackern erleichtert, im Verborgenen zu operieren. Er warnte, dass Geldwäsche-Netzwerke und OTC-Broker immer effektiver darin werden, gestohlene Gelder zu reinigen, insbesondere nach den jüngsten Hacks von Börsen. Er schätzte, dass der „Black U“-Markt aufgrund des Wachstums illegaler Aktivitäten auf der Tron-Blockchain einen Wert von bis zu 10 Milliarden Dollar erreichen könnte.
ZachXBT kritisierte zudem das Fehlen wirksamer regulatorischer Maßnahmen und wies darauf hin, dass viele Influencer, die betrügerische Projekte bewerben, selten mit Konsequenzen rechnen müssen. Dies fördere eine Kultur der Straffreiheit, da die Regulierungsbehörden ihre Anstrengungen hauptsächlich auf dezentrale Entwickler und Open-Source-Projekte konzentrieren, anstatt gegen illegale Aktivitäten vorzugehen. Er äußerte:
„Regierungsbehörden hätten wahrscheinlich Bußgelder in Höhe von 50 bis 100 Millionen Dollar verhängen können, wenn sie alle Influencer und Projekte zur Verantwortung gezogen hätten, die im Laufe der Jahre bezahlte Werbung nicht offenlegten, was in vielen Jurisdiktionen illegal ist, aber nie verfolgt wurde.“
