Indische Vollzugsbehörde beschlagnahmt Kryptowährungen
Die indische Vollzugsbehörde hat im Rahmen von Anti-Geldwäsche-Gesetzen Kryptowährungen im Wert von 286 Millionen Dollar beschlagnahmt. Zudem wurde Pavel Prozorov, der mutmaßliche Drahtzieher des milliardenschweren OctaFX-Ponzi-Schemas, verhaftet. Spanische Behörden nahmen Prozorov aufgrund seiner Beteiligung an Cyberkriminalität fest, die mehrere Länder betrifft, wie in einer Erklärung der ED vermerkt.
Untersuchung und Betrug durch OctaFX
Die vorläufige Anordnung, die im Rahmen des Geldwäschegesetzes erlassen wurde, bindet die Krypto-Bestände als Teil einer laufenden Untersuchung der nicht autorisierten Forex-Handelsplattform OctaFX. Diese Plattform soll zwischen Juli 2022 und April 2023 indische Investoren um 225 Millionen Dollar betrogen haben. Berichten zufolge erzielte sie zudem Gewinne von etwa 96 Millionen Dollar durch einen länderübergreifenden Betrieb, der von 2019 bis 2024 lief.
Globale Operationen und Geldwäsche
Die ED-Untersuchung ergab, dass OctaFX über ein global verteiltes Netzwerk operierte, das darauf ausgelegt war, regulatorische Aufsicht zu umgehen und illegale Gelder über mehrere Jurisdiktionen hinweg zu verschleiern. Die Marketingaktivitäten wurden von Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln verwaltet, während in Spanien ansässige Unternehmen und Einzelpersonen Server und Backoffice-Operationen hosteten. Estnische Unternehmen kümmerten sich um Zahlungsgateways, georgische Operationen boten technische Unterstützung, und ein in Zypern ansässiges Unternehmen diente als Holdinggesellschaft für die indischen Operationen.
In Dubai ansässige Unternehmen überwachten die indischen Aktivitäten über russische Promotoren, während Unternehmen in Singapur den Export von gefälschten Dienstleistungen zur Geldwäsche ins Ausland erleichterten. OctaFX präsentierte sich als Online-Forex-Handelsplattform für Währungen, Rohstoffe und Kryptowährungen, ohne die Genehmigung der Reserve Bank of India zu besitzen. Die Gesamterträge aus Indien werden auf über 600 Millionen Dollar geschätzt, wobei ein erheblicher Teil dieses Betrags illegal ins Ausland transferiert wurde, indem gefälschte Importe von Software und F&E-Dienstleistungen verwendet wurden.
Beschlagnahmungen und Vermögenswerte
Die Gelder wurden an von Prozorov kontrollierte Unternehmen in Spanien, Estland, Russland, Hongkong, Singapur, den VAE und dem Vereinigten Königreich geleitet. OctaFX sammelte Investorenmittel über UPI-Zahlungssysteme und lokale Banküberweisungen. Diese wurden dann über Scheinfirmen in Indien und individuelle Konten geleitet, bevor sie über mehrere Geldwäscherkonten geschichtet wurden. Ein Teil der gewaschenen Gelder wurde später als ausländische Direktinvestition wieder nach Indien eingeführt, was einen zirkulären Fluss erzeugte, der seine illegalen Ursprünge verschleierte.
Die ED hat in diesem Fall Vermögenswerte im Gesamtwert von 321 Millionen Dollar beschlagnahmt, darunter 19 Immobilien und eine Luxusjacht in Spanien, die Prozorov gehört. Diese Beschlagnahmungen zählen zu den bedeutendsten, die von den indischen Behörden im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Rahmen der Geldwäschegesetze durchgeführt wurden.
