Maßnahmen gegen die Huione Group
Die Kryptowährungsbörse OKX gehört zu den ersten, die Maßnahmen gegen Gelder ergreifen, die mit der Huione Group verbunden sind, nachdem diese von den US-Behörden als primäre Geldwäschebedrohung eingestuft wurde. Dies schneidet die Huione Group effektiv vom amerikanischen Finanzsystem ab.
„Die Huione Group hat dem Kryptowährungssektor erheblichen Schaden zugefügt. Wir bleiben verpflichtet, unseren Kunden eine sichere und zuverlässige Handelsplattform zu bieten und werden alle notwendigen Schritte unternehmen, um das Vertrauen, das unsere Produkte und Dienstleistungen sowohl von unseren Kunden als auch von den Regulierungsbehörden genießen, zu schützen“,
erklärte OKX in einem Beitrag vom 15. Oktober auf seinem chinesischen X-Konto.
Darüber hinaus stellte die Börse fest, dass alle Krypto-Einzahlungen und -Abhebungen, die Verbindungen zur Huione Group aufweisen, „Compliance-Untersuchungen“ unterzogen werden. Basierend auf den Ergebnissen dieser Untersuchungen kann OKX Gelder einfrieren oder sogar Kontodienste einstellen.
Hintergrund zur Huione Group
Die Huione Group ist ein in Kambodscha ansässiges Konglomerat, das beschuldigt wird, als wichtiger finanzieller Knotenpunkt für Betrugsoperationen weltweit zu fungieren. Der Schritt von OKX erfolgt als Reaktion auf die gegen die Huione Group verhängten Sanktionen. Bemerkenswert ist, dass das U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) am 14. Oktober das kambodschanische Konglomerat gemäß Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act im Rahmen eines Vorgehens gegen ein milliardenschweres transnationales Betrugs- und Geldwäsche-Netzwerk, das mit der Prince Group und anderen regionalen Akteuren verbunden ist, eingestuft hat.
Laut einem Bericht des Blockchain-Intelligence-Unternehmens TRM Labs, der am selben Tag veröffentlicht wurde, stellte FinCEN fest, dass die Huione Group mehreren Betrugsnetzwerken in Südostasien finanzielle Infrastruktur bereitgestellt und Milliarden von Dollar in illegalen Krypto-Transaktionen, die mit Online-Investitionsbetrug, Menschenhandel und Cyberkriminalität verbunden sind, erleichtert hat.
„Die 311-Einstufung verbietet effektiv US-Finanzinstituten, Korrespondenzkonten für Huione zu führen oder Transaktionen in ihrem Namen zu verarbeiten, wodurch das Unternehmen vom globalen Bankensystem abgeschnitten wird“,
erklärte TRM Labs.
Fortlaufende Aktivitäten der Huione Group
Die neuesten Maßnahmen gegen Huione folgen einer Mitteilung über einen Vorschlag zur Regelsetzung von FinCEN aus Mai 2025. Zu diesem Zeitpunkt gab die Behörde an, dass Huione angeblich geholfen habe, mindestens 4 Milliarden Dollar an illegalen Mitteln, die größtenteils aus Online-Betrügereien stammen, zwischen August 2021 und Januar 2025 zu bewegen.
Selbst als die Regulierungsbehörden Maßnahmen gegen die Huione Group ergriffen haben, hat sie weiterhin mit umbenannten Domains, angeschlossenen Zahlungsdiensten und alternativen Plattformen auf Telegram operiert, die an ihre Stelle getreten sind. Anfang dieses Jahres entdeckten Forscher von Elliptic mehr als 30 auf Telegram basierende Marktplätze, die nach der Schließung aller öffentlichen Kanäle der Huione Group im Mai nach der FinCEN-Mitteilung gestartet wurden.
