Krypto-Börsen in den Philippinen unter rechtlichem Druck
Die führenden globalen Krypto-Börsen sehen sich in den Philippinen zunehmenden rechtlichen Risiken gegenüber, nachdem ihnen vorgeworfen wurde, illegal Nutzer anzusprechen und strenge neue Vorschriften zur Einhaltung von digitalen Vermögenswerten zu verletzen.
Warnung der philippinischen SEC
Die philippinische Wertpapier- und Börsenkommission (SEC) veröffentlichte am 4. August eine Mitteilung, in der sie Investoren über nicht registrierte Offshore-Krypto-Plattformen informierte, die weiterhin philippinische Nutzer bedienen. Der Regulierer warnte, dass eine Reihe von Dienstleistern für digitale Vermögenswerte im Land ohne die erforderliche Genehmigung tätig ist.
Diese Plattformen bieten laut der philippinischen SEC Krypto-Handelsdienste in Verletzung der neu implementierten Compliance-Anforderungen an. In der Mitteilung wurde betont, dass diese Regeln für jede Person oder Einrichtung gelten, die Krypto-Vermögenshandelsplätze oder Intermediationsdienste wie den Kauf, Verkauf und den Handel mit Derivaten von Krypto-Vermögenswerten anbietet, bewirbt oder den Zugang dazu erleichtert.
Identifizierte Krypto-Börsen
Die Mitteilung identifizierte 10 Börsen, die derzeit gegen die nationalen Wertpapiervorschriften verstoßen:
- OKX
- Bybit
- Mexc
- Kucoin
- Bitget
- Phemex
- Coinex
- Bitmart
- Poloniex
- Kraken
Alle fördern entweder aktiv ihre Dienste oder sind für Nutzer in den Philippinen vollständig zugänglich, obwohl sie über keine von der SEC ausgestellte Lizenz gemäß den Rundschreiben Nr. 4 und Nr. 5 verfügen, die im Juli 2025 in Kraft traten.
Der Regulierer fügte hinzu, dass auch andere Kryptowährungsbörsen möglicherweise gegen die Vorschriften verstoßen, und bemerkte:
„Diese Liste ist nicht abschließend. Andere Plattformen, die ähnliche Dienste der philippinischen Öffentlichkeit ohne Registrierung oder SEC-Genehmigung anbieten, gelten ebenfalls als in Verletzung der philippinischen Wertpapiergesetze tätig.“
Risiken unregulierter Krypto-Aktivitäten
Nach der früheren Geo-Blockierung von Binance gab die philippinische SEC bekannt, dass mehrere andere Plattformen weiterhin zugänglich sind und unbefugte Marketingaktivitäten an philippinische Bewohner richten. Der Regulierer betonte, dass diese Plattformen weiterhin Krypto-Vermögensdienste der philippinischen Öffentlichkeit ohne die erforderliche Registrierung oder Lizenz anbieten.
Über die Bedenken zum Schutz der Investoren hinaus hob die philippinische SEC die breiteren nationalen Risiken hervor, die durch unregulierte Krypto-Aktivitäten entstehen. Da diese Einrichtungen außerhalb des Anwendungsbereichs des Anti-Geldwäsche-Gesetzes (AMLA) tätig sind, unterliegen sie nicht den Compliance-Kontrollen wie der Kundenprüfung, der Aufzeichnungspflicht oder der Meldung verdächtiger Transaktionen.
Die SEC warnte, dass dieser Mangel an Aufsicht grenzüberschreitende illegale Finanzierungen ermöglichen und die Verwundbarkeit des Landes gegenüber einer Graulisten-Einstufung erhöhen könnte. Durchsetzungsmaßnahmen könnten Unterlassungsanordnungen, strafrechtliche Verfahren und die Zusammenarbeit mit Technologieunternehmen zur Eindämmung der Exposition umfassen.
Aufruf zur Zusammenarbeit
In Reaktion darauf haben einige Krypto-Befürworter die Regulierungsbehörden aufgefordert, einen kooperativeren Compliance-Ansatz zu verfolgen, um Innovationen und sicherere Engagements im Bereich der digitalen Vermögenswerte zu fördern.
