Einleitung
Daniel Ianello, der beschuldigt wird, einen Exit-Scam im Zusammenhang mit dem Krypto-Projekt The Phoenix orchestriert zu haben, hat einen Antrag auf Abweisung einer Klage eingereicht, die gegen ihn vor einem Bundesgericht in Tennessee erhoben wurde.
Vorwürfe gegen Ianello
Laut der Klage soll Ianello im Oktober 2022 die Kontrolle über Phoenix Community Capital übernommen und einen Vorgang durchgeführt haben, der einem Exit-Scam stark ähnelt. Nachdem er die Vermögenswerte von The Phoenix übernommen hatte, soll er kurz darauf die Smart Contracts abgeschaltet haben. Die Kläger behaupten, er habe dann „Hunderte von Tausenden von Dollar an Investorenmitteln bewegt„, Beiträge auf Discord gelöscht, frühere Versionen der Website von Phoenix entfernt und angekündigt, dass die ‚Smart Contracts‘ nicht wiederhergestellt werden würden.
Ianellos Verteidigung
In seinem Antrag auf Abweisung argumentierte Ianello, er sei ein Einwohner von Michigan ohne absichtlichen Kontakt zu Tennessee. In der Einreichung heißt es:
„Dieses Gericht hat keine persönliche Zuständigkeit über Herrn Ianello. Herr Ianello hat seinen Wohnsitz im Bundesstaat Michigan.“
Ianello führt zudem an, dass er seit seinem Eintritt in das Unternehmen keine Wertpapiere verkauft habe, da er die Vermögenswerte nur nach den angeblichen Verkäufen erworben habe. Er behauptet, keine Aussagen zu den angebotenen Investitionen gemacht zu haben und beschuldigt die Kläger, ihn mit The Phoenix und seinen Gründern in einen Topf zu werfen.
Das Projekt The Phoenix
Das Werbeprojekt machte große Versprechungen. Laut seiner CoinMarketCap-Seite nutzte The Phoenix seinen „großen Kapitalpool aus Gemeinschaftsvermögen“, um Zugang zu Investitionsmöglichkeiten zu erhalten, die auf dem Einzelhandelsmarkt nicht verfügbar sind. Die Renditen dieser Investitionen sollten dann unter den Token-Inhabern durch eine Gewinnverteilung verteilt werden. The Phoenix versprach auch ein internes Inkubationsprogramm, das es dem Managementteam ermöglichte, neue Projekte zu finanzieren, zu erstellen und zu verwalten. Dies würde angeblich dazu führen, dass „hohe Gewinnbeteiligungen an die Gemeinschaft“ weitergegeben werden.
Krypto-Betrügereien
Krypto-Betrügereien sind ein heißes Thema und bleiben ein hartnäckiges Problem im Krypto-Bereich. Ein Bericht des Blockchain-Sicherheitsunternehmens CertiK vom Dienstag behauptet, dass die Verluste durch Krypto-Hacks, -Exploits und -Betrügereien in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auf 2,47 Milliarden Dollar gestiegen sind. Wie Cointelegraph am Freitag berichtete, hat das selbsternannte Opfer eines Krypto-Romanbetrugs, das kürzlich Citibank wegen übersehener Warnsignale verklagt hat, gerade eine zweite Klage gegen zwei andere Banken eingereicht. Ende Juni wird ein Mann, der im Zentrum eines Krypto-Ponzi-Schemas steht, fast acht Jahre hinter Gittern verbringen, nachdem ein Bundesrichter in Brooklyn, New York, eine 97-monatige Haftstrafe verhängt hat.
