Rückzahlung und Haftstrafen für Geldwäsche
Die britische Crown Prosecution Service hat dem ehemaligen Finanzier und Vermittler des verurteilten chinesischen Bitcoin-Betrügers Zhimin Qian mitgeteilt, dass er über 7,6 Millionen Dollar (5 Millionen Pfund) zurückzahlen muss oder zusätzliche Haftstrafen riskiert. Sen Hok Ling, ein malaysischer Staatsbürger, der von der CPS als „professioneller Geldwäscher“ beschrieben wird, erhielt zwischen Februar und April 2024 83,7 BTC von Qian, die er auf Bankkonten in den Vereinigten Arabischen Emiraten und über Dritte, die sie in Bargeld umwandelten, ausgezahlt hat.
„Ling nahm an einer ausgeklügelten Geldwäscheoperation teil, die viele Millionen Pfund aus den Erträgen von Verbrechen gewaschen hat“, sagte Adrian Foster, Chief Crown Prosecutor der Crown Prosecution Service Proceeds of Crime Division, in einer Erklärung.
„Wir haben heute einen Einziehungsbeschluss gegen ihn in Höhe von über 5 Millionen Pfund erwirkt, den er innerhalb von 3 Monaten zahlen muss, oder er riskiert, für eine zusätzliche Strafe von acht Jahren ins Gefängnis zurückzukehren.“ Ling wurde im November 2025 zu vier Jahren und 11 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, eine geldwäschereirelevante Straftat begangen zu haben.
Die Machenschaften von Zhimin Qian
Er wurde zusammen mit Qian verurteilt, der auch als Yadi Zhang bekannt ist und 11 Jahre und acht Monate nach einem Schuldbekenntnis für zwei Geldwäschevergehen erhielt. Zwischen 2014 und 2017 betrieb Qian ein Ponzi-Schema in China über ein Unternehmen namens Lantian Gerui, das hauptsächlich ältere chinesische Investoren ansprach. Das Schema betrog 128.000 Menschen um Renten und Lebensersparnisse; viele wurden mit aufwendigen Banketten und Roadshows sowie prominenten Gästen, wie dem Schwiegersohn von Chairman Mao, angelockt. Die Auszahlungen wurden 2017 eingestellt.
Qian wandelte einen Teil ihrer unrechtmäßig erlangten Gewinne in Kryptowährung um und floh aus dem Land. Er kam mit einem Pass unter dem Namen Yadi Zhang ins Vereinigte Königreich und begann, sich neu zu erfinden. Er versuchte, die Bitcoins auszuzahlen und hochwertige Immobilien in London zu kaufen, fand sich jedoch durch die Anforderungen zur Identitätsprüfung blockiert und mietete stattdessen eine Villa in Hampstead Heath, London, für 21.000 Dollar im Monat.
Die Festnahme und die Beschlagnahme von Bitcoins
Zu diesem Zeitpunkt zeigte ihr Tagebuch, dass sie plante, sich mit der europäischen Aristokratie zu umgeben, über den Kauf eines schwedischen Schlosses nachdachte, Freundschaft mit einem Herzog schließen wollte und eine britische Bank erwerben wollte. Sie hegte auch Ambitionen, „Königin von Liberland“ zu werden, einem nicht anerkannten Mikrostaat an der Donau, in dem der Tron-Gründer Justin Sun Ministerpräsident ist. Ihre Machenschaften wurden jedoch im April 2024 unterbrochen, als sie in York verhaftet wurde.
Razzien in ihrer Hampstead-Villa förderten 61.000 BTC zutage, die größte Krypto-Beschlagnahme in der Geschichte des Vereinigten Königreichs. Was mit den Münzen – die derzeit einen Wert von 5,4 Milliarden Dollar haben – geschehen soll, bleibt Gegenstand von Diskussionen. Investoren in Lantian Gerui zahlten nicht in Kryptowährung und haben schätzungsweise insgesamt 600 Millionen Dollar verloren, ein Bruchteil des aktuellen Wertes des Bitcoins.
Rechtliche Konsequenzen und zukünftige Entwicklungen
Zivilverfahren sind im Gange, um zu entscheiden, wie die Bitcoins verteilt werden. Während die Opfer entschädigt werden müssen, könnten die zusätzlichen Mittel letztendlich im britischen Schatzamt landen. Nick Harris, CEO der Krypto-Asset-Rückgewinnungsfirma CryptoCare, sagte gegenüber Decrypt, dass das britische Gesetz über die Erträge aus Straftaten von 2002 den Behörden die Befugnis gibt, Gelder aus Betrug zu beschlagnahmen, selbst wenn sie aus dem Ausland stammen.
„Das Gesetz erlaubt es dem Vereinigten Königreich, solche Mittel zu behalten, die typischerweise an das Schatzamt oder die Strafverfolgungsbehörden geleitet werden“, sagte er.
Nach der Verurteilung der Betrüger hatte Harris zuvor vorgeschlagen, dass das Vereinigte Königreich mit den Mitteln eine strategische Reserve einrichten könnte, „um seine Position in der globalen Krypto-Ökonomie zu stärken und gleichzeitig die Opfer durch separate Entschädigungsmechanismen zu unterstützen.“
