Reform der Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche
In Reaktion auf die Reform der Aufsicht zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung äußerte Steve Smart, gemeinsamer Geschäftsführer für Durchsetzung und Marktaufsicht bei der FCA:
„Wir erkennen die Vorteile eines verbesserten Regimes für die Aufsicht über die Bekämpfung von Geldwäsche an. Diese Änderungen werden die Aufsicht über professionelle Dienstleistungen vereinfachen, eine konsistentere Überwachung gewährleisten und uns helfen, Verbrechen zu identifizieren und zu unterbrechen.“
Die FCA wird eng mit der Regierung, dem Office for Professional Body Anti-Money Laundering Supervision (OPBAS), den Aufsichtsbehörden der Berufsverbände, HMRC, den Unternehmen, die wir überwachen, sowie weiteren Partnern zusammenarbeiten, um das Vereinigte Königreich besser im Kampf gegen Finanzkriminalität zu rüsten.
Wir können auf unsere umfangreiche Expertise in diesem Bereich zurückgreifen, um einen reibungslosen Übergang zu erleichtern und eine effektive Regulierung sicherzustellen. Das neue Regime wird verbesserte Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern, einschließlich der Strafverfolgungsbehörden, schaffen, um Geldwäsche zu bekämpfen.
„Die FCA ist landesweit tätig, und wir erwarten, dass wir in unseren Büros außerhalb Londons eine bedeutende Präsenz für dieses neue Regime haben werden.“
