Krypto-Betrug in Indien
Ein ehemaliger Angestellter im öffentlichen Sektor in Indien ist Opfer eines ausgeklügelten Krypto-Betrugs geworden und hat dabei etwa Rs. 1,28 Crore (rund 133.000 US-Dollar) an Betrüger verloren, die über WhatsApp und eine betrügerische Handelsplattform agierten.
Der Betrugsablauf
Das Opfer wurde einer WhatsApp-Gruppe mit dem Namen „531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group“ hinzugefügt, in der Kriminelle, die sich als Finanzexperten ausgaben, sein Vertrauen gewannen. Der Gruppenadministrator stellte sich als Professor Rajat Verma vor, während ein anderes Mitglied behauptete, die Analystin Meena Bhatt zu sein.
Diese Personen überzeugten die Gruppenmitglieder, eine mobile Anwendung über eine bestimmte Domain herunterzuladen, und versprachen exklusiven Zugang zu Blockgeschäften und hochkarätigen Börseneinführungen (IPOs), die normalen Investoren nicht zur Verfügung standen. Die Betrüger verwendeten einen durchdachten Ansatz, um ihr Ziel anzulocken.
Sie wiesen die Opfer an, eine Anwendung herunterzuladen, die als Zugang zu Premium-Investitionsmöglichkeiten präsentiert wurde. Der Ingenieur tätigte zunächst eine Einzahlung von Rs. 1 lakh auf der Plattform. Um Glaubwürdigkeit zu schaffen, erlaubten die Betrüger ihm, ohne Probleme Rs. 5.000 abzuheben. Diese kleine Abhebung erfüllte ihren Zweck.
Die Folgen des Betrugs
Das Opfer glaubte, die Plattform sei legitim, und begann, in den folgenden Wochen größere Beträge zu investieren. Zwischen November und Anfang Dezember wurde er überzeugt, beträchtliche Einzahlungen für das, was die Betrüger als Abonnements für das IPO der Capital Small Finance Bank und die Teilnahme an Aktienrückkaufprogrammen bezeichneten, zu tätigen. Das Opfer überwies etwa Rs. 1,2 Crore über mehrere Bankkonten und Unified Payments Interface (UPI)-Transaktionen.
Probleme traten auf, als der Ingenieur versuchte, seine Gewinne abzuheben. Die Betrüger forderten eine 20%ige Kommission, bevor sie irgendwelche Abhebungsanträge bearbeiteten. Als er sich weigerte, diese zusätzliche Gebühr zu zahlen, sperrten die Betrüger sein Konto vollständig. Das Opfer erkannte dann, dass es betrogen worden war, und erstattete Anzeige bei der Cyberabad Cybercrime-Polizei, die eine Untersuchung des Falls eingeleitet hat.
Steigende Krypto-Verbrechen
Indische Behörden berichten von einem starken Anstieg der krypto-bezogenen Verbrechen im ganzen Land. Die Strafverfolgungsbehörden arbeiten aktiv daran, diese Betrugsmaschen zu bekämpfen, die zunehmend ausgeklügelt und weit verbreitet geworden sind.
Ein weiterer aktueller Fall betraf einen Wissenschaftler für künstliche Intelligenz, der durch einen Krypto-Investitionsbetrug Geld verlor. Das Opfer traf eine Frau auf einer Heiratswebsite, die ihn einer Investitionsplattform vorstellte. Über einen Zeitraum von drei Monaten überwies er Tether (USDT) in 14 separaten Transaktionen.
Ermittler entdeckten, dass einige Gelder auf ein Konto registriert auf Shankar Sahu gingen, während über Rs. 13 lakh über eine Entität namens RR Physiotherapie geleitet wurden. Der verbleibende Betrag wurde in verschiedene digitale Vermögenswerte umgewandelt und in Wallets im Vereinigten Königreich und Malaysia transferiert.
Warnungen der Behörden
Die indische Polizei hat dringende Warnungen an die Bürger herausgegeben, um auf die Verbreitung von Investitionsbetrügereien aufmerksam zu machen. Die Behörden stellen fest, dass betrügerische Maschen ein beispielloses Niveau erreicht haben, insbesondere während der Festtage, wenn die Menschen eher finanzielle Entscheidungen treffen.
