Urteil gegen Pastor und seine Frau wegen Betrugs
Ein Gericht in Colorado hat ein Urteil gegen einen Pastor aus Denver und seine Frau gefällt, nachdem festgestellt wurde, dass sie Hunderte von Investoren betrogen haben, indem sie Krypto-Token verkauft haben, die für ihre Kirche erstellt wurden. Das Urteil, das letzten Freitag im Bezirksgericht Denver verkündet wurde, stellte fest, dass Eli und Kaitlyn Regalado gegen die staatlichen Wertpapiergesetze verstoßen haben und 3,39 Millionen Dollar zurückzahlen müssen, gemäß einer Erklärung der Colorado Division of Securities, die am Dienstag veröffentlicht wurde.
Details des Betrugs
Dies folgt auf einen Bench-Prozess im Mai, bei dem Staatsanwälte sagten, sie hätten Mittel von mindestens 509 INDXcoin-Investoren und 87 Sumcoin-Investoren gesammelt. Decrypt hat sich an das Büro des staatlichen Wertpapierregulators gewandt, um einen Kommentar zu erhalten, aber keine sofortige Antwort erhalten. Es wurden Anstrengungen unternommen, um die Regalados und ihre Kirche zu kontaktieren.
Laut dem Urteil, das von Decrypt eingesehen wurde, behaupteten die Regalados in ihrer Marketing- und Entstehungsgeschichte für INDXcoin, dass „Gott“ ihnen gesagt habe, sie sollten das Token erstellen, verkaufen und säen. Das Urteil beschrieb weiter, wie die Regalados ein „Prophetisches Team“ zusammenstellten, das sich bis zu fünfmal pro Woche per Telefonkonferenz traf, um Updates zu INDXcoin und seiner Krypto-Börse, Kingdom Wealth, zu erhalten.
Rechtliche Konsequenzen
Über wichtige Entscheidungen wurden Gebete gesprochen, wobei das Prophetische Team die Regalados „basierend auf dem, was Gott sagte,“ beriet und den religiösen Rahmen verstärkte, den sie zur Förderung des Tokens verwendeten, gemäß den im Fall zitierten Aussagen. Doch die Versprechen spiritueller Führung schützten das Paar nicht vor rechtlicher Überprüfung.
INDXcoin qualifizierte sich gemäß den Feststellungen des Gerichts als Wertpapier nach dem Colorado Securities Act, wobei Richter Kutcher entschied, dass das Paar seinen Wert falsch darstellte, den Käufern sagte, es sei sicherer als andere Kryptowährungen, und ihnen versicherte, dass sie Gewinne erzielen würden, obwohl das Token nicht an etablierten Börsen verkauft werden konnte.
Listings für ein Token namens „INDXcoin“ erscheinen auf Phantom (Solana), Bitget und BscScan. Die Gerichtsdokumente listen jedoch keine Vertragsadresse auf, sodass die Listings nicht als dasselbe Token im Regalado-Fall bestätigt werden können.
„INDXcoin war wertlos, weil niemand es kaufen wollte,“
stellte die Anordnung fest.
Missbrauch von Investorengeldern
Beweise zeigten auch, dass die Regalados Investorengelder auf ein Bankkonto einzahlten, das sie kontrollierten, und mindestens 1,3 Millionen Dollar für persönliche Ausgaben verwendeten. Aufzeichnungen dokumentierten Ausgaben für Luxus-Handtaschen, Schmuck, Urlaube, Autos, Hausrenovierungen und Zahlungen an ihre Kirche, Victorious Grace.
„Es gab keine Parameter für den Betrag, den er oder Frau Regalado mit dem Geld der Investoren ausgeben würden,“
bemerkte das Gericht.
Strafrechtliche Anklage
In einem separaten Strafverfahren aus dem Juli erhob eine Grand Jury in Denver Anklage gegen die Regalados wegen 40 Verbrechen, darunter Erpressung, Wertpapierbetrug und Diebstahl; beide hinterlegten eine Kaution von 100.000 Dollar und warten auf ihre Aussage. Im Gegensatz zu dem zivilrechtlichen Vollstreckungsurteil, das Rückerstattung und ein 20-jähriges Verbot für Wertpapiere anordnete, könnte das Strafverfahren Gefängnisstrafen nach sich ziehen, wenn sie verurteilt werden.
