Verurteilung einer Krypto-Betrügerin
Eine russische Mutter, die sich selbst als Krypto-Expertin bezeichnete, wurde von einem Moskauer Gericht zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem sie ein rücksichtsloses Pyramidensystem orchestriert hatte, das Investoren innerhalb von nur 60 Tagen im Jahr 2023 um 23 Millionen Dollar (2,2 Milliarden Rubel) in Bitcoin betrog.
Die Masche von „Bitmama“
Valeria Fedyakina aus Simferopol trat als „Bitmama“ auf, eine vermeintlich legitime Krypto-Händlerin mit globalen Büros, und versprach ihren Kunden, sie könne ihr Geld ins Ausland transferieren, um westliche Sanktionen zu umgehen, so The Telegraph. Stattdessen leerten, so die russischen Staatsanwälte, sie die Konten ihrer Kunden, was zu einem der größten Krypto-Betrugsfälle des Landes wurde.
Hintergrund des Betrugs
Der Betrug ereignete sich, als die westlichen Sanktionen Russlands Zugang zum traditionellen Bankwesen verschärften, was Krypto zu einer attraktiven Alternative für Russen machte, die Geld ins Ausland transferieren wollten. Das Presnensky Bezirksgericht in Moskau verurteilte Fedyakina am 24. Juni zu einer Haftstrafe in einer Strafkolonie und ordnete an, dass sie 23 Millionen Dollar Entschädigung an ihre Opfer zahlen muss. Die Staatsanwaltschaft hatte die maximale Strafe von 10 Jahren unter Russlands Betrugsstatuten gefordert.
„Russische Krypto-Verbrecher nutzen regulatorische Arbitrage, indem sie Unternehmen in lockereren Jurisdiktionen (wie Teilen der VAE) gründen, um russische Ursprünge zu verschleiern, Gelder grenzüberschreitend zu bewegen und schwache KYC/AML-Vorgaben auszunutzen,“ sagte Deddy Lavid, CEO des Blockchain-Sicherheitsunternehmens Cyvers, gegenüber Decrypt.
Die Vorgehensweise von Fedyakina
Fedyakina, 30, betrieb ihr Geschäft informell unter „Bitmama“ und „Bitmama Finance“, arrangierte Geschäfte in luxuriösen Hotels in Moskau und leitete Gelder über Krypto-Wallets in die VAE. Sie beging das Verbrechen „unter dem Vorwand, in ihre Aktivitäten im Transport sowie im Kauf und Verkauf von Öl, Ölprodukten, Gold und anderen Mineralien zu investieren,“ sagte ein Sprecher des Ermittlungsdienstes Russlands, wie von The Telegraph zitiert.
„Bitmama“ soll den Opfern gesagt haben, sie würde ihr Geld in Dubai gegen digitale Währung eintauschen, um Sanktionen zu umgehen, doch die Gelder verschwanden bald in ihren Krypto-Wallets, die in den VAE gespeichert waren.
Verhaftung und Folgen
Die persönliche Assistentin der Angeklagten sagte den Ermittlern, dass die Kunden zunächst täglich 2-3 Millionen Dollar (200-300 Millionen Rubel) ins Büro brachten, wobei die Beträge später 15 Millionen Dollar (1,5 Milliarden Rubel) pro Tag erreichten, berichtete das lokale Nachrichtenportal Izvestia. Fedyakina wurde am 15. September 2023 verhaftet, als sie versuchte, aus Russland in die VAE zu fliehen. Trotz ihrer sechsmonatigen Schwangerschaft wurde sie festgenommen und brachte später im Gefängnis ihr Kind zur Welt, das sie im Moskauer SIZO Nr. 6 bei sich hatte.
Ein anderes Muster im Krypto-Bereich
Der Fall stellt ein deutlich anderes Muster dar als staatlich unterstützte Krypto-Operationen, so Alice Frei, Leiterin für Sicherheit und Compliance bei Outset PR.
„Kriminelle Systeme wie das von Fedyakina sind unorganisiert und opportunistisch,“ sagte Frei gegenüber Decrypt. „Sie sind auf Gelder von verstreuten Opfern angewiesen, oft durch Betrügereien, Phishing oder falsche Investitionsschemata.“
„Diese Operationen bevorzugen typischerweise Stablecoins wie USDT oder USDC, die eine vorhersehbarere Wertbewahrung und grenzüberschreitende Nutzung ermöglichen,“ bemerkte Frei und sagte, dass Betrüger regulatorische Lücken zwischen den Jurisdiktionen ausnutzen, insbesondere die krypto-freundliche Umgebung der VAE.
Zusammenhang mit Geheimdienstoperationen
In der Zwischenzeit haben Blockchain-Untersuchungen Russlands wachsende Abhängigkeit von Kryptowährung zur Finanzierung von Geheimdienstoperationen aufgedeckt. Eine aktuelle Untersuchung von Reuters enthüllte, wie der russische Inlandsgeheimdienst (FSB) Bitcoin nutzte, um jugendliche und ungeschulte Spione in ganz Europa zu bezahlen. Anfang dieses Monats haben US-Behörden Ian Mausner wegen der Leitung eines Krypto-Betrugsplans in Höhe von 500 Millionen Dollar angeklagt, wobei er beschuldigt wird, Investoren in die Irre geführt und Gelder in mit Russland verbundenen Märkten kanalisiert zu haben, während er Verbindungen verbarg, die internationale Sanktionen verletzen könnten.
