Verdacht auf Umbenennung der Börse
Die geschlossene russische Börse Garantex steht laut einer On-Chain-Analyse des Blockchain-Intelligence-Unternehmens TRM Labs im Verdacht, sich in Grinex umbenannt zu haben. Garantex verzeichnete vor seiner Schließung durch internationale Strafverfolgungsbehörden im März dieses Jahres über 100 Milliarden Dollar an Transaktionen.
Umverteilung von Vermögenswerten
Analysen des britischen Unternehmens deuten darauf hin, dass Grinex ehemalige Garantex-Nutzer akquiriert und deren Vermögenswerte in Form des A7A5-Stablecoins umverteilt hat. Dieser Stablecoin, der an den Rubel gebunden ist, ist sowohl auf Tron als auch auf Ethereum verfügbar.
Umwandlung von Geldern und Unternehmensregistrierung
Garantex-Wallet-Adressen begannen im Januar 2025, Gelder in den A7A5-Stablecoin umzuwandeln, wobei kirgisische Aufzeichnungen zeigen, dass das hinter dem Token stehende Unternehmen Old Vector erst am 13. Dezember 2024 registriert wurde. TRM Labs legt nahe, dass sich die sanktionierte Börse der Gefahr einer Schließung bewusst war und dass die Schaffung von A7A5 als Mittel gedacht war, um Sanktionen zu umgehen und den Nutzern zu ermöglichen, Vermögenswerte zurückzuerhalten.
Verbindungen zwischen Garantex und Grinex
On-Chain-Analysen haben gezeigt, dass im Januar große Volumina von Transfers mit A7A5 getätigt wurden, in den Wochen vor der von den USA geführten Strafverfolgungsaktion, die Garantex auflöste. Bemerkenswert ist, dass die Telegram-Kanäle von Garantex nur wenige Tage nach dessen Schließung mit der Bewerbung von Grinex begannen, wobei die neue Börse am 23. Dezember 2024 in Kirgisistan registriert wurde.
TRM Labs: “Garantex einen einzigartigen On-Chain-Fingerabdruck hat und Grinex diesen Fingerabdruck verwendet.”
Grinex scheint von Duulat-eldar Sagynbeki Subankulov registriert worden zu sein, von dem TRM Labs vermutet, dass er ein ehemaliger professioneller Gamer sein könnte. Die an der Registrierung von Grinex und A7A5 beteiligten Personen sind anscheinend unbekannt und weisen keine offensichtlichen oder formellen Verbindungen zu Garantex auf.
Einfluss und Verdacht
Eine gesicherte Information ist, dass die Benutzeroberfläche von Grinex eine auffällige Ähnlichkeit mit der von Garantex aufweist. Zudem hat die Plattform sogar eine Vereinbarung mit der sanktionierten Börse angekündigt, um ehemalige Kunden aufzunehmen.
In Bezug auf die Verbindungen zwischen den beiden Plattformen erklärte TRM Labs gegenüber Decrypt, dass “Garantex einen einzigartigen On-Chain-Fingerabdruck hat und Grinex diesen Fingerabdruck verwendet.”
Auch Chainalysis hat ähnliche Beobachtungen angestellt. Andrew Fierman, Leiter der Abteilung für nationale Sicherheit und Geheimdienst bei Chainalysis, erklärte gegenüber Decrypt:
“Bei Chainalysis haben wir die angeblichen Verbindungen zwischen Grinex und Garantex überwacht, und obwohl wir noch keine formelle Zuordnung vornehmen können, haben wir Anzeichen dafür gesehen, dass Grinex wahrscheinlich die Umbenennung von Garantex ist.”
Er fügte hinzu, dass es auch Berichte von ehemaligen Garantex-Nutzern gibt, die die Büros der Börse besucht haben, um ihre Mittel direkt zu Grinex zu transferieren.
Fazit zur Effektivität von Sanktionen
Für Fierman wirft die offensichtliche Wiedergeburt als Grinex ernsthafte Fragen auf, ob Sanktionen und Schließungen jemals 100 % effektiv sein können, um illegale Kryptowährungsaktivitäten auszumerzen. “Das breitere Problem hier ist, dass die Umbenennung zu einer vertrauten Taktik für sanktionierte Krypto-Entitäten geworden ist; ein Problem, das wir genau beobachten werden,” sagte er.
Dieses Problem wird zudem durch Analysen von TRM Labs untermauert, die ergeben haben, dass in den letzten Monaten zwei andere mit Russland verbundene Börsen (neben Grinex) Garantex’ frühere Volumen erfasst haben.
Überarbeitet von Stacy Elliott.
