Ramil Ventura Palafox
Litigation Release Nr. 26295 / 29. April 2025
Securities and Exchange Commission gegen Ramil Ventura Palafox, Angeklagter, und BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox sowie Linda Ventura, Entlastungsbeklagte, Nr. 1:25-cv-00681 (E.D. Va. eingereicht am 22. April 2025).
Anklage wegen Betrugs im Bereich Krypto-Assets und Devisen
Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat am 22. April 2025 gegen Ramil Palafox Anklage erhoben, weil er ein betrügerisches Schema orchestriert hat, das weltweit rund 198 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt hat und mehr als 57 Millionen Dollar von Anlegergeldern veruntreut hat.
Laut der Klage der SEC behauptete Palafox’ Firma, bekannt als PGI Global, ein Unternehmen für den Handel mit Krypto-Assets und Devisen zu sein. Von Januar 2020 bis Oktober 2021 bot Palafox “Mitgliedschaftspakete” von PGI Global an und verkaufte diese, wobei er hochriskante Renditen aus dem angeblichen Handel mit Krypto-Assets und Devisen versprach. Er bot den Mitgliedern Anreize in Form von Empfehlungsvergütungen an, ähnlich wie im Multi-Level-Marketing, um sie zu ermutigen, neue Investoren zu werben.
Veruntreuung von Anlegergeldern
Die Klage behauptet jedoch, dass Palafox über 57 Millionen Dollar aus Anlegergeldern veruntreute, um luxuriöse Autos wie Lamborghinis, Produkte aus Luxusgeschäften sowie andere persönliche Ausgaben zu finanzieren. Zudem verwendete er den Großteil der verbleibenden Anlegerfonds, um angebliche Renditen und Empfehlungsprämien an andere Investoren auszuzahlen, bis das System Ende 2021 zusammenbrach.
Rechtliche Schritte der SEC
Die SEC-Klage, die beim U.S. District Court für den Eastern District of Virginia eingereicht wurde, wirft Palafox Verstöße gegen die Anti-Betrugs- und Registrierungsbestimmungen der US-Börsengesetze vor. Die Klage strebt dauende Unterlassungsansprüche an sowie Verhaltensunterlassungsverfügungen, um Palafox daran zu hindern, an Multi-Level-Marketing-Programmen teilzunehmen, die den Verkauf oder die Vermarktung von Wertpapieren sowie von Krypto-Assets beinhalten, die als Wertpapiere gelten. Außerdem wird die Rückerstattung der unrechtmäßig erlangten Gewinne samt Zinsen und Geldbußen gefordert.
Neben Palafox nennt die Klage auch BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox und Linda Ventura als Entlastungsbeklagte, die ebenfalls zur Rückzahlung unrechtmäßig erlangter Gewinne sowie Zinsen aufgefordert werden.
Kritische Anklagen und Ermittlungen
In einem parallelen Verfahren wurde Palafox im U.S. District Court wegen krimineller Anklagen zur Verantwortung gezogen, die vom U.S. Attorney’s Office für den Eastern District of Virginia erhoben wurden.
Die laufende Untersuchung der SEC wird von Michael Cuff und Polly Hayes aus dem Philadelphia Regional Office sowie von Assunta Vivolo aus der Marktemissbrauchseinheit der SEC geleitet. Die Aufsicht übernimmt Frau D’Allaird und Herr Thompson. Die rechtlichen Verfahren werden von Spencer Willig und Gregory Bockin aus dem Philadelphia Regional Office sowie von Eugene Hansen aus dem SEC-Hauptquartier durchgeführt. Die Kommission bedankt sich bei den US-Staatsanwälten, dem FBI und dem IRS für ihre Unterstützung.
