Illegale Devisentransaktionen in Shanghai
Shanghai, China, hat einen bedeutenden Fall aufgedeckt, der illegale Devisentransaktionen im Gesamtwert von 6,5 Milliarden RMB umfasst und dabei Stablecoins als Medium verwendet.
Die Verdächtigen und ihre Methoden
Der Fall offenbarte, dass Yang und Xu, unter anderem, Konten von inländischen Briefkastenfirmen nutzten, um Stablecoins (insbesondere USDT) an ausländische Konten nicht näher genannter Kunden bereitzustellen. Dies erleichterte grenzüberschreitende Geldtransfers zur Gewinnmaximierung.
In den letzten drei Jahren waren die Verdächtigen in illegale Devisentransaktionen im Gesamtwert von 6,5 Milliarden RMB verwickelt. Yang, der im Ausland ansässig ist, war verantwortlich für die Akquise von Kunden und das Management der Devisenfonds, während Xu, der im Inland ansässig ist, die Unternehmenskonten von 17 Briefkastenfirmen verwaltete.
Die Rolle von Frau Chen
Die offengelegten Details des Falls zeigen, dass die in Shanghai lebende Frau Chen bis Ende 2023 Geld an ihre Tochter im Ausland überweisen musste. Aufgrund von Devisenbeschränkungen kontaktierte sie schließlich eine ausländische „Wechselgesellschaft“ (die oben genannte inländische Briefkastenfirma A, die von Yang und anderen kontrolliert wird).
Auf Anweisung übertrug Frau Chen RMB auf das Konto von Firma A. Anschließend erhielt das ausländische Konto ihrer Tochter einen entsprechenden Betrag an Devisen, wobei die „Wechselgesellschaft“ einen bestimmten Prozentsatz als Gebühr abgezogen hat.
Zusammenfassung der kriminellen Aktivitäten
Diese kriminelle Gruppe hat über einen langen Zeitraum hinweg im Ausland unter dem Deckmantel von „Drittanbieter-Einziehung und -Zahlung“ operiert und illegale Wechselservices durch grenzüberschreitende Matching-Transaktionen bereitgestellt.
