USDT und der illegale Goldhandel in Venezuela
Der USDT-Stablecoin von Tether hat sich laut einem neuen Bericht der Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) zu einem Zahlungsmittel im illegalen Goldhandel nach Venezuela entwickelt. In dem Bericht mit dem Titel „Shifting Amazon Gold Flows“ beschreibt die in Genf ansässige GI-TOC, wie Venezuela in den letzten zwei Jahren zu einem „regionalen Ziel“ für illegal gehandeltes Amazonasgold geworden ist, was frühere Trends umkehrt, bei denen das Edelmetall aus dem Land in Richtung Brasilien und Guyana abfloss.
Neue Geldwäsche-Strategien
Der zunehmende Fluss von illegalem Gold nach Venezuela geht auch mit dem Auftreten neuer Geldwäsche-Strategien einher, einschließlich der Nutzung von Kryptowährungen, die transnationalen Kriminellen und venezolanischen Beamten helfen, Sanktionen zu umgehen. „Ein Teil des Goldes, das aus Guyana stammt, wird Berichten zufolge in Venezuela im Austausch gegen Tether verkauft“, schreiben die Autoren des Berichts, die ihre Schlussfolgerungen auf Interviews mit zwei Goldhändlern aus Georgetown, Guyana, stützen.
Relevanz von Stablecoins
Marcena Hunter von GI-TOC, die den Bericht mitverfasst hat und Leiterin des Bereichs Extraktivwirtschaft bei der unabhängigen Zivilgesellschaftsorganisation ist, erklärte gegenüber Decrypt, dass ihre Forschung darauf hindeutet, dass illegale Goldhändler im letzten Jahr USDT verwendet haben. „Dies unterstreicht die zunehmende Relevanz von Stablecoins in globalen illegalen Transaktionen, neben den breiteren Bedenken hinsichtlich Krypto und organisierter Kriminalität“, sagte sie. „Angesichts der zunehmenden legalen und illegalen Interaktionen rund um Stablecoins erwarten wir, dass sich dieser Trend weiterentwickelt.“
Wirtschaftliche Auswirkungen des Goldhandels
Diese Forschung stimmt mit Berichten anderer Organisationen überein, wobei ein Bericht von TRM Labs aus dem Dezember zu dem Schluss kam, dass Venezuela angesichts von Sanktionen und galoppierender Inflation zunehmend auf USDT angewiesen ist. Der Bericht von GI-TOC weist darauf hin, dass der Goldbergbau in Venezuela im letzten Jahr über 2,2 Milliarden Dollar an Einnahmen generiert hat und dass er der Maduro-Regierung eine wichtige Einkommensquelle bot, während Missmanagement und Sanktionen die Öleinnahmen verringerten.
Verbindungen zwischen Regierung und Kriminalität
Die Forschung der Organisation legt nahe, dass die Maduro-Regierung den venezolanischen Goldhandel genutzt hat, um Loyalität unter Politikern und Sicherheitskräften zu fördern, während Elemente innerhalb der Regierung auch mit kriminellen Gruppen koordiniert haben, die im Amazonasbecken zunehmend Fuß gefasst hatten. Der Bericht besagt:
„Innerhalb des kriminellen Ökosystems Venezuelas spielt der illegale Goldhandel eine einflussreiche Rolle, die hochrangige politische Figuren, Militärbeamte und transnationale kriminelle Gruppen miteinander verbindet.“
Gesetzgebung zur Bekämpfung des illegalen Goldhandels
Ein Sprecher von Tether verwies auf die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden weltweit, einschließlich der Einfrierung von rund 4,3 Milliarden Dollar an Vermögenswerten, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Der Kongress debattiert derzeit über das United States Legal Gold and Mining Partnership Act, das im Senatsausschuss für Auswärtige Beziehungen behandelt wird und das „die negativen Umwelt- und Sozialauswirkungen des illegalen Goldabbaus in der westlichen Hemisphäre verringern“ soll.
Wie Hunter erklärte, schlägt der Gesetzentwurf eine Strategie zur Bekämpfung des illegalen Goldabbaus und -handels vor. „Laut dem Entwurf würde die Strategie die Bekämpfung und Störung der Finanzierung und finanziellen Ströme illegaler Akteure, die am illegalen Goldhandel beteiligt sind, sowie die Verhinderung ausländischer Personen, von dem US-Finanzsystem zu profitieren, umfassen“, sagte sie. Hunter fügte hinzu, dass der Gesetzentwurf, um wirksam zu sein, Bestimmungen zu Krypto enthalten sollte, angesichts der wachsenden Rolle digitaler Vermögenswerte bei der Geldwäsche der Erlöse aus illegalen Goldtransaktionen.
Generell bestätigte Hunter, dass jede Strategie, die aus der Verabschiedung des Gesetzentwurfs hervorgeht, auf früheren Erfahrungen im Kampf gegen den illegalen Fluss von Mineralien aufbauen muss. Sie fügte hinzu:
„Insbesondere die Annahme systemischer Reformen, die erforderlich sind, um den Goldhandel transparenter und rechenschaftspflichtiger zu gestalten, sowohl national als auch international.“
