ShapeShift und die OFAC-Verstöße
Die nicht mehr aktive Krypto-Börse ShapeShift hat sich bereit erklärt, 750.000 US-Dollar zu zahlen, um Verstöße gegen das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums zu begleichen, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte.
Verstöße gegen Sanktionen
Die Regierungsbehörde erklärte, dass die Börse – gegründet von dem frühen Krypto-Unternehmer Erik Voorhees – Geld von Nutzern aus sanktionierten Ländern wie Kuba, Iran, Sudan und Syrien angenommen hat. Die Behörden behaupteten, dass ShapeShift „kein Sanktions-Compliance-Programm implementiert hatte, um Nutzer oder Transaktionen auf eine Verbindung zu sanktionierten Jurisdiktionen zu überprüfen“ und zwischen Dezember 2016 und Oktober 2018 über 12,5 Millionen US-Dollar an Krypto-Transaktionen von Nutzern aus sanktionierten Ländern verarbeitet hat.
„Erst nachdem ShapeShift eine administrative Vorladung von OFAC erhalten hatte, wurde ein Sanktions-Compliance-Programm eingeführt.“
Das Finanzministerium fügte hinzu, dass ShapeShift „wirtschaftliche Vorteile an Personen in mehreren Jurisdiktionen, die OFAC-Sanktionen unterliegen, vermittelt hat und damit die Integrität mehrerer OFAC-Sanktionsprogramme gefährdet hat.“ Es wurde festgestellt, dass die Geldstrafe gering sei, da ShapeShift eine geschlossene Börse mit begrenzten Vermögenswerten sei.
Geschichte von ShapeShift
ShapeShift stellte 2021 den Betrieb ein. Die Börse – gegründet 2014, in der Schweiz eingetragen und aus Denver, Colorado, betrieben – ermöglichte es Nutzern, digitale Münzen und Token zu tauschen, ohne sich mit typischen Know-Your-Customer oder KYC-Daten wie Adressen oder Bankdaten registrieren zu müssen. Kunden konnten daher Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mit einem gewissen Maß an Anonymität handeln.
ShapeShift erhielt frühe Finanzierungen von Krypto-Größen wie Roger „Bitcoin Jesus“ Ver und Barry Silbert, CEO der Digital Currency Group. Doch die Börse geriet in Schwierigkeiten, als die Securities and Exchange Commission (SEC) begann, die Plattform zu untersuchen, weil sie sich nicht als Broker oder Börse registriert hatte.
„ShapeShift stimmte im vergangenen Jahr einer Unterlassungsverfügung und einer Geldstrafe von 275.000 US-Dollar zu, um die Vorwürfe der SEC zu begleichen.“
