Rechtsstreit um Bitcoin-Ponzi-Schema
Eine große Gruppe chinesischer Investoren, die in ein massives Bitcoin-Ponzi-Schema investiert hatten, ist in einen langwierigen Rechtsstreit verwickelt, um ihre Gelder zurückzufordern, nachdem die britischen Behörden 61.000 Bitcoin, die mit dem Fall in Verbindung stehen, beschlagnahmt haben.
Herausforderungen bei der Rückforderung
Wichtige Punkte: Laut einem Bericht von Nikkei Asia hatten die Anwälte, die die Opfer des Ponzi-Schemas vertreten, Schwierigkeiten, eine direkte Verbindung zwischen den Ansprüchen ihrer Mandanten und den von den britischen Behörden beschlagnahmten Bitcoin herzustellen. Die 2018 beschlagnahmten Vermögenswerte haben mittlerweile einen Wert von über 7,4 Milliarden Dollar erreicht und stellen die größte Kryptowährungsbeschlagnahme in der Geschichte des Landes dar.
Der Betrüger und seine Taktiken
Das Ponzi-Schema dreht sich um Qian Zhimin, auch bekannt als Zhang Yadi, eine chinesische Staatsbürgerin, die angeblich Investoren durch ihre Firma, Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, betrogen hat. Berichten zufolge hat Qian zwischen 2014 und 2017 rund 43 Milliarden Yuan (ca. 6 Milliarden Dollar) durch den Verkauf von hochverzinslichen Anlageprodukten gesammelt und einen Großteil der Einnahmen später in Kryptowährung umgewandelt. Sie floh 2017 nach Großbritannien, nachdem der Betrug bekannt wurde.
Rechtliche Entwicklungen
In einer Entwicklung, die die rechtlichen Vertreter der Opfer überrascht hat, hat die britische Regierung angedeutet, dass sie einen erheblichen Teil der beschlagnahmten Bitcoin behalten könnte.
Jack Ding, stellvertretender geschäftsführender Partner bei Duan & Duan, der Kanzlei, die etwa 10.000 Opfer vertritt, erklärte, dass es eine der größten Herausforderungen im Fall sei, eine klare Verbindung zwischen den Geldern der Investoren und der beschlagnahmten Kryptowährung herzustellen.
Yang Yuhua, ein Vertreter von Thornhill Legal, erklärte, dass Qians Schuldeingeständnis indirekte Unterstützung für die Betrugsansprüche in China bietet. Dennoch warnte Yang, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Opfer den aktuellen Marktwert der Bitcoin zurückerhalten, da die Gerichte in der Regel die Rückerstattung auf die ursprüngliche Investition und bescheidene Zinsen beschränken, ohne spekulative Gewinne zu berücksichtigen.
Koordination der Ansprüche
Schätzungsweise 130.000 Opfer des Ponzi-Schemas in ganz China haben keine Erfahrung mit digitalen Finanzen, was die Koordination der Ansprüche erschwert. Ding stellte fest, dass die Kommunikation oft schwierig war, da viele Opfer „eine begrenzte Ausbildung und Erfahrung mit Computern“ haben.
Komplexität der Beschlagnahme
Die britischen Behörden könnten nun mit der komplexen Aufgabe konfrontiert werden, die massiven Bitcoin-Bestände zu verkaufen, ohne den Markt zu stören. Angesichts der notorischen Volatilität des Krypto-Sektors könnte der endgültige Wert der beschlagnahmten Vermögenswerte erheblich schwanken, bevor eine endgültige Lösung erreicht wird.
Präzedenzfall für zukünftige Fälle
Der Fall könnte einen Präzedenzfall für den Umgang mit großangelegten Krypto-Beschlagnahmungen schaffen und möglicherweise die Art und Weise beeinflussen, wie internationale Regulierungsbehörden in Zukunft mit grenzüberschreitendem Betrug im Bereich digitaler Vermögenswerte umgehen.
