Bithumb muss Geldstrafe zahlen
Die Krypto-Börse Bithumb muss eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won, etwa 24,5 Millionen Dollar, zahlen, nachdem festgestellt wurde, dass sie gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften Südkoreas verstoßen hat. Laut einem lokalen Medienbericht identifizierte die Financial Intelligence Unit Südkoreas, die zur Finanzdienstleistungsbehörde gehört, etwa 6,65 Millionen Verstöße während einer AML-Prüfung. Dabei versäumte es die Börse, die Anforderungen an die Überprüfung der Kundenidentität, die Transaktionsüberwachung und die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Aufzeichnungen zu erfüllen.
Verstöße gegen AML-Vorschriften
Bithumb erleichterte 45.772 Krypto-Überweisungen, die 18 nicht registrierte ausländische Anbieter von virtuellen Vermögenswerten betrafen, was einen klaren Verstoß gegen den AML-Rahmen des Landes darstellt. Die Aufsichtsbehörden entschieden über die Strafen nach einer Sitzung des Sanktionsberatungs-Ausschusses, der die Einhaltung des Gesetzes über die Meldung und Nutzung spezifischer Finanztransaktionsinformationen durch die Börse überprüfte.
Strafmaßnahmen und Einschränkungen
Zusätzlich wurde Bithumb für sechs Monate, vom 27. März bis zum 26. September, von der Verarbeitung externer Krypto-Überweisungen für neue Kunden ausgeschlossen. Bestehende Kunden können jedoch weiterhin handeln und externe Überweisungen nutzen, während neue Kunden Krypto kaufen oder verkaufen sowie Koreanische Won über die Plattform einzahlen oder abheben können.
Wiederholte Warnungen und Konsequenzen
Die Strafen folgen auf wiederholte Warnungen der Financial Intelligence Unit, die die Börse aufgefordert hatte, alle Aktivitäten mit nicht registrierten ausländischen Krypto-Firmen auszusetzen. Berichten zufolge hat Bithumb es versäumt, die erforderlichen Sperrmaßnahmen trotz dieser Anweisungen umzusetzen.
Größte Geldstrafe in Südkorea
Die jüngste Strafe stellt die größte Geldstrafe dar, die jemals gegen eine südkoreanische Krypto-Börse verhängt wurde, unter mehreren Plattformen, die von den Aufsichtsbehörden wegen AML-Verstößen sanktioniert wurden. Im vergangenen Jahr erhielt Upbit, eine der größten Krypto-Börsen Südkoreas, eine dreimonatige Einschränkung für Krypto-Einzahlungen und -Abhebungen für neue Nutzer aufgrund von Geschäften mit nicht registrierten VASPs sowie eine Geldstrafe von 35,2 Milliarden Won.
Weitere Untersuchungen
Bithumb sieht sich zudem einer weiteren Untersuchung durch die Financial Supervisory Service gegenüber, die einen betrieblichen Fehler betrifft, bei dem versehentlich Nutzern eine enorme Menge an Bitcoin gutgeschrieben wurde. Am 6. Februar verteilte die Börse versehentlich 620.000 Bitcoin im Wert von etwa 40 bis 44 Milliarden Dollar zu diesem Zeitpunkt, nachdem ein Mitarbeiter versehentlich Auszahlungsbeträge in BTC anstelle von Koreanischen Won während einer Werbeaktion eingegeben hatte.
FSS-Gouverneur Lee Chan Jin erklärte, die Aufsichtsbehörden würden untersuchen, wie eine Börse mit weit weniger tatsächlichen Reserven in der Lage war, innerhalb von Minuten solche großen Phantom-Bitcoin-Bestände zu erfassen und zu verteilen, was Fragen zu den internen Kontrollen und den elektronischen Hauptbuchsystemen der Plattform aufwirft.
