Festnahme eines südkoreanischen Mannes in Thailand
Thailändische Behörden haben einen südkoreanischen Mann festgenommen, der beschuldigt wird, einer Callcenter-Bande bei der Geldwäsche von Kryptowährungen in Gold im Wert von über 50 Millionen Dollar geholfen zu haben. Die Technology Crime Suppression Division (TCSD) gab an, dass Beamte Han, 33, am Samstag am Suvarnabhumi Flughafen in Bangkok unter einem im Februar ausgestellten Haftbefehl festnahmen, so ein Bericht von „The Nation“.
Han wird Betrug, Computerkriminalität, Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Der Fall geht auf einen großangelegten Callcenter-Betrug zurück, der Anfang 2024 begann. Die Opfer wurden in „Investitionsmöglichkeiten“ gelockt, die Renditen von 30 bis 50 Prozent versprachen. Erste Auszahlungen schufen ein falsches Sicherheitsgefühl, doch als die Einzahlungen zunahmen, wurden Abhebungen mit der Behauptung blockiert, dass die Investoren die Anforderungen nicht erfüllt hätten.
Dutzende von Beschwerden erreichten schließlich die TCSD, was zu einer Untersuchung führte, die bereits zur Festnahme von zehn Verdächtigen führte, darunter fünf mutmaßliche Geldwäscher und fünf Kontoinhaber von Maultieren.
Ermittlungen und Beschlagnahmungen
Die thailändische Polizei beschlagnahmte Krypto-Konten. Ermittler entdeckten Hans Ankunft in Thailand und koordinierten sich mit dem Einwanderungsbüro, um ihn am Flughafen zu verhaften. Sein Mobiltelefon, das mehrere Krypto-Konten enthielt, die mit dem Geldwäsche-Netzwerk verbunden waren, wurde beschlagnahmt.
Laut dem Bericht hatte Han zuvor in China studiert, bevor er einem südkoreanischen Unternehmen beitrat, das Kryptowährungen in Goldbarren für das Betrugsnetzwerk umwandelte. Er soll Krypto-Konten überwacht haben, die Gelder von Opfern erhielten, die dann verwendet wurden, um Gold von ausländischen Lieferanten zu kaufen, bevor es zurück an die Vereinigung verschifft wurde. Die Behörden schätzen, dass Hans Konten zwischen Januar und März 2024 etwa 47,3 Millionen USDt bearbeiteten, die in Gold umgeleitet wurden. Jede Geldwäsche-Runde soll mehr als 10 Kilogramm Gold umfasst haben, das etwa 1 Million Dollar pro Transaktion wert war. Han hat Teile der Anklage bestritten, bleibt jedoch in Gewahrsam, während die thailändische Polizei weiterhin das größere Netzwerk untersucht.
Größter Fall von Geldwäsche in Taiwan
In einem weiteren Fall haben taiwanesische Staatsanwälte 14 Personen in dem, was sie als den größten Fall von Geldwäsche mit Kryptowährungen im Land beschreiben, angeklagt. Dieser Fall umfasst mehr als 1.500 Opfer und über 70 Millionen Dollar an illegalen Einnahmen. Die Staatsanwaltschaft des Shilin-Distrikts erhob Anklage wegen Betrugs, Geldwäsche und organisierter Kriminalität und beantragte die Beschlagnahme von fast 40 Millionen Dollar an illegal erworbenen Vermögenswerten.
Die Behörden beantragten auch die Beschlagnahme von 640.000 USDt, nicht offengelegten Beträgen an Bitcoin und Tron, mehr als 1,8 Millionen Dollar in bar, zwei Luxusautos und 3,13 Millionen Dollar an eingefrorenen Bankeinlagen. Staatsanwälte gaben an, dass die Gruppe die Gelder durch Umwandlung von Bargeld in Fremdwährung und anschließendem Kauf von USDt über die lokale Börse BiXiang Technology gewaschen hat, bevor die Vermögenswerte ins Ausland transferiert wurden.
