Urteil gegen vietnamesische Staatsbürger in Südkorea
Ein südkoreanisches Gericht hat zwei vietnamesische Staatsbürger verurteilt, die Tether (USDT) für grenzüberschreitende Geldwäschestrukturen genutzt haben. Das Duo verwendete diesen an den US-Dollar gebundenen Stablecoin, um Gelder zu verschieben, die aus Voice-Phishing-Betrügereien im Ausland stammten.
USDT-Geldwäsche-Netzwerk: Angeklagte zu zwei Jahren Haft verurteilt
Das südkoreanische Medienunternehmen Financial News berichtete, dass der vorsitzende Richter Lee Jeong-hyeong von der Strafkammer des Amtsgerichts Seoul Ost die beiden am 22. Juni jeweils zu zwei Jahren Gefängnis verurteilte. Die Angeklagten wurden als studentischer Staatsbürger mit dem Nachnamen Duong (23) und als arbeitsloser Staatsbürger mit dem Nachnamen Pham (ebenfalls 23) identifiziert.
Das Gericht befand beide für schuldig, gegen das Gesetz zur Bekämpfung von Telekommunikations- und Finanzbetrug sowie zur Erstattung von Schäden verstoßen zu haben.
Die Staatsanwälte erklärten, dass Duong und Pham im Oktober des letzten Jahres erstmals Kontakt mit einem Voice-Phishing-Betrugsring aufgenommen hatten, der sie über einen offenen Telegram-Chat rekrutierte. Die Organisatoren des Rings teilten Duong und Pham mit, dass sie die Erträge aus den Betrügereien in koreanischen Won erhalten würden.
Das Duo wurde dann angewiesen, dieses Geld zu verwenden, um USDT zu kaufen, das sie anschließend an die Krypto-Brieftasche eines Mitglieds der Voice-Phishing-Gang, das in Vietnam lebte, senden sollten. Der Ring zahlte sowohl Duong als auch Pham freiwillige Provisionen zwischen 50.000 Won (ca. 36,44 USD) und 100.000 Won (ca. 72,88 USD) für jeweils 10 Millionen Won (7.288 USD) an USDT, die sie gesendet hatten.
„Hash-Satz unvermeidlich“, erklärte der Richter
Das Gericht hörte, dass der Voice-Phishing-Ring es geschafft hatte, Opfer mit Sitz in Südkorea um Tausende von Dollar zu betrügen. Die Mitarbeiter des Rings riefen Menschen an und gaben sich als Kreditkartenanbieter, Angestellte von Versicherungsgesellschaften, Mitarbeiter des Nationalen Steuerdienstes und sogar Staatsanwälte aus. Sie informierten potenzielle Opfer in der Regel darüber, dass sie anrufen, um die Sicherheit ihrer Bankkonten zu überprüfen.
Der Ring nutzte verschiedene Geldwäsche-Techniken und arbeitete mit weiteren Komplizen aus Usbekistan und Vietnam zusammen. Der Richter kommentierte, dass das Gericht keine härtere Strafe verhängt habe, da keiner der Angeklagten vorbestraft gewesen sei in Südkorea. Lee fügte jedoch hinzu:
„USDT-bezogene Kriminalität nimmt in Südkorea zu, da die Beliebtheit der Münze im Land stetig wächst. In diesem Jahr gab es einen signifikanten Anstieg von gefälschten USDT-gelabelten Über-the-Counter-Geschäften und entsprechenden Diebstählen.“
