AML News - Satoshi Brother

Kanadischer Regulator widerruft die Registrierungen von 23 Krypto-Firmen

FINTRAC widerruft Registrierungen von Kryptowährungsdienstleistern Die kanadische Finanzaufklärungsbehörde, das Financial Transactions and Analysis Centre (FINTRAC), hat die Registrierungen von 23 Kryptowährungsdienstleistern in einer einzigen Durchsetzungsmaßnahme am Dienstag widerrufen. Dies stellt eine Eskalation

vor 5 Tagen

Bitcoin·Legal

Südkoreanische Aufsichtsbehörden verhängen 24,5 Millionen Dollar Geldstrafe gegen Bithumb nach Entdeckung von Verstößen

Bithumb muss Geldstrafe zahlen Die Krypto-Börse Bithumb muss eine Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won, etwa 24,5 Millionen Dollar, zahlen, nachdem festgestellt wurde, dass sie gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften Südkoreas verstoßen hat. Laut einem

vor 7 Tagen

Bitcoin·Legal

MiCA ist kein Hemmnis für Blockchain-Innovation, noch sollte es das sein | Meinung

Offenlegung Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen gehören ausschließlich dem Autor und spiegeln nicht die Ansichten und Meinungen der Redaktion von crypto.news wider. Regulierung und Innovation in Europa Immer wieder höre ich

vor 2 Wochen

Legal

Von Karten zu Krypto: Wie CryptoProcessing von CoinsPaid Unternehmen wie PropShopTrader beim globalen Wachstum unterstützt

Offenlegung Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Die Inhalte und Materialien auf dieser Seite dienen ausschließlich Bildungszwecken. Einführung in Krypto-Zahlungen CryptoProcessing von CoinsPaid hat eine Fallstudie veröffentlicht, die zeigt, wie das in

vor 1 Monat

Bitcoin

Circle sieht sich Kritik wegen Untätigkeit bei $3 Millionen USDC-Diebstahl im Zusammenhang mit SwapNet ausgesetzt

Kritik an Circle nach USDC-Diebstahl Der Stablecoin-Emittent Circle sieht sich erneut scharfer Kritik aus der Krypto-Sicherheitsgemeinschaft gegenüber, nachdem mehr als 3 Millionen Dollar an gestohlenem USDC stundenlang eingefroren blieben, nachdem ein Diebstahl

vor 2 Monaten

Hack·Legal

Südkoreas FIU verhängt ₩2,73 Milliarden Geldstrafe gegen Korbit wegen Verstößen gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften

FIU Südkoreas verhängt Sanktionen gegen Korbit Die Financial Intelligence Unit (FIU) Südkoreas hat Sanktionen gegen die lokale Kryptowährungsbörse Korbit verhängt und dabei erhebliche Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes festgestellt. Die Entscheidung

vor 3 Monaten

Bitcoin·Legal

Tether friert 30-mal mehr Vermögen ein als Circle, während die Blacklists von Stablecoins zunehmen

Unterschiede in der Überwachung von Stablecoins Laut Daten von AMLBOT hat Tether zwischen 2023 und 2025 etwa 3,3 Milliarden Dollar eingefroren, während Circle lediglich 109 Millionen Dollar einfrohr. Diese Zahlen verdeutlichen die

vor 3 Monaten

Legal

China testet Stablecoin-Piloten in Freihandelszonen

China plant Test von Stablecoin-Aktivitäten China plant einen begrenzten Test von Stablecoin-Aktivitäten in ausgewählten Freihandelszonen, wie aus einem von Caijing veröffentlichten Politikvorschlag hervorgeht. Dieser Plan stammt nicht von einer Regulierungsbehörde, sondern spiegelt

vor 3 Monaten

Legal

Bybit relauncht Plattform im Vereinigten Königreich über Archax unter FCA-Werberechtsvorschriften

Bybit kehrt mit neuer Plattform in den Vereinigten Königreich zurück Bybit gibt bekannt, dass es nach einer zweijährigen Pause mit einer neuen Plattform im Vereinigten Königreich zurückkehrt, die den Spot-Handel mit 100

vor 3 Monaten

Bitcoin·Legal

Argentinien bewegt sich in Richtung Genehmigung für Banken, Bitcoin-Dienste anzubieten

Einführung Die Zentralbank Argentiniens prüft einen Vorschlag, der es kommerziellen Banken ermöglichen würde, zum ersten Mal seit dem Verbot von 2022 Bitcoin-Dienste anzubieten. Beamte untersuchen ein regulatorisches Paket, das es Banken ermöglichen

vor 3 Monaten

Bitcoin·Legal

MNEE: Aufbau der Infrastruktur der nächsten Generation für die Mobilität des digitalen Dollars

Einführung Dieser Inhalt wird von einem Sponsor bereitgestellt. Stablecoins haben nicht durch Branding, sondern durch Zuverlässigkeit, Transparenz und die Fähigkeit, im großen Maßstab Vertrauen zu schaffen, Erfolg. Dennoch operieren viele Stablecoins in

vor 4 Monaten

Legal

Hohe südkoreanische Polizeibeamte wegen Krypto-Bestechung angeklagt

Anklage gegen Polizeibeamte und Zivilisten Südkoreanische Staatsanwälte haben zwei hochrangige Polizeibeamte sowie fünf Zivilisten wegen mutmaßlicher Verbindungen zu einem mit Kryptowährungen verbundenen Geldwäsche-Netzwerk, das in Voice-Phishing-Betrügereien verwickelt ist, angeklagt. Die Strafabteilung 2

vor 4 Monaten

Bitcoin·Legal

6 Wichtige KYC-Begriffe Erklärt: Ihre Bedeutung und Wichtigkeit

KYC: Kennen Sie Ihren Kunden Wenn Sie jemals ein Bankkonto eröffnet, eine Krypto-Wallet eingerichtet oder sogar Bitcoin online gekauft haben, sind Sie wahrscheinlich auf den Begriff KYC gestoßen. KYC steht für „Know

vor 4 Monaten

Bitcoin

Australien warnt vor Cyberkriminalität: Betrüger nutzen nationale Plattform zur Entwendung von Krypto-Wallets

Warnung vor Betrug im australischen Cybercrime-Meldesystem Die australischen Behörden haben am Mittwoch gewarnt, dass Betrüger das nationale Cybercrime-Meldesystem des Landes missbrauchen, um sich als Beamte der Bundespolizei auszugeben und Krypto-Wallets zu leeren.

vor 4 Monaten

Bitcoin·Hack

Solowin und 4Paradigm nutzen KI für Blockchain-Compliance

Joint Venture zwischen Solowin und 4Paradigm Solowin und 4Paradigm haben ein Joint Venture ins Leben gerufen, das an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain angesiedelt ist und sich auf regulatorische

vor 4 Monaten

Bitcoin·Legal

MIT-Absolventen stehen wegen $25 Millionen Ethereum-Exploits vor Gericht

Brüder vor Gericht wegen Kryptowährungsdiebstahls Zwei Brüder mit einem Abschluss vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) stehen am Dienstag vor dem Bundesgericht in Manhattan, weil sie des mutmaßlichen Diebstahls von 25 Millionen

vor 5 Monaten

Hack·Legal

PancakeSwaps chinesisches X-Konto gehackt: Betrügerischer Coin beworben, nativer Token trotzt Rückgang

Hacking des PancakeSwap X-Kontos Das offizielle chinesische X-Konto der dezentralen Börse PancakeSwap wurde am Dienstag gehackt und genutzt, um einen betrügerischen Meme-Coin namens „Mr. Pancake“ zu bewerben. Trotz dieses Sicherheitsvorfalls ist der

vor 6 Monaten

Hack

Das GENIUS-Gesetz: Banken und Krypto im Einklang – So profitieren beide | Meinung

Offenlegung Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen gehören ausschließlich dem Autor und spiegeln nicht die Ansichten und Meinungen der Redaktion von crypto.news wider. Das GENIUS-Gesetz und seine Auswirkungen Das GENIUS-Gesetz soll Klarheit

vor 6 Monaten

Legal

Anti-Geldwäsche: Der Stablecoin-Anwendungsfall, über den niemand spricht

Die Entwicklung der Stablecoin-Industrie Die Entwicklung der Stablecoin-Industrie wird stark von verfeindeten Fraktionen beeinflusst, die mögliche kriminelle Nutzungen diskutieren. Gegner von Stablecoins weisen auf Überweisungen illegaler Mittel hin, während Befürworter argumentieren, dass

vor 6 Monaten

Legal

Praktischer Bericht von Bitcoin.com: Einblick in die Welt von ForumPay

Einführung in ForumPay In diesem praktischen Bericht von Bitcoin.com wird deutlich, dass Kryptowährung mehr ist als nur eine Anlageklasse – sie stellt auch eine Zahlungsmethode, eine Form der Investition und eine Möglichkeit

vor 6 Monaten

Bitcoin

AML

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