FATF News - Satoshi Brother

FATF kennzeichnet Peer-to-Peer-Stablecoin-Transfers als erhebliches Geldwäsche-Risiko

Peer-to-Peer-Stablecoin-Transfers und ihre Risiken Peer-to-Peer-Stablecoin-Transfers sind laut einem Bericht der Financial Action Task Force (FATF), einem zwischenstaatlichen Gremium, das von den G7-Ländern gegründet wurde, um globale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche festzulegen,

vor 3 Wochen

Legal

Animoca erhält Lizenz in Dubai amid strengerer Krypto-Überwachung

Animoca Brands erhält Lizenz in Dubai Animoca Brands hat von der Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) in Dubai eine Lizenz als Virtual Asset Service Provider (VASP) erhalten. Diese Lizenz ermöglicht es dem

vor 1 Monat

Legal

T3 FCU als Vorbild im Kampf gegen Blockchain-Kriminalität von der FATF gelobt

T3 Financial Crime Unit erhält Anerkennung Die T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), unterstützt von TRON, Tether und TRM Labs, hat von der Financial Action Task Force (FATF) Anerkennung erhalten, nachdem sie

vor 2 Monaten

Hack·Legal

BitGW Exchange verbessert AML- und KYC-Rahmenwerke zur Stärkung globaler Compliance-Standards

BitGW Exchange verbessert Compliance- und Sicherheitsmaßnahmen 5. Januar 2026 – Auburn, WA, USA. Im Zuge der raschen Expansion des Marktes für digitale Vermögenswerte und der zunehmenden Komplexität grenzüberschreitender Finanzaktivitäten hat die Plattform

vor 3 Monaten

Bitcoin·Legal

Ermittler aus über 10 afrikanischen Ländern in Kenia in digitaler Vermögensforensik geschult

Kryptowährungsdelikte in Afrika Ermittler aus mehr als zehn afrikanischen Ländern – darunter Nigeria, Südafrika und Uganda – haben kürzlich einen einwöchigen Kurs in Kenia zur Untersuchung von Kryptowährungsdelikten abgeschlossen. Die Direktion für

vor 3 Monaten

Bitcoin·Legal

G20-Führerdeklaration fördert einheitliche Kryptoaufsicht mit Standards für Stablecoins und DeFi

Globale Regulierung von Kryptowährungen Die globale Regulierung von Kryptowährungen wird sich beschleunigen, da die G20 umfassende Aufsicht, einheitliche Standards und eine Governance für die nächste Generation von Finanztechnologien unterstützt, die darauf abzielt,

vor 4 Monaten

Bitcoin·Legal

Ghanaische Zentralbank-Politikdokument fordert risikobasierte Regulierung von virtuellen Vermögenswerten

Regulierung von virtuellen Vermögenswerten in Ghana Die Zentralbank von Ghana bewegt sich in Richtung Regulierung von virtuellen Vermögenswerten und hat eine Politik angenommen, die darauf abzielt, verantwortungsvolle Krypto-Innovation zu fördern und gleichzeitig

vor 4 Monaten

Bitcoin·Legal

Chainlink geht Partnerschaft mit GLEIF ein, um institutionelle On-Chain-Identität für digitale Vermögenswerte bereitzustellen

Partnerschaft zwischen GLEIF und Chainlink Die Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) und Chainlink (LINK) haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um eine vertrauenswürdige On-Chain-Lösung zur Überprüfung der rechtlichen Identitäten hinter digitalen Vermögenswerten

vor 6 Monaten

Legal

Türkei erteilt Behörden die Befugnis, Krypto-Konten im Rahmen neuer AML-Regeln einzufrieren

Regulierung von Krypto-Konten in der Türkei Die Türkei wird ihrer Finanzkriminalitätsbehörde, MASAK, die Befugnis erteilen, Krypto-Konten einzufrieren und den Zugang zu diesen Konten zu beschränken, um Geldwäsche und Finanzkriminalität zu bekämpfen. Laut

vor 6 Monaten

Bitcoin·Legal

Fidschi bekräftigt Verbot von Krypto-Dienstleistern aufgrund finanzieller Verbrechen

Nationale Anti-Geldwäsche-Rat von Fidschi bekräftigt Verbot von VASPs Der Nationale Anti-Geldwäsche-Rat von Fidschi (NAML) hat sein Verbot von Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs) erneut bekräftigt und argumentiert, dass die dezentrale und anonyme Natur

vor 6 Monaten

Bitcoin·Legal

Die Zukunft von Kryptowährungen im Crosschain-Bereich hängt von der regulatorischen Bereitschaft ab

Einleitung Institutionelles Kapital überquert die Brücke nicht – es wartet auf den Compliance-Wächter. Während Crosschain-Transaktionen eine nahtlose, grenzüberschreitende Krypto-Wirtschaft versprechen, steigen regulatorische Hürden auf jeder Kette. Aufkommende Standards wie die Markets in

vor 6 Monaten

Legal

Argentinien friert Krypto-Wallets ein, die mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen

Einführung Die Finanzinformationsbehörde Argentiniens (UIF) hat beschlossen, mehrere Kryptowährungs-Wallets einzufrieren, die mit der Finanzierung ausländischen Terrorismus in Verbindung stehen. Die Behörden konzentrieren sich insbesondere auf die syrische Terrorgruppe Hay’at Tahrir Al-Sham sowie

vor 8 Monaten

Bitcoin·Hack·Legal

Indien untersucht Binance wegen Krypto-Transfers aus Pakistan

Indiens Untersuchung von Binance und Krypto-Wallets Indiens Finanznachrichtendienst untersucht Binance sowie private Krypto-Wallets aufgrund eines vermuteten Anstiegs grenzüberschreitender Transfers aus Pakistan, die möglicherweise mit illegalen Finanzierungsnetzwerken in Verbindung stehen. Ermittlungen der Financial

vor 8 Monaten

Bitcoin·Legal

Wie Vietnam Krypto nutzt, um seinen FATF-Ruf zu verbessern

Wichtige Erkenntnisse Am 14. Juni 2025 genehmigte die Nationalversammlung Vietnams das Gesetz über die digitale Technologieindustrie, das am 1. Januar 2026 in Kraft tritt. Die Krypto-Regulierung Vietnams ist Teil eines umfassenderen Bemühens,

vor 9 Monaten

Bitcoin·Legal

Hongkong bereit, von Singapurs ‚Krypto-Kontrolle‘ zu profitieren: Bericht

Hongkongs Aufstieg als Krypto-Hub Analysten prognostizieren, dass Hongkong im Zuge von Singapurs regulatorischer Kontrolle über unlizenzierte Unternehmen in der Region einen Vorteil bei seiner Expansion zu einem globalen Krypto-Hub gewinnen könnte. Ein

vor 9 Monaten

Bitcoin·Legal

Finanzielle Aktionsgruppe identifiziert Jurisdiktionen mit Mängeln in der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung

Aktualisierung der FATF zur Überwachung von Jurisdiktionen WASHINGTON – Am Ende ihrer Plenarsitzung in diesem Monat hat die Financial Action Task Force (FATF), ein zwischenstaatliches Gremium, das internationale Standards zur Bekämpfung von

vor 9 Monaten

Legal

Vietnam legalizes cryptocurrency under new digital technology law

Einführung des digitalen Technologiegesetzes in Vietnam Die Nationalversammlung Vietnams hat am 14. Juni das Gesetz über die digitale Technologieindustrie verabschiedet, das digitale Vermögenswerte unter regulatorische Aufsicht stellt. Die Gesetzgebung, die am 1.

vor 9 Monaten

Bitcoin·Legal

Pakistan ernennt Bilal Bin Saqib zum Sonderassistenten des Premierministers für Kryptowährung

Ernennung von Bilal Bin Saqib Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif hat Bilal Bin Saqib, den CEO des Crypto Council, zum Sonderassistenten des Premierministers für Blockchain und Kryptowährung ernannt und ihm den Status

vor 10 Monaten

Bitcoin·Legal

Kryptowährungen spielen ‚wachsende Rolle‘ im Verbrechen auf dem westlichen Balkan: NGO

Kryptowährungen im westlichen Balkan Kriminelle nutzen in den westlichen Balkanländern wie Albanien und Serbien zunehmend Kryptowährungen, so eine Untersuchung der Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). In einem von zwei neuen

vor 10 Monaten

Bitcoin

Pakistan schlägt einen compliance-basierten Krypto-Regulierungsrahmen vor – Bericht

Regulierungsrahmen für digitale Vermögenswerte in Pakistan Die Regulierungsbehörden in Pakistan haben einen regulatorischen Rahmen für digitale Vermögenswerte vorgeschlagen, der sich auf Compliance konzentriert und den Vorgaben der Financial Action Task Force (FATF)

vor 12 Monaten

Bitcoin·Legal

FATF

Krypto-Überwachung muss sich verbessern, fordert globale Aufsichtsbehörde

IWF äußert Besorgnis über Pakistans Bitcoin-Mining-Energieplan

Wie AML in Kryptowährungen funktioniert: Schütze deine Vermögenswerte vor schmutzigem Geld

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