Financial Intelligence Unit-India
Die Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND) ist eine Einrichtung der indischen Regierung, die geschaffen wurde, um Finanztransaktionen zu überwachen und Geldwäsche sowie Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen. Im Zusammenhang mit Kryptowährungen spielt die FIU-IND eine zentrale Rolle bei der Regulierung und Überwachung von digitalen Währungen, um sicherzustellen, dass transaktionsbezogene Aktivitäten im Einklang mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften stehen. Die FIU-IND sammelt und analysiert Daten zu Verdachtsfällen und trägt dazu bei, das Finanzsystemsicherheit durch die Erkennung und Verhinderung illegaler Aktivitäten im Kryptobereich zu stärken.
