FinCEN News - Satoshi Brother

FinCEN warnt vor Risiken von umwandelbaren virtuellen Währungs-Kiosken für Betrugszahlungen und illegale Aktivitäten

FinCEN warnt vor Risiken von CVC-Kiosken WASHINGTON – Heute hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums eine Mitteilung veröffentlicht, in der Finanzinstitute aufgefordert werden, wachsam zu sein und verdächtige Aktivitäten

vor 1 Tag

Bitcoin·Legal

DeFi Education Fund fordert den Senat auf, den Schutz von Krypto-Entwicklern im Gesetzesentwurf zu stärken

Krypto-Lobbygruppe fordert Überprüfung der Regulierung Die Krypto-Lobbygruppe DeFi Education Fund hat den US-Senatsausschuss für Banken aufgefordert, seine Pläne zur Regulierung der dezentralen Finanzindustrie zu überdenken. Dies geschah im Anschluss an die Überprüfung

vor 4 Tagen

Bitcoin·Legal

Dragonfly-Partner reagiert auf mögliche Anklagen des US-Justizministeriums: Entschlossenheit zur Verteidigung

Äußerungen von Haseeb zu den Berichten über Dragonfly Haseeb, Partner bei Dragonfly, äußerte sich zu den Berichten, dass das US-Justizministerium in Erwägung zieht, Anklagen gegen Mitarbeiter von Dragonfly im Zusammenhang mit dem

vor 2 Wochen

Legal

MyStonks erhält U.S. FinCEN MSB-Lizenz: Compliance im digitalen Wertpapiermarkt global stärken

MyStonks erhält Compliance-Qualifikationen MyStonks hat offiziell die erforderlichen Compliance-Qualifikationen für den Betrieb in den Vereinigten Staaten und deren Überseegebieten erworben. Die Plattform gehört zu den neu genehmigten internationalen digitalen Wertpapierplattformen in den

vor 4 Wochen

Legal

Finanzielle Aktionsgruppe identifiziert Jurisdiktionen mit Mängeln in der Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung

Aktualisierung der FATF zur Überwachung von Jurisdiktionen WASHINGTON – Am Ende ihrer Plenarsitzung in diesem Monat hat die Financial Action Task Force (FATF), ein zwischenstaatliches Gremium, das internationale Standards zur Bekämpfung von

vor 1 Monat

Legal

FinCEN veranstaltet die 62. plenare Sitzung der Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG)

Überblick über das Haushaltsjahr 2024 WASHINGTON – Heute hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des U.S. Department of the Treasury die 62. halbjährliche plenare Sitzung der Bank Secrecy Act Advisory Group

vor 2 Monaten

Legal

Rekordhoch verdächtiger Krypto-Transaktionen in Deutschland

Einführung in die Verdachtsmeldungen im Krypto-Sektor Die Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschlands berichtete von einem Rekordanstieg der Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen im vergangenen Jahr, während die Gesamtzahl der SAR-Anträge (Suspicious Activity

vor 2 Monaten

Bitcoin·Legal

Krypto-Interessengruppen fordern die Abweisung des Falls gegen den Bitcoin-Mixer Samourai

Zusammenfassung des Falls gegen Samourai Wallet Zwei Krypto-Interessengruppen haben gegenüber Decrypt erklärt, dass sie zusammen mit mehreren anderen Organisationen die Abweisung des Falls gegen den Bitcoin-Mixer Samourai Wallet fordern. Die Amicus Curiae-Stellungnahmen

vor 2 Monaten

Bitcoin·Legal

US-Expansion: Currency.com Erwirbt MTL-Lizenz in Tennessee

Wachstum von Currency.com im US-Markt Der Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen Currency.com hat seine Expansion in den US-Markt weiter vorangetrieben, indem er die regulatorische Genehmigung im Bundesstaat Tennessee erlangt hat. Damit hat das Unternehmen

vor 2 Monaten

Bitcoin·Legal

‘Keine Fragen gestellt’: Bitcoin-Wäscherei erhält 6 Jahre Gefängnis

Verurteilung eines Bitcoin-Betrügers Ein US-Amerikaner, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen „Keine Fragen gestellten“ Bargeld-zu-Bitcoin-Konversionsdienst betrieben hat, wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt und muss Millionen von Dollar abgeben. Der Bundesrichter Richard

vor 2 Monaten

Bitcoin·Legal

Tornado Cash-Entwickler Roman Storm wird vor Gericht gestellt, berichtet das DOJ

Anklage gegen Roman Storm Das Ministerium für Justiz (DOJ) gab am Donnerstag bekannt, dass es die Anklagen gegen Roman Storm, Mitbegründer des Ethereum Coin Mixers Tornado Cash, vorantreiben wird. „Die Regierung wird

vor 3 Monaten

Legal

Staatsanwälte verteidigen die Offenlegung von Beweismitteln im Fall Samourai Wallet

Vorwürfe gegen US-Bundesstaatsanwälte zurückgewiesen US-amerikanische Bundesstaatsanwälte haben die Vorwürfe zurückgewiesen, sie hätten Beweismittel in dem rechtlichen Verfahren gegen die Mitbegründer des Kryptowährungs-Mixing-Dienstes Samourai Wallet zurückgehalten. Die Staatsanwälte behaupten, sie hätten alle relevanten

vor 3 Monaten

Bitcoin·Legal

FinCEN

Verteidigung beantragt Einstellung im Samourai Wallet Fall nach FinCEN-Offenlegung und DOJ-Richtungswechsel

Tornado Cash und Samourai-Fall: Anwälte werfen Anklage vor, entscheidende Beweise zurückzuhalten

Die beste Krypto-Börse 2025: Warum Uphold an der Spitze steht

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