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FinCEN überwacht jährlich Milliarden an verdächtigen Transaktionen. Entdecken Sie, wie die aktuellen Regulierungen den Kryptomarkt beeinflussen.

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vor 6 Monaten

Tornado Cash und Samourai-Fall: Anwälte werfen Anklage vor, entscheidende Beweise zurückzuhalten

Überblick über die Anklage Laut TheBlock haben die Verteidiger von Samourai Wallet und Tornado Cash die Anklage beschuldigt, einen Anruf mit einem hochrangigen Mitarbeiter des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nicht ordnungsgemäß

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vor 6 Monaten

Verteidigung beantragt Einstellung im Samourai Wallet Fall nach FinCEN-Offenlegung und DOJ-Richtungswechsel

Zusammenfassung der Klage gegen Samourai Wallet Mitbegründer Das Rechtsteam der Mitbegründer von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Hill, hat die Einstellung der strafrechtlichen Anklagen beantragt. Dieses Ansinnen stützt sich auf neu

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vor 6 Monaten

Die beste Krypto-Börse 2025: Warum Uphold an der Spitze steht

Ein aufregendes Jahr für Krypto Das Jahr 2025 ist noch nicht einmal zur Hälfte vergangen, und es hat sich bereits als aufregend herausgestellt. Bitcoin hat ein neues Allzeithoch erreicht, und auch Gold

FinCEN veranstaltet die 62. plenare Sitzung der Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG)

Überblick über das Haushaltsjahr 2024 WASHINGTON – Heute hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des U.S. Department of the Treasury die 62. halbjährliche plenare Sitzung der Bank Secrecy Act Advisory Group

vor 5 Monaten

Legal

Rekordhoch verdächtiger Krypto-Transaktionen in Deutschland

Einführung in die Verdachtsmeldungen im Krypto-Sektor Die Financial Intelligence Unit (FIU) Deutschlands berichtete von einem Rekordanstieg der Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen im vergangenen Jahr, während die Gesamtzahl der SAR-Anträge (Suspicious Activity

vor 5 Monaten

Bitcoin·Legal

Krypto-Interessengruppen fordern die Abweisung des Falls gegen den Bitcoin-Mixer Samourai

Zusammenfassung des Falls gegen Samourai Wallet Zwei Krypto-Interessengruppen haben gegenüber Decrypt erklärt, dass sie zusammen mit mehreren anderen Organisationen die Abweisung des Falls gegen den Bitcoin-Mixer Samourai Wallet fordern. Die Amicus Curiae-Stellungnahmen

vor 5 Monaten

Bitcoin·Legal

US-Expansion: Currency.com Erwirbt MTL-Lizenz in Tennessee

Wachstum von Currency.com im US-Markt Der Anbieter digitaler Finanzdienstleistungen Currency.com hat seine Expansion in den US-Markt weiter vorangetrieben, indem er die regulatorische Genehmigung im Bundesstaat Tennessee erlangt hat. Damit hat das Unternehmen

vor 5 Monaten

Bitcoin·Legal

‘Keine Fragen gestellt’: Bitcoin-Wäscherei erhält 6 Jahre Gefängnis

Verurteilung eines Bitcoin-Betrügers Ein US-Amerikaner, der nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen „Keine Fragen gestellten“ Bargeld-zu-Bitcoin-Konversionsdienst betrieben hat, wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt und muss Millionen von Dollar abgeben. Der Bundesrichter Richard

vor 6 Monaten

Bitcoin·Legal

Tornado Cash-Entwickler Roman Storm wird vor Gericht gestellt, berichtet das DOJ

Anklage gegen Roman Storm Das Ministerium für Justiz (DOJ) gab am Donnerstag bekannt, dass es die Anklagen gegen Roman Storm, Mitbegründer des Ethereum Coin Mixers Tornado Cash, vorantreiben wird. „Die Regierung wird

vor 6 Monaten

Legal

Staatsanwälte verteidigen die Offenlegung von Beweismitteln im Fall Samourai Wallet

Vorwürfe gegen US-Bundesstaatsanwälte zurückgewiesen US-amerikanische Bundesstaatsanwälte haben die Vorwürfe zurückgewiesen, sie hätten Beweismittel in dem rechtlichen Verfahren gegen die Mitbegründer des Kryptowährungs-Mixing-Dienstes Samourai Wallet zurückgehalten. Die Staatsanwälte behaupten, sie hätten alle relevanten

vor 6 Monaten

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