Betrug im Krypto-Handel
Ein Paar aus Tennessee, das seine Immobilienverbindungen ausnutzte, um Investoren durch ein gefälschtes Krypto-Handelsprogramm um Millionen zu betrügen, wurde dazu verurteilt, über 6,8 Millionen Dollar an Entschädigungen und Strafen zu zahlen. Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gab am Donnerstag bekannt, dass das US-Bezirksgericht für den Mittleren Distrikt von Tennessee einen Vergleichsbeschluss gegen Michael und Amanda Griffis, Immobilienmakler aus Clarksville, erlassen hat.
Details des Betrugs
Die beiden betrieben von 2021 bis 2023 den betrügerischen Rohstoffpool „Blessings of God Thru Crypto“. Das Paar wurde erstmals im Juli 2023 von der CFTC angeklagt. Der Regulierer erklärte, dass die Griffis ihre Verbindungen im Immobiliengeschäft genutzt hätten, um 145 Investoren zu überzeugen, insgesamt 6,5 Millionen Dollar zu investieren. Sie versprachen, dass das Geld durch den Krypto-Futures-Handel auf der angeblich legitimen Apex-Plattform unter der Aufsicht der mysteriösen „Coach Wendy“ Gewinne generieren würde.
Laut dem Gerichtsbeschluss muss das Paar mehr als 5,5 Millionen Dollar an die Opfer zurückzahlen und sieht sich einer zusätzlichen zivilrechtlichen Geldstrafe von 1,35 Millionen Dollar gegenüber. Die Griffis leiteten Gelder in eine Scheinplattform, die auf einer Übersee-Börse basierte, während die wahre Identität von „Coach Wendy“ den Ermittlern unbekannt bleibt.
Über 4 Millionen Dollar wurden nach dem Erreichen der gefälschten Börse ins Ausland transferiert, während der Rest zur Deckung der persönlichen Schulden und Ausgaben des Paares verwendet wurde. Nur etwa 855.000 Dollar wurden an die Teilnehmer in Ponzi-ähnlichen Auszahlungen zurückgezahlt, so die CFTC.
Folgen und Warnungen
Das Urteil verhängt auch lebenslange Verbote, die den Griffis den Rohstoffhandel oder die CFTC-Registrierung untersagen und zukünftige Verstöße gegen die Bundesrohstoffgesetze verhindern. Dieser Fall ist Teil eines besorgniserregenden Musters von Betrügern, die das Vertrauen innerhalb von Gemeinschaftsgruppen ausnutzen. So wurde beispielsweise ein Pastor aus Denver und seine Frau kürzlich dazu verurteilt, 3,39 Millionen Dollar zurückzuzahlen, nachdem sie Millionen für wertlose Kirchenmarken gesammelt hatten.
„Eine Austausch-Website ohne registrierte Unternehmensdetails ist ein klares Warnsignal, das Nutzer hätten bemerken können“, sagte Karan Pujara, Gründer der Betrugsabwehrplattform ScamBuzzer, gegenüber Decrypt.
Pujara erklärte, dass Betrüger oft „schnelles Geld“ anstreben, mit dem Ziel, zu verschwinden, bevor sie gefasst werden. Er warnte, dass in der Krypto-Welt Gelder schnell über Grenzen hinweg bewegt werden können, was die Rückgewinnung erschwert. Selbst regulierte Plattformen können Investoren enttäuschen, wie das Beispiel von FTX zeigt, das Lizenzen hielt, aber dennoch Kundengelder missbrauchte.
Pujara riet Investoren, das Risiko zu streuen, indem sie mehrere Börsen und Hardware-Wallets nutzen, und stellte fest: „Diejenigen, die diversifiziert haben, hielten ihre Verluste überschaubar, während diejenigen, die all ihr Geld an einem Ort konzentrierten, erhebliche Verluste erlitten.“
