Tether unterstützt Strafverfolgung in Südostasien
Tether stellte Blockchain-Intelligenz für thailändische und US-Behörden zur Verfügung, was die Beschlagnahme von 12 Millionen USDT und die Festnahme von 73 Personen ermöglichte, die mit einem weitreichenden transnationalen Betrugsnetzwerk in Südostasien in Verbindung stehen. Laut einer Pressemitteilung vom 13. November wurde die Operation von der Technologischen Kriminalitätsbekämpfungsabteilung Thailands geleitet, die in Zusammenarbeit mit dem US Secret Service arbeitete.
Details der Operation
Die koordinierte Aktion führte zur Festnahme von 73 Personen, darunter 51 thailändische Staatsangehörige und 22 Ausländer, sowie zur Beschlagnahme zusätzlicher Vermögenswerte im Wert von über 522 Millionen Baht. Tether erklärte, dass ihr Engagement eine entscheidende Blockchain-Analyse bereitstellte, die es den Behörden ermöglichte, die Bewegung der gestohlenen USDT im digitalen Hauptbuch nachzuvollziehen.
„Diese Operation zeigt, wie die Transparenz der Blockchain die Strafverfolgung befähigen kann, schnell und effektiv gegen kriminelle Aktivitäten vorzugehen“, bemerkte Tether-CEO Paolo Ardoino.
„Wir sind verpflichtet, die Strafverfolgung weltweit zu unterstützen, um illegale Vermögenswerte einzufrieren, Opfer zu schützen und sicherzustellen, dass USDT weiterhin als transparentes Werkzeug für den globalen Handel dient.“
Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden
Tethers Beteiligung an der Beschlagnahme in Südostasien ist Teil eines breiteren Musters der Zusammenarbeit mit der Strafverfolgung weltweit. Im vergangenen Jahr unterstützte das Unternehmen mehrere hochkarätige Operationen, die darauf abzielten, illegale Ströme digitaler Vermögenswerte zu stoppen. Im Juni erkannte das US-Justizministerium öffentlich Tethers Unterstützung in einem wegweisenden Fall an, der zur Beschlagnahme von etwa 225 Millionen USDT führte.
Die Zusammenarbeit vertiefte sich im vergangenen März, als Tether auf Anfragen des US Secret Service reagierte, um 23 Millionen Dollar an illegalen Mitteln zu immobilisieren, die mit Transaktionen auf der sanktionierten Krypto-Börse Garantex verbunden waren. Im selben Monat bewegte sich das Unternehmen auch, um weitere 9 Millionen Dollar einzufrieren, die direkt mit dem ausgeklügelten Angriff auf die Bybit-Börse verbunden waren.
Das Ausmaß dieser Arbeit im Hintergrund wird weiter verdeutlicht durch Tethers Offenlegung, dass sie mittlerweile über 3.660 Wallets auf Anfrage der Strafverfolgung blockiert haben, wobei 2.100 Fälle in direkter Koordination mit verschiedenen US-Behörden durchgeführt wurden. Laut der Mitteilung hat Tether mehr als 290 Strafverfolgungsbehörden in 59 verschiedenen Jurisdiktionen unterstützt.
