Thailändische Behörden beschlagnahmen Bitcoin-Mining-Ausrüstung
Thailändische Behörden haben Bitcoin-Mining-Ausrüstung im Wert von 8,6 Millionen Dollar (300 Millionen Baht) von sieben Betrieben beschlagnahmt, die verdächtigt werden, chinesische transnationale Betrugsbanden zu finanzieren, die aus Myanmar operieren. Das Department of Special Investigation führte am Dienstag Razzien an sechs Standorten in der Provinz Samut Sakhon und einem in Uthai Thani durch und beschlagnahmte 3.642 Mining-Geräte im Wert von 7,7 Millionen Dollar (270 Millionen Baht) sowie elektrische Ausrüstung im Wert von 860.000 Dollar (30 Millionen Baht), wie ein Bericht der Bangkok Post berichtet.
Hintergrund der Razzien
Die Razzien erfolgen vor dem Hintergrund der Besorgnis, dass Bitcoin-Mining sich von einem lästigen Energie-Diebstahl zu einer kritischen Infrastruktur für internationale Cyberkriminalitätsnetzwerke entwickelt hat. Thailändische Ermittler entdeckten, dass die meisten Geräte in schalldichten Containern mit Wasserkühlsystemen installiert waren. Sie verfolgten die Operationen zu chinesischen Betrugsbanden mit Sitz in Myanmar, die finanzielle Transaktionen von über 143 Millionen Dollar (5 Milliarden Baht) angesammelt hatten.
Berichten zufolge hat die Behörde die chinesische Regierung um Unterstützung gebeten, um ihre Ermittlungen auszuweiten. Mining-Operationen dienen nun doppelten Zwecken für kriminelle Syndikate: gestohlene Elektrizität in Einnahmen umzuwandeln und illegale Erträge durch scheinbar legitime digitale Vermögenswerte zu waschen.
Expertenmeinungen
David Sehyeon Baek, ein Berater für Cyberkriminalität, warnte, dass die Bezeichnung „chinesische Betrugsbanden“ die Bedrohung zu stark vereinfacht. „Was wir wirklich sehen, ist ein transnationales Franchise-Modell – das Kapital mag aus chinesischen Netzwerken stammen, aber die Operationen erstrecken sich über Myanmar, Kambodscha, Laos, Thailand und darüber hinaus,“ sagte er gegenüber Decrypt.
Baek erklärte, wie Syndikate „schmutziges Geld in Rigs drücken“ und dass Ermittler oft Schwierigkeiten haben, zu erkennen, welche Coins legitim sind und welche durch Betrug finanziert werden, da die Farmen hinter Briefkastenfirmen und Nominee-Direktoren verborgen sind.
Regionale Entwicklungen
Der thailändische Durchgriff erfolgt vor dem Hintergrund des zunehmenden Drucks in ganz Südostasien, um den mit Krypto verbundenen Energie-Diebstahl zu bekämpfen. Malaysias staatlicher Elektrizitätsversorger, Tenaga Nasional Berhad, berichtete kürzlich, dass illegale Krypto-Mining-Operationen in den letzten fünf Jahren etwa 1,1 Milliarden Dollar (RM 4,57 Milliarden) an Elektrizität verbraucht haben.
Bloomberg berichtete am Mittwoch, dass die malaysischen Behörden Drohnen mit Wärmebildtechnik und Handheld-Sensoren eingesetzt haben, um illegale Operationen zu suchen, während Miner Wärmeschilde und CCTV-Kameras installieren, um der Entdeckung zu entgehen. Anfang Mai berichteten die Behörden von einem Anstieg der Fälle von mit Krypto verbundenem Energie-Diebstahl um 300 %, wobei die malaysische Polizei Razzien durchführte und 45 Maschinen im Wert von 52.145 Dollar (RM225.000) beschlagnahmte, die den staatlichen Versorger monatlich 8.342 Dollar (RM36.000) an gestohlener Elektrizität kosteten.
Internationale Reaktionen
Im April warnte das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, dass transnationale kriminelle Gruppen aus Ost- und Südostasien illegales Krypto-Mining als „mächtiges Werkzeug“ nutzen, um Milliarden an illegalen Erträgen zu waschen, während Interpol erst letzten Monat Netzwerke von Betrugsanlagen zu einer transnationalen kriminellen Bedrohung erhob.
Letzten Monat kündigte die US-Staatsanwältin für D.C., Jeanine Pirro, die Scam Center Strike Force an, eine interbehördliche Initiative, die speziell auf Krypto-Betrügereien abzielt, die von organisierten chinesischen Verbrechersyndikaten begangen werden.
„Wir sollten nicht erwarten, dass diese Minen verschwinden, sondern nur umziehen,“ warnte Baek. „Mit zunehmender Durchsetzung werden Rigs in abgelegenere Gebiete oder über Grenzen hinweg verlagert, genau wie sich Betrugsanlagen verlagert haben, und die echte Prüfung wird sein, ob Vermögensbeschlagnahmen das Geschäftsmodell schädigen, nicht nur die Maschinen,“ bemerkte der Experte.
