Thailändische Behörden holen gestohlene digitale Vermögenswerte zurück
Die thailändischen Behörden haben erfolgreich mehr als 432.000 $ (14 Millionen Baht) an gestohlenen digitalen Vermögenswerten von einem mutmaßlichen osteuropäischen Cyberkriminellen zurückgeholt, der sich in Phuket versteckt hielt. Dies gaben die Beamten am Mittwoch bekannt.
Details der Operation
Lt. Gen. Suraphon Prempoot, der das Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) Thailands leitet, erklärte, dass „Operation 293“ zur Beschlagnahmung und Rückgabe von Kryptowährungen im Wert von 320.000 $ an thailändische Opfer führte, wie lokale Medien berichteten. Das Federal Bureau of Investigation (FBI) hatte zunächst die thailändischen Ermittler darüber informiert, dass ein Verdächtiger aus einem osteuropäischen Land, das an Asien grenzt, nach Thailand geflohen war.
„Diese Operation zeigt, dass selbst ausgeklügelte Hacker sich nicht hinter digitaler Anonymität verstecken können“, sagte Suraphon laut dem Bericht.
Der mutmaßliche Hacker setzte Malware ein, um in die Geräte der Opfer einzudringen und Authentifizierungsschlüssel sowie Seed-Phrasen zu erfassen, die entscheidende Zugangsdaten für Krypto-Konten darstellen. Nachdem er die Zugangsdaten gestohlen hatte, transferierte der Verdächtige die Gelder der Opfer in Tether’s Stablecoin USDT und Bitcoin und verteilte die Vermögenswerte anschließend auf zahlreiche digitale Wallets.
Opfer und Rückgewinnung der Vermögenswerte
Die Behörden identifizierten letztendlich sechs thailändische Staatsangehörige als Opfer der Operation, mit Gesamtschäden von über 100.000 $ (rund 3,2 Millionen Baht). Die Ermittler arbeiteten Berichten zufolge mit Tether zusammen, um das gestohlene USDT einzufrieren, und kooperierten später mit der in Bangkok ansässigen Krypto-Börse Bitkub, um Smart Contracts nachzuverfolgen und die Vermögenswerte zu sichern.
Die Beamten transferierten 432.000 USDT in eine von CCIB kontrollierte Verwahr-Wallet, bevor sie die zurückgewonnenen Mittel am Montag an zwei Opfer verteilten. Decrypt hat die Royal Thai Police, Tether und Bitkub um weitere Kommentare gebeten.
Thailand als Zentrum für Krypto-Verbrechen
Thailand hat sich zu einem Zentrum sowohl für Krypto-Flüchtlinge entwickelt, die Zuflucht suchen, als auch für Behörden, die gegen digitale Vermögensverbrechen vorgehen. Erst letzten Monat nahm die thailändische Polizei Liang Ai-Bing, einen chinesischen Staatsangehörigen, fest, der beschuldigt wird, 2023 ein angebliches Ponzi-Schema im Wert von 31 Millionen $ unter dem Deckmantel einer DeFi-Plattform namens FINTOCH betrieben zu haben. Dieses Schema behauptete fälschlicherweise, Verbindungen zu Morgan Stanley zu haben, und verwendete einen falschen CEO, „Bob Lambert„, dessen Foto tatsächlich von dem Schauspieler Mike Provenzano stammte.
Es wird vermutet, dass fast 100 chinesische Investoren betrogen wurden, bevor das Schema zusammenbrach. Anfang Oktober verhafteten die Behörden in Bangkok den portugiesischen Staatsangehörigen Pedro M. unter dem Verdacht, angeblich 580 Millionen $ an Krypto- und Kreditkartenbetrug in mehreren Jurisdiktionen orchestriert zu haben. Die thailändische Polizei zerschlug im September die „Lungo Company„, ein kriminelles Netzwerk, das angeblich mehr als 870 Südkoreaner um 15 Millionen $ durch Romantikbetrug, gefälschte Lotterien und betrügerische Krypto-Investitionen betrogen hat.
