Der Tod von Faruk Fatih Özer
Faruk Fatih Özer wurde am 1. November tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Der ehemalige CEO der mittlerweile insolventen Krypto-Börse Thodex verbüßte eine Haftstrafe von 11.196 Jahren für die Durchführung eines der größten Krypto-Betrügereien in der Geschichte. Sein Tod markiert eine weitere Wendung in der Thodex-Saga, deren Auswirkungen so erheblich sind, dass sie die türkischen Krypto-Gesetze verändert haben. Erste Details zu Özers Tod deuten auf Selbstmord hin, doch die Ermittlungen sind noch im Gange. Dies hat Thodex erneut ins Rampenlicht gerückt.
Der Thodex-Betrug
Der $2-Milliarden-Thodex-Betrug führte zu Razzien, Festnahmen und dem CEO auf der Flucht. Am 21. April 2021 stellte die Krypto-Börse Thodex plötzlich den Handel und die Abhebungen ein. Die erste Ankündigung lautete, dass dies vier bis fünf Tage andauern könnte. Wie Cointelegraph Türkei damals berichtete, behauptete die Börse, dies geschehe zur Verbesserung ihrer Abläufe mit Hilfe von „weltbekannten Banken und Finanzierungsunternehmen“. Doch lokale Medien berichteten, dass Özer mit über 2 Milliarden Dollar an Geldern im Rahmen eines Exit-Betrugs nach Thailand geflohen war.
Es gab auch Berichte, dass die Polizei die Büros der Börse in Istanbul durchsucht hatte. Das Büro des Staatsanwalts in Istanbul bestätigte die Berichte am folgenden Tag. Eine Untersuchung gegen Thodex wurde eingeleitet, und die Polizei gab bekannt, dass 62 Personen, die angeblich in den Betrug verwickelt waren, festgenommen wurden. Özer wies die Vorwürfe zurück und behauptete, seine Reise ins Ausland sei dazu gedacht gewesen, ausländische Investoren zu treffen.
Die Festnahme und Verurteilung
Am 30. April 2021 entschied ein türkisches Gericht, sechs Verdächtige, darunter Familienmitglieder des vermissten CEOs und leitende Mitarbeiter des Unternehmens, bis zur Hauptverhandlung in Untersuchungshaft zu nehmen. Interpol gab auch eine internationale Fahndung nach Özer heraus.
„Wenn er mit dem internationalen Haftbefehl gefasst wird, haben wir Auslieferungsabkommen mit einem großen Teil dieser Länder. So Gott will, wird er gefasst und zurückgebracht“,
sagte Innenminister Süleyman Soylu. Özer gelang es, über ein Jahr lang der Festnahme zu entkommen. Albanische Behörden nahmen ihn schließlich am 30. August 2022 fest. Er versuchte, die Auslieferung vor Gericht anzufechten, aber die Entscheidung wurde bestätigt, und Özer befand sich bis zum 30. April 2023, zwei Jahre nach Beginn des Skandals, in türkischer Haft.
Der Fall gegen Özer verlief zügig. Im Juli 2023, nur drei Monate nach seiner Ankunft in der Türkei, wurde er zu sieben Monaten und 15 Tagen Gefängnis verurteilt, weil er bestimmte Dokumente, die vom Steuerinspektionsrat während des Prozesses angefordert wurden, nicht eingereicht hatte. Am 8. September 2023 verurteilte das Anatolische 9. Schwurgericht Özer zusammen mit zwei seiner Geschwister zu 11.196 Jahren, 10 Monaten und 15 Tagen Gefängnis sowie zu einer Geldstrafe von 5 Millionen Dollar. Vor Gericht behauptete Özer, dass er und seine Familie falschen Anschuldigungen ausgesetzt seien. Er sagte:
„Ich bin klug genug, um alle Institutionen der Welt zu leiten. Das zeigt sich an dem Unternehmen, das ich im Alter von 22 Jahren gegründet habe. Wenn ich eine kriminelle Organisation gründen wollte, würde ich nicht so amateurhaft handeln. … Es ist klar, dass die Verdächtigen in der Akte seit mehr als 2 Jahren Opfer sind.“
Özer verbüßte seine Strafe in der Hochsicherheitsanstalt Tekirdağ Nr. 1, als er starb. F-Typ-Gefängnisse sind Hochsicherheitsanstalten, die für politische Gefangene, Mitglieder organisierter Verbrechersyndikate und andere bewaffnete Gruppen reserviert sind, die eine verschärfte lebenslange Haftstrafe verbüßen. Menschenrechtsaktivisten haben wiederholt Bedenken hinsichtlich der Bedingungen in F-Typ-Gefängnissen geäußert. Im Jahr 2007 stellte Amnesty International „harte und willkürliche“ Disziplinarmaßnahmen sowie Isolation fest.
Änderungen der türkischen Krypto-Gesetze
Der Thodex-Skandal und die daraus resultierenden Folgen waren so erheblich, dass sie die türkische Regierung dazu veranlassten, ihre Politik gegenüber Kryptowährungen zu ändern. Unmittelbar nach den Nachrichten über Özers Flucht aus dem Land verbot die Zentralbank der Republik Türkei Krypto-Zahlungen und untersagte Zahlungsanbietern, Fiat-Zugänge für Krypto-Börsen anzubieten. Die offizielle Mitteilung verbot „jede direkte oder indirekte Nutzung von Krypto-Assets in Zahlungsdiensten und der Ausgabe elektronischer Geldmittel“. Bemerkenswert ist, dass das Verbot Banken ausschloss, was bedeutet, dass Nutzer weiterhin Lira auf Krypto-Börsenkonten mittels Banküberweisungen einzahlen können.
Das Verbot zielte darauf ab, die finanzielle Stabilität zu gewährleisten, während andere Behörden wie die Kapitalmarktaufsicht (CMB) und die Finanzkriminalitätsbekämpfungsbehörde (MASAK) daran arbeiteten, Handelsaktivitäten zu legitimieren. Im Mai 2021 änderte MASAK die Gesetze zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, um Bestimmungen für Kryptowährungen aufzunehmen. Bis 2024 trat das „Gesetz über Änderungen des Kapitalmarktesgesetzes“ in Kraft. Dies baute auf den ursprünglichen Änderungen von 2021 auf, die umfassende Verbraucherschutzmaßnahmen sowie Bestimmungen zur Lizenzierung und Berichterstattung beinhalteten.
Diese neuen Maßnahmen, die auch darauf abzielten, die Türkei von der „grauen Liste“ der Länder mit unzureichenden Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche der Financial Action Task Force zu entfernen, haben wiederum dazu beigetragen, die lokale Krypto-Industrie anzukurbeln. Chainalysis‘ „2025 Geography of Crypto Report“ stellte fest, dass die Türkei im Nahen Osten und Nordafrika den höchsten Wert an empfangenen Krypto-Transaktionen hatte. Auch die Handelsaktivität stieg im vergangenen Jahr stark an. Langfristig könnte der Thodex-Skandal zu einer erhöhten Krypto-Akzeptanz im Land geführt haben, jedoch nur, nachdem er die türkische Krypto-Industrie erschüttert und viele Investoren im Stich gelassen hat. Er führte auch zur Inhaftierung und zum Tod seines Drahtziehers und CEOs.
