Untersuchung gegen Binance
U.S. Senator Richard Blumenthal hat eine formelle Senatsuntersuchung gegen Binance angekündigt, nachdem aktuelle Nachrichtenberichte enthüllten, dass die weltweit größte Kryptowährungsbörse angeblich Transaktionen im Wert von fast 1,7 Milliarden Dollar erleichtert hat, die mit sanktionierten iranischen Einrichtungen und der sogenannten „Schattenflotte“ Russlands von Öltankern in Verbindung stehen.
Fokus der Untersuchung
Die Untersuchung konzentriert sich auf die Compliance-Praktiken des Unternehmens sowie auf dessen Reaktion auf interne Warnungen von Compliance-Mitarbeitern. In einem Schreiben an den CEO von Binance, Richard Teng, forderte Blumenthal, ranghöchstes Mitglied des ständigen Senatsausschusses für Ermittlungen, Dokumente und Aufzeichnungen an, die die Umstände rund um die illegalen Überweisungen und die Gründe erläutern, warum Compliance-Personal, das diese Aktivitäten aufdeckte, angeblich suspendiert oder entlassen wurde.
Binance’s Reaktion und interne Ermittlungen
Interessanterweise erfolgt die Untersuchung, nachdem Binance kürzlich erklärt hat, dass es seine Exposition gegenüber sanktionierten Einrichtungen drastisch reduziert hat und einen Rückgang von etwa 96 % bei den damit verbundenen Aktivitäten zwischen Anfang 2024 und Mitte 2025 meldete. Die Börse argumentierte, dass sanktionenbezogene Transaktionen nun nur einen winzigen Bruchteil des gesamten Handelsvolumens ausmachen.
Laut Berichten der New York Times und des Wall Street Journal fanden interne Ermittler von Binance über 1.500 Konten, die aus dem Iran zugegriffen wurden, und verfolgten Gelder, die über Zwischenhändler, darunter Hexa Whale und Blessed Trust, an Einrichtungen gesendet wurden, die mit dem Islamischen Revolutionsgarten des Iran und Zahlungen an Personal auf russischen Schiffen, die Sanktionen umgehen, verbunden sind.
„Binance ist ein Wiederholungstäter: Es ist seit langem bekannt, dass das iranische Regime und seine terroristischen Stellvertreter die Kryptowährungsplattform als ein bequemes und zuverlässiges Mittel nutzen, um internationale Sanktionen, Anti-Geldwäsche-Kontrollen und andere Bankbeschränkungen zu umgehen“, schrieb der Senator in seinem Schreiben.
Bedenken hinsichtlich der Unternehmenskultur
Blumenthals Schreiben beschuldigte Binance auch, klare Warnsignale ignoriert zu haben, potenziell illegale Konten zuzulassen und sogar Berichten zufolge Unterstützung für Geldwäscheeinrichtungen geleistet zu haben, trotz einer Einigung mit den US-Behörden im Jahr 2023, die verbesserte Anti-Geldwäsche-Kontrollen erforderte.
Die Untersuchung des Senators wirft auch Bedenken hinsichtlich der Berichte über die Entlassung interner Ermittler auf, die die Aktivitäten gemeldet hatten, was Fragen zur Unternehmenskultur der Compliance aufwirft. Binance hat öffentlich bestritten, wissentlich Sanktionen umgangen zu haben oder dass sein Compliance-Personal bestraft wurde, weil es Bedenken geäußert hat, und erklärte, dass markierte Konten abgemeldet wurden und dass das Unternehmen mit den Regulierungsbehörden kooperiert.
