Einführung in die Anti-Betrugs-Offensive
Zwei parallele Initiativen von Strafverfolgungsbehörden und privaten Unternehmen haben über 300 Millionen Dollar in Kryptowährung im Rahmen einer Anti-Betrugs-Offensive eingefroren. Laut Bleeping Computer haben die Blockchain-Intelligence-Firma TRM Labs, TRON, Tether und Binance an der im September 2024 gestarteten Initiative der T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) teilgenommen. Das Programm, das als T3+ Global Collaborator Program bezeichnet wird, hat seit seiner Einführung weltweit mehr als 250 Millionen Dollar an kriminellen Vermögenswerten beschlagnahmt.
Zusammenarbeit und Erfolge
„Seit seiner Gründung im September 2024 arbeitet die T3 FCU eng mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen, um kriminelle Netzwerke zu identifizieren und zu stören“, erklärte TRM Labs in einer Ankündigung diese Woche.
„Über 250 Millionen Dollar an illegalen Vermögenswerten in weniger als einem Jahr einzufrieren, ist ein kraftvolles Zeugnis dafür, was möglich ist, wenn die Branche mit einem gemeinsamen Ziel zusammenkommt“, sagte Tether-CEO Paolo Ardoino.
Globale Auswirkungen der T3-Initiative
Die T3-Initiative hat globalen Strafverfolgungsbehörden geholfen, Geldwäsche, Investitionsbetrug und andere Finanzverbrechen zu bekämpfen. Die USA und Kanada unterstützten Chainalysis bei der Verfolgung von Betrugsgewinnen. Die zweite Initiative umfasste Agenturen aus den USA und Kanada, die an mehreren Operationen zur Einfrierung von 74 Millionen Dollar in Kryptowährung zusammenarbeiteten.
Operationen und Ergebnisse
Laut einem am Donnerstag veröffentlichten Chainalysis-Bericht haben Project Atlas, geleitet von der Ontario Provincial Police (OPP), und Operation Avalanche, angeführt von der BC Securities Commission, Krypto-Vermögenswerte in Höhe von mehreren Millionen Dollar an illegalen Mitteln beschlagnahmt.
„Project Atlas identifizierte mehr als 2.000 Krypto-Wallet-Adressen, die mit Betrugsopfern in 14 Ländern, darunter Kanada, die USA, Australien, Deutschland und das Vereinigte Königreich, verbunden sind“, heißt es in dem Bericht.
Interessanterweise verhinderte das Projekt, dass mehr als 70 Millionen Dollar in Kryptowährung gestohlen wurden. Darüber hinaus identifizierte Operation Avalanche, unterstützt von Chainalysis, über 4,3 Millionen Dollar an Verlusten, die mit Ethereum-basierten Betrugsmaschen verbunden sind. Die Operation umfasste eine Reihe kanadischer Regulierungsbehörden, darunter die Ontario Provincial Police, die Vancouver Police und das Delta Police Department.
Herausforderungen im Kampf gegen Betrug
Betrugsmaschen bleiben trotz der bisher beschlagnahmten Kryptowährung ein globales Problem. „Betrügerische Investitionsschemata sind nach wie vor ein weltweites Problem, insbesondere im Bereich Kryptowährung, wo die Regulierung in vielen Jurisdiktionen noch hinterherhinkt“, sagte Natalie Newson, Senior Blockchain Investigator bei CertiK, gegenüber Cryptonews.
Laut Newson sind Ponzi-Schemata aufgrund der dezentralen Natur von Kryptowährungen leider nach wie vor verbreitet. Hohe und schnelle Renditeversprechen ziehen weiterhin Investoren an und nutzen Lücken in der regulatorischen Durchsetzung aus.
„Es ist entscheidend, eine gesunde Skepsis gegenüber Investitionen zu bewahren, die nicht transparent sind oder nicht bei den entsprechenden Regulierungsbehörden registriert sind, um Vermögenswerte zu schützen“, fügte sie hinzu.
