Ermittlungen gegen gescheitertes Krypto-Projekt
Britische Staatsanwälte ermitteln gegen ein gescheitertes Krypto-Projekt, das Dutzende Millionen von Kleinanlegern gesammelt hat, bevor es geschlossen wurde. Das britische Serious Fraud Office (SFO) gab am Donnerstag bekannt, dass zwei Männer im Rahmen einer Untersuchung gegen Basis Markets, einen zusammengebrochenen Krypto-Hedgefonds, der angeblich Unterstützer um 28 Millionen Dollar betrogen hat, festgenommen wurden.
Durchsuchungen und Verdacht auf Betrug
Das Büro führte Durchsuchungsbefehle in Herne Hill und in der Nähe von Bradford aus und beschlagnahmte digitale Geräte sowie Dokumente. Die Behörden vermuten, dass die Identitäten der Männer, die anonym bleiben, mit Betrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit zwei Finanzierungsrunden, die zwischen November und Dezember 2021 stattfanden, in Verbindung stehen.
Finanzierungsaktionen von Basis Markets
Basis Markets konnte mindestens 28 Millionen Dollar durch zwei öffentliche Fundraising-Aktionen sammeln: eine im November 2021 durch den Verkauf von NFT-Mitgliedschaften und eine weitere im Dezember durch ein Token-Angebot, so das SFO. Die Mittel sollten „Krypto-Hedgefonds“-Arbitragestrategien für Kleinanleger finanzieren.
„Mit unseren wachsenden Fähigkeiten im Bereich Kryptowährung sind wir entschlossen, jeden zu verfolgen, der versuchen würde, Kryptowährung zu nutzen, um Anleger zu betrügen,“ sagte SFO-Direktor Nick Ephgrave in einer Erklärung.
Marktentwicklung und Token-Verluste
Die Untersuchung ist im Gange, und das SFO hat die Öffentlichkeit gebeten, sich mit Informationen zu melden, die helfen könnten. Decrypt hat das SFO um einen Kommentar zur Anspruchsberechtigung der Opfer auf Entschädigung und zur Koordination mit anderen Vollzugsbehörden gebeten. Stunden nachdem die britischen Behörden ihre Ermittlungen angekündigt hatten, fiel der BASIS-Token um fast 40 %, bevor er mit einem Verlust von 28 % am Tag endete. Der Token ist seit dem 27. April 2022, als 10,8 Millionen Dollar an einem einzigen Tag verkauft wurden, praktisch tot, laut den historischen Daten von CoinGecko.
Hintergrund und Versprechen des Projekts
Bis Juni desselben Jahres wurden die Anleger darüber informiert, dass das Projekt aufgrund neuer vorgeschlagener US-Vorschriften nicht wie geplant fortgesetzt werden könne, erklärte das SFO. Basis Markets stellte sich als „Ertragsoptimierer für richtungslose Handelsstrategien“ vor, laut Aufzeichnungen, die im Wayback Machine festgehalten wurden.
„Unsere Richtung ist, dass wir einen dezentralen Liquiditätspool aufbauen werden,“ sagte einer der Gründer, der unter dem Pseudonym TraderSkew auftritt und in einem dokumentierten Video als Adam bezeichnet wird, in einem scheinbaren Investorenanruf.
„Die begrenzten Eigenkapitalbesitzer […] werden alle Vermögenswerte besitzen.“ Die Person scheint Adam Cobb-Webb zu sein, ein 48-jähriger britischer Staatsbürger, der durch CFTC-Dokumente aus dem Jahr 2023 identifiziert wurde, in denen die Kommission Cobb-Webb 150.000 Dollar wegen Spoofing von Öl-Futures-Kontrakten während des gleichen Zeitraums, in dem er Basis Markets bewarb, auferlegte.
Versprechen und tatsächliche Verwendung der Mittel
Den Anlegern wurde eine risikoarme Rendite durch Basis-Handel versprochen, eine Strategie, die Futures-Prämien über Märkte hinweg ausnutzt. Die Mittel wurden angeblich direkt an persönliche Wallets geleitet, die vom anonymen Team kontrolliert werden, laut einer Untersuchungsreihe, die von der Gruppe Crypto Sleuth Investigations veröffentlicht wurde. Decrypt hat die Gruppe um einen Kommentar gebeten.
