Einziehung von Kryptowährungen in Massachusetts
Das US-amerikanische Staatsanwaltsbüro in Massachusetts hat am Montag eine zivilrechtliche Einziehungsaktion eingereicht, um etwas mehr als 200.000 US-Dollar in der USDT-Stablecoin zurückzuerhalten. Laut Staatsanwälten handelt es sich dabei um die Erlöse eines Online-Kryptowährungs-Investitionsbetrugs. Die Token sind mit einem Betrug verbunden, der einen Bewohner von Massachusetts ins Visier nahm, der von einem Tinder-Match betrogen wurde, das eine vermeintliche Krypto-Handelsmöglichkeit anbot, wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht.
Krypto-Kriminalität und Betrugsformen
Laut Chainalysis stieg die Krypto-Kriminalität im Jahr 2025 um 162 %, wobei illegale Adressen mindestens 154 Milliarden US-Dollar erhielten – hauptsächlich angetrieben durch einen Anstieg der Geldflüsse zu sanktionierten Entitäten. Unter diesen Betrugsformen sind „Pig Butchering“-Betrügereien zu finden, die eine Mischung aus Romantik, sozialer Manipulation und Investitionsbetrug darstellen. Diese Betrügereien basieren auf langanhaltenden Manipulationstaktiken, bei denen Betrüger online Vertrauen aufbauen, Opfer unter Druck setzen, Geld an vermeintlich legitime Handelsplattformen zu senden, und dann zusätzliche Zahlungen extrahieren, bis das Opfer erkennt, dass die Gewinne gefälscht sind und die Gelder verschwunden sind.
Das Massachusetts-Schema
Das Massachusetts-Schema folgt diesem vertrauten Muster. Das Opfer traf sich auf Tinder mit jemandem, der den Namen Nino Martin verwendete, und schlug schnell vor, das Gespräch auf WhatsApp zu verlagern – ein häufiger Wechsel, den Betrüger nutzen, um Opfer von moderierten Plattformen in privatere Chats zu bringen. „Martin“ gab an, ein Finanzberater zu sein, und bot dem Opfer an, ihm zu helfen, Geld durch den Handel mit Kryptowährungen zu verdienen. Nach den Anweisungen des Betrügers erstellte das Opfer ein Konto und begann, Gelder auf eine Handelsseite zu überweisen, von der die Strafverfolgungsbehörden glauben, dass sie betrügerisch ist.
Nachdem die Überweisungen des Opfers von einem legitimen Konto als verdächtig gekennzeichnet wurden, kontaktierten Personen, die mit der verdächtigen Plattform in Verbindung standen, das Opfer mit Anweisungen, die darauf abzielten, Einschränkungen zu umgehen. Als das Opfer schließlich die Strafverfolgungsbehörden kontaktierte, hatte es etwa 504.353 US-Dollar an die verdächtige Plattform überwiesen, so die Staatsanwälte. Ermittler verfolgten später einen Teil der Gelder zu einem Kryptowährungs-Konto, das im Juni 2025 beschlagnahmt wurde. Die Regierung erklärte, dass die beschlagnahmte USDT einen Teil der Verluste des Opfers darstellt.
Zusammenarbeit der Behörden und Rückgewinnung von Geldern
Pig Butchering-Schemata wurden zunehmend mit organisierten Kriminalitätsoperationen in Verbindung gebracht, insbesondere in Teilen Südostasiens. US-amerikanische und andere Behörden haben im vergangenen Jahr Schritte unternommen, um die Infrastruktur hinter diesen Betrügereien zu bekämpfen, einschließlich finanzieller Vermittler und Geldwäsche-Netzwerke, die mit ihnen verbunden sind. Zu diesen Bemühungen gehört die Sanktionierung des Geldwäsche-Marktplatzes Huione in Kambodscha und die Festnahme des Leiters der Prince Holdings Group, Chen Zhi, der Verbindungen zu regionalen Betrugsaktivitäten hat.
Doch selbst wenn Gelder identifiziert werden, ist die Rückgewinnung oft schwierig. Alex Katz, CEO und Mitbegründer von Kerberus, erklärte gegenüber Decrypt, dass die meisten Opfer wenig Chancen haben, ihr Geld zurückzubekommen, insbesondere wenn Gelder schnell über Blockchains bewegt oder in weit verbreitete Kryptowährungen umgewandelt werden. „Wenn die Gelder in Stablecoins umgewandelt werden, könnte es möglich sein, mit Hilfe von Emittenten wie Tether oder Circle einen Freeze zu versuchen, aber dieser Prozess ist sehr schwierig und in vielen Fällen nahezu unmöglich“, sagte er. „Wenn die Gelder an eine zentrale Börse gesendet werden, könnte eine Rückgewinnung möglich sein – aber nur, wenn die Börse schnell benachrichtigt wird, was normalerweise die Zusammenarbeit der Polizei erfordert“, fügte er hinzu und bemerkte, dass „in vielen Ländern dieses Maß an Zusammenarbeit nahezu unmöglich zu erreichen ist.“
Katz erklärte, die Reaktion der Strafverfolgungsbehörden sei in den verschiedenen Ländern uneinheitlich, da viele Behörden keine etablierten Verfahren zur Bearbeitung von Kryptowährungsbetrugsfällen haben oder Fälle ablehnen, die keine erheblichen Summen betreffen. Infolgedessen, so sagte er, haben Pig Butchering-Betrügereien und Rückgewinnungsbemühungen wenig bedeutende Verbesserungen erfahren. „Es bleibt extrem schwierig, die Strafverfolgung zur Zusammenarbeit zu bewegen, und in einigen Ländern ist es fast unmöglich. In vielen Fällen gibt es einfach nicht genug Berichte, damit die Behörden angemessene Protokolle einrichten können“, sagte er. „Infolgedessen wissen sie oft nicht, wie sie mit Vorfällen umgehen sollen, sind sich nicht sicher, ob das Problem überhaupt real ist, und priorisieren diese Fälle nicht.“
