Krypto-Betrug: Rückgewinnung von 1,7 Millionen Dollar
Bundesbehörden haben mehr als 1,7 Millionen Dollar in Stablecoins, die mit einem Krypto-Betrug in Verbindung stehen, zurückgewonnen. Dies stellt einen entscheidenden Schritt dar, der es den Opfern ermöglicht, ihre Verluste zurückzuerhalten, und unterstreicht, wie nachverfolgbare digitale Vermögenswerte helfen können, komplexe Betrugsmaschen aufzudecken.
Das Büro des US-Staatsanwalts für den östlichen Distrikt von Virginia gab am 5. Dezember bekannt, dass es fast 1,7 Millionen Dollar in USDT und BUSD durch zivilrechtliche Vermögensbeschlagnahme im Zusammenhang mit einem Krypto-Betrugsschema zurückgewonnen hat. Die Behörden stellten fest, dass die Vermögenswerte Erträge aus Investitionsbetrug und Geldwäsche waren, was es der Regierung ermöglichte, mit der Rückgabe der Mittel an die Opfer zu beginnen.
„Das Büro des US-Staatsanwalts für den östlichen Distrikt von Virginia hat 420.740,42 USDT, auch bekannt als ‚Tether‘, und 1.249.996,15 BUSD, auch bekannt als ‚Binance USD‘, zurückgewonnen und den Titel geklärt, die Erträge aus Krypto-Investitionsbetrug und Vermögenswerte, die in Geldwäsche verwickelt sind, darstellen, unter Verwendung zivilrechtlicher Vermögensbeschlagnahme. Sowohl USDT als auch BUSD sind Formen von Kryptowährung, die im Wert dem Dollar entsprechen.“
Es wurde hinzugefügt, dass die Vereinigten Staaten nun dabei sind, dieses Eigentum an die Opfer zurückzugeben.
Die Betrugstaktiken
Gerichtsdokumente beschreiben, wie Betrüger den Kontakt durch unaufgeforderte Nachrichten initiierten, Gespräche auf verschlüsselte Kanäle verlagerten und die Opfer auf eine gefälschte Handelsoberfläche lenkten, die gefälschte Portfoliogewinne anzeigte. Als die Opfer versuchten, bedeutende Abhebungen vorzunehmen, forderten die Täter zusätzliche Zahlungen unter dem Vorwand von Steuern oder Gebühren und behielten letztendlich die Gelder.
Ermittler berichteten, dass die Betrüger Kryptowährungen durch schnelle Tauschgeschäfte und geschichtete Transaktionen zirkulierten, um die Nachverfolgbarkeit zu verschleiern, bevor Agenten des US-Geheimdienstes die Vermögenswerte aus mehreren Wallets beschlagnahmten. Diese Durchsetzungsmaßnahme wurde vorangetrieben, nachdem die Staatsanwälte eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage eingereicht hatten, um den Titel zu klären, damit die Vermögenswerte den Opfern zurückgegeben werden konnten.
Der Fall hebt die zunehmende Raffinesse digitaler Betrugstaktiken hervor, zeigt jedoch auch, wie die Nachverfolgbarkeit der Blockchain es Bundesbehörden ermöglicht, illegale Ströme über Netzwerke hinweg zu identifizieren.
