Berufung gegen milde Strafen für HashFlare-Mitbegründer
Die US-Behörden haben Berufung gegen die bereits verhängten milden Strafen für die Mitbegründer von HashFlare, einem Krypto-Mining-Dienst, der als Ponzi-Schema mit einem Volumen von 577 Millionen Dollar gilt, eingelegt. Am Dienstag teilten die Staatsanwälte einem Bundesgericht in Seattle mit, dass die Regierung gegen die Strafen, die Anfang dieses Monats gegen Sergei Potapenko und Ivan Turõgin verhängt wurden, vorgehen wird.
Hintergrund der Festnahme
Nach ihrer Festnahme im Oktober 2022 verbrachten Potapenko und Turõgin 16 Monate in Haft in ihrer Heimat Estland, bevor sie im Mai 2024 in die USA ausgeliefert wurden. Dort bekannten sie sich schuldig, an einem Verschwörungsplan zur Begehung von Drahtbetrug beteiligt gewesen zu sein. Die Regierung argumentiert, dass das Paar eine Gefängnisstrafe von 10 Jahren erhalten sollte, da das HashFlare-Schema den Opfern erheblichen Schaden zugefügt habe und als der bedeutendste Betrug gilt, den das Gericht je verhandelt hat.
Potapenko und Turõgin plädierten auf bereits verbüßte Strafe. Am 12. August verurteilte der Bundesrichter von Seattle, Robert Lasnik, das Paar zu einer bereits verbüßten Strafe, einer Geldstrafe von 25.000 Dollar und ordnete an, dass sie 360 Stunden gemeinnützige Arbeit während ihrer überwachten Freilassung leisten, die voraussichtlich in Estland absolviert wird.
Folgen der Krypto-Kriminalität
Ermittler für Blockchain-Kriminalität und Unternehmen haben einen Mangel an erheblichen Konsequenzen und fallengelassenen Durchsetzungsmaßnahmen gegen kriminelle Akteure als Hauptursache für Krypto-Kriminalität identifiziert, was auf einen wahrgenommenen Mangel an Konsequenzen für kriminelles Verhalten zurückzuführen ist. Die Gründer von HashFlare behaupten, die Opfer seien entschädigt worden.
„Die Verkäufe von HashFlare über 577 Millionen Dollar betrugen und die Mitbegründer gefälschte Dashboards veröffentlichten, die fälschlicherweise die Mining-Kapazität des Unternehmens und die Renditen der Investoren darstellten.“
Bestehende Mitglieder wurden mit Geldern neuer Kunden ausgezahlt, was die Regierung als „klassisches Ponzi-Schema“ bezeichnete.
Argumente der Verteidigung
Die Anwälte von Potapenko und Turõgin argumentierten, dass trotz der Übertreibung der Mining-Kapazität von HashFlare die Kunden des Unternehmens letztendlich Krypto im Wert von weit mehr als ihren ursprünglichen Investitionen erhielten, hauptsächlich aufgrund des Anstiegs der Krypto-Marktpreise seit der Schließung des Schemas. Sie sagten auch, die Opfer würden vollständig aus den mehr als 400 Millionen Dollar an Vermögenswerten entschädigt, die im Rahmen des Plea Deals von Potapenko und Turõgin im Februar beschlagnahmt wurden. Die Staatsanwälte wiesen jedoch darauf hin, dass die Daten gefälscht seien und diese Argumente ungenau seien.
Warnungen vor Krypto-Kriminalität
Ermittler warnen vor einem Mangel an Konsequenzen für kriminelle Akteure. Die Blockchain-Ermittler ZachXBT und Taylor Monahan äußerten im Juni, dass Krypto-Gerichtsverfahren, die von US-Regulierungsbehörden aufgegeben wurden, und ein wahrgenommener Mangel an erheblichen Konsequenzen für kriminelle Akteure, die Betrügereien betreiben, zur Krypto-Kriminalität beitragen. Experten berichteten Cointelegraph letzten Monat, dass die Regulierungsbehörden in einigen Fällen von Überreaktion zu Unterreaktion geschwenkt seien, wobei frühe Durchsetzungsmaßnahmen oft hart waren. Es gibt jetzt eine Wende in die andere Richtung, wo es wenig Verantwortung gibt.
Die Verluste durch Krypto-Kriminalität erreichten in der ersten Hälfte von 2025 einen neuen Rekord und übertrafen den vorherigen Rekord von 2022, wobei sie fast gleich hoch waren wie die Gesamtschäden des gesamten Jahres 2024.
Weitere Inhaftierungen im Krypto-Bereich
Andere Ponzi-Betreiber wurden ebenfalls inhaftiert. Der ehemalige Rugbyspieler Shane Donovan Moore wurde im Juli zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er mehr als 40 Investoren um 900.000 Dollar in einem Krypto-Mining-Ponzi-Schema betrogen hatte. In der Zwischenzeit wurde Dwayne Golden im Juni wegen Drahtbetrugs und Geldwäsche verurteilt und zu acht Jahren Haft verurteilt für seine Rolle in einem 40 Millionen Dollar schweren Krypto-Ponzi-Schema, das über drei digitale Vermögensfirmen betrieben wurde: EmpowerCoin, ECoinPlus und Jet-Coin.
