Einziehung von Vermögenswerten im Darknet
Die US-Behörden haben die Einziehung von mehr als 400 Millionen Dollar an Vermögenswerten, die mit Helix, einem Darknet-Krypto-Mixer, verbunden sind, abgeschlossen. Dieser Mixer wurde verwendet, um die Erlöse aus Online-Drogenmärkten und anderen kriminellen Aktivitäten zu waschen. Die Regierung erlangte letzte Woche das rechtliche Eigentum an den betreffenden Vermögenswerten, nachdem ein Bundesrichter am 21. Januar einen endgültigen Beschluss erlassen hatte.
Über Helix und seine Funktionsweise
Helix war ein weit verbreiteter Darknet-Mixing-Dienst, der 2014 seinen Betrieb aufnahm und bis zu etwa 354.468 Bitcoin verarbeitete, die zu diesem Zeitpunkt rund 311 Millionen Dollar wert waren, so eine Erklärung des US-Justizministeriums (DOJ) am Donnerstag. Ein Großteil der beteiligten Kryptowährung stammte von oder ging an „Darknet-Drogenmärkte“, wobei der Betreiber „einen Prozentsatz dieser Transaktionen als seine Provisionen und Gebühren für den Betrieb von Helix behielt“, schrieb das DOJ.
Ein Darknet-Mixing-Dienst wie Helix fungiert als Werkzeug auf Darknet-Marktplätzen, das den Ursprung und das Ziel von Kryptowährungen verschleiert, indem es Gelder bündelt und umverteilt, wodurch Transaktionen schwerer nachverfolgt werden können. Der Begriff „Darknet“ bezieht sich auf Teile des Internets, die von Standard-Suchmaschinen nicht indexiert werden und typischerweise über Werkzeuge wie Tor aufgerufen werden, um Anonymität zu ermöglichen.
Der Betreiber und rechtliche Konsequenzen
Der Betreiber von Helix, Larry Dean Harmon, baute die Plattform und die Grams-Suchmaschine, um direkt mit großen Darknet-Märkten zu interagieren, und nahm Gebühren von Transaktionen, die Ermittler später auf „zig Millionen Dollar“ zurückverfolgten, laut der Erklärung des DOJ. „Helix ist ein Beispiel für einen Dienst, der speziell entwickelt wurde, um Geld aus Darknet-Märkten zu waschen, nicht ein neutrales Datenschutzwerkzeug, das später missbraucht wurde. Die Schließung behandelt diese Infrastruktur wie jeden anderen Teil einer kriminellen Lieferkette“, sagte Ari Redbord, globaler Leiter für Politik und Regierungsangelegenheiten bei TRM Labs, gegenüber Decrypt.
„Die Maßnahmen des DOJ fühlen sich an wie die Beseitigung eines speziell gebauten Waschzentrums, und dies zwingt illegale Akteure dazu, einen vertrauenswürdigen, integrierten Dienst aufzugeben und durch weniger direkte, exponierte Wege zu navigieren.“
Der Zivilprozess der US-Regierung gegen Harmon basierte auf Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz, die mit dem Betrieb des Dienstes von 2014 bis 2017 verbunden waren. Die Staatsanwälte sagten, Harmon habe Helix als nicht registriertes Gelddienstleistungsunternehmen betrieben, das die Quelle von Bitcoin-Transaktionen verschleierte und mehr als 1,2 Millionen Überweisungen im Wert von über 311 Millionen Dollar zu diesem Zeitpunkt verarbeitete.
Weitere rechtliche Schritte und Strafen
Gerichtsdokumente behaupten weiter, dass Harmon Helix nie bei der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registrierte, kein Anti-Geldwäsche-Programm implementierte und keine verdächtigen Aktivitätenberichte einreichte. Harmon wurde später CEO von Coin Ninja, einem registrierten Gelddienstleistungsunternehmen, das auch Krypto-Austauschdienste anbot und eine separate Mixing-Funktion bewarb.
Das DropBit-Produkt von Coin Ninja ermöglichte Bitcoin-Überweisungen über Textnachrichten oder soziale Medien und wurde von Harmon als Möglichkeit vermarktet, die KYC (Know Your Customer)-Anforderungen zu umgehen, laut einem separaten Zivilverfahren aus dem Jahr 2022. Die Behörden stellten auch fest, dass der Dienst verwendet wurde, um Gelder zu bewegen, die mit Drogenverkäufen, Betrug, Kindesmissbrauch und extremistischen Gruppen verbunden waren.
Die zivilrechtlichen Maßnahmen folgen einem Strafverfahren, in dem Harmon 2019 angeklagt und 2021 schuldig bekannt wurde, Geld gewaschen zu haben. FinCEN verhängte im Oktober 2020 eine zivilrechtliche Geldstrafe, die bis heute nicht bezahlt wurde.
