Bundesanwälte in Albany ergreifen Maßnahmen gegen Krypto-Anlagebetrug
Bundesanwälte in Albany haben eine zivilrechtliche Einziehungsbeschwerde eingereicht, um mehr als 12 Millionen Dollar in Tether’s USDT Stablecoin zurückzuholen, die mit einem Anlagebetrugsschema in Verbindung stehen. Die Beschwerde, die am vergangenen Freitag eingereicht wurde, zielt auf Guthaben ab, die auf Wallets zurückverfolgt werden, die von einer gefälschten Handelsplattform verwendet wurden.
„Krypto-Anlagebetrügereien sind das neueste Vehikel für Betrüger aus der ganzen Welt, um Amerikaner direkt hier in unseren Hinterhöfen zu schädigen“, erklärte der amtierende US-Staatsanwalt Sarcone.
In einer Erklärung des Justizministeriums, die am Dienstag veröffentlicht wurde, wird beschrieben, wie die Opfer zu Einzahlungen außerhalb der Plattform verleitet wurden. Zehn mandarinsprechende Opfer wurden durch unaufgeforderte Textnachrichten angesprochen, die später in Gespräche über Anlagechancen mündeten. Die Opfer wurden dann zu ShakepayEX geleitet, einer Seite, die so gestaltet ist, dass sie einer legitimen kanadischen Börse ähnelt, wie das DOJ detailliert darlegte und dabei Erkenntnisse des FBI zitierte.
Nachdem Einzahlungen getätigt wurden, blockierte die Plattform die Abhebungen, indem sie Gebühren und neue Anforderungen erfand, während die Betrüger weiterhin Druck auf die Opfer ausübten, um mehr Gelder zu senden. Laut Staatsanwälten beliefen sich die Verluste auf mehr als 10 Millionen Dollar.
Koordination zwischen Staatsanwälten und Emittenten
Der Fall kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Behörden zunehmend auf zivilrechtliche Einziehung setzen, um Gelder in Stablecoin-Netzwerken abzufangen. Dies demonstriert die Koordination zwischen Staatsanwälten und Emittenten, um Vermögenswerte einzufrieren, bevor sie in schwer nachverfolgbare Kanäle abgleiten.
Im Juni leitete das Justizministerium eine zivilrechtliche Einziehungsaktion ein, die sich gegen 225 Millionen Dollar in USDT richtete, die mit sogenannten „Pig Butchering“-Betrügereien verbunden sind, und beschrieb dies als die größte Krypto-gebundene Beschlagnahme ihrer Art.
„Zivile Einziehung ist zu einem der wichtigsten Werkzeuge in Krypto-Untersuchungen geworden, da sie nicht nur illegale Aktivitäten stört, sondern es den Staatsanwälten auch ermöglicht, tatsächlich Gelder an die Opfer zurückzugeben“, sagte Ari Redbord, globaler Leiter der Politik bei der Blockchain-Intelligence-Firma TRM Labs, gegenüber Decrypt.
Die doppelte Funktion der zivilen Einziehung ist zu einem kritischen Punkt geworden, sodass Regulierungsbehörden nicht nur die Beschlagnahme von Vermögenswerten abwägen, sondern auch die Entschädigung für die Opfer in Betracht ziehen, erklärte Redbord. „Wir haben eine wachsende Anzahl von Fällen gesehen, in denen Staatsanwälte, die mit Emittenten und Börsen zusammenarbeiten, zivilrechtliche Einziehungsaktionen genutzt haben, um Gelder schnell einzufrieren und zurückzugeben, selbst wenn Festnahmen in nicht kooperativen Jurisdiktionen schwierig sind“, fügte er hinzu.
