Verurteilung eines chinesischen Staatsbürgers wegen Kryptowährungsbetrugs
Das US-Justizministerium hat bekannt gegeben, dass ein chinesischer Staatsbürger wegen seiner Rolle in einem internationalen Kryptowährungs-Investitionsbetrug, der mehr als 36,9 Millionen Dollar von 174 Opfern ergaunert hat, in ein Bundesgefängnis verurteilt wurde. Jingliang Su hat sich schuldig bekannt, eine Verschwörung zur Betreibung eines illegalen Geldübertragungsunternehmens begangen zu haben, und wurde dazu verurteilt, 26.867.242,44 Dollar als Entschädigung im Rahmen des Bundesverfahrens zu zahlen.
Betrugsoperationen und Methoden
Laut dem Justizministerium operierten Su und seine Komplizen von Betrugszentren in Kambodscha aus und nutzten unerwünschte Nachrichten in sozialen Medien, Telefonanrufe, Textnachrichten sowie Online-Dating-Dienste, um Vertrauen bei amerikanischen Bürgern aufzubauen. Anschließend lenkten sie diese auf ausgeklügelte, gefälschte Kryptowährungs-Handelswebsites.
Die Betrüger überzeugten die Opfer, Gelder für „Investitionen“ zu überweisen, die in Wirklichkeit nie legitim waren und sofort auf Konten umgeleitet wurden, die von dem Netzwerk kontrolliert wurden.
Geldwäsche und Komplizen
Sobald die Gelder eingegangen waren, bewegten Su und seine Partner das gestohlene Geld durch ein US-Frontunternehmen und ein Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas, wandelten die Gelder in die Stablecoin Tether (USDT) um und übertrugen sie dann auf digitale Geldbörsen und Betrugsoperationen in Kambodscha.
Acht Komplizen haben sich im Zusammenhang mit dem Plan schuldig bekannt, und mehrere wurden bereits zu Bundesstrafen von 36 bis 51 Monaten verurteilt.
Erklärung des US-Staatsanwalts
Bill Essayli, der erste stellvertretende US-Staatsanwalt für den zentralen Bezirk Kalifornien, erklärte: „Neue Investitionsmöglichkeiten mögen verlockend erscheinen, aber sie haben eine dunkle Seite: Sie ziehen Kriminelle an, die in diesem Fall Dutzende Millionen Dollar von ihren Opfern gestohlen und dann gewaschen haben. Ich danke unseren Strafverfolgungspartnern für ihre Bemühungen, diesen Angeklagten vor Gericht zu bringen, und ich ermutige die investierende Öffentlichkeit, vorsichtig zu sein. Ein Gramm Prävention ist mehr wert als ein Pfund Heilung.“
Su wurde zu 46 Monaten im Bundesgefängnis verurteilt.
