Einziehung von Geldern im Rahmen eines Geldwäscheplans
Die Staatsanwälte des Massachusetts District der U.S. Attorney’s Office streben die zivilrechtliche Einziehung von 327.829 USDT im Rahmen eines Geldwäscheplans an, der einen Nutzer einer Online-Dating-App zum Opfer machte. Eine Person, die sich als „Linda Brown“ ausgab, kommunizierte mehrere Wochen lang ab November 2024 mit dem Opfer – einem Bewohner von Massachusetts – bevor sie ihm eine angebliche Investitionsmöglichkeit in Kryptowährung anbot.
Das Opfer überwies Gelder an Wallets, die von Brown kontrolliert wurden, in dem Glauben, es handele sich um ein legitimes Investitionsvehikel. Später stellte es jedoch fest, dass es sich um einen Betrug handelte, als es versuchte, sein Geld abzuheben. Die Gelder des Opfers wurden dann zwischen mehreren Wallets transferiert und später in USDT – dem von Tether ausgegebenen, dollarbasierten Stablecoin – aus anderen Kryptowährungen umgewandelt, so die Klage.
Rechtliche Grundlagen und Verfahren
„Es ist ein Verstoß gegen das Bundesrecht, eine finanzielle Transaktion durchzuführen, in dem Wissen, dass die Transaktion darauf abzielt, die Natur, den Standort, die Quelle, das Eigentum oder die Kontrolle über kriminelle Erträge zu verbergen“, schrieb das U.S. Attorney’s Office, District of Massachusetts, in einer Erklärung.
„Eine zivilrechtliche Einziehungsaktion ermöglicht es Dritten, Ansprüche auf Eigentum geltend zu machen“, fügte es hinzu, „die vor der Einziehung des Eigentums durch die Vereinigten Staaten und der Rückgabe an die Opfer geklärt werden müssen.“
Mindestens ein Teil der Gelder des Opfers wurde auf Krypto-Wallets zurückverfolgt, die später im August 2025 beschlagnahmt wurden. Vor der Einziehung und Rückgabe an das Opfer muss jedoch „die Vereinigten Staaten nachweisen, dass das Eigentum der Einziehung unterliegt, und zwar nach dem Standard der überwiegenden Wahrscheinlichkeit“, so die Mitteilung.
Warnung vor Romantikschemata
Obwohl das Verbrechen 2024 stattfand, erfolgt die Einreichung der Einziehung nur wenige Wochen, nachdem die US-Staatsanwälte die Öffentlichkeit vor Romantikschemata gewarnt hatten, die mit Krypto in Verbindung stehen, als der Valentinstag näher rückte.
„Im Gegensatz zu traditionellen Betrügereien, die schnell ausgeführt werden, nutzen diese Systeme sowohl emotionale als auch finanzielle Verwundbarkeiten aus“, sagte ein Analyst damals gegenüber Decrypt.
„Betrüger verbringen Wochen oder sogar Monate damit, Ihr Vertrauen aufzubauen, bevor sie scheinbar lukrative Investitionsmöglichkeiten vorstellen.“
Hintergrund zu Krypto-Betrügereien
Im vergangenen Jahr beantragte das US-Justizministerium die Beschlagnahme von Rekordsummen in Höhe von 225 Millionen Dollar, die mit ähnlichen Krypto-Betrügereien in Verbindung stehen, die das Vertrauen und die Zuversicht eines Opfers ausnutzen. Solche Systeme werden oft als „Pig Butchering“-Betrügereien bezeichnet, was sich auf die Methode bezieht, ein Schwein vor der Schlachtung zu mästen.
