US-Regierung fordert Höchststrafe für Samourai Wallet-Gründer
Die US-Regierung fordert eine gesetzliche Höchststrafe von fünf Jahren Haft für die beiden Gründer von Samourai Wallet. Sie werden beschuldigt, absichtlich einen Krypto-Mischdienst aufgebaut und vermarktet zu haben, der als Zufluchtsort für Kriminelle diente, um Hunderte Millionen Dollar aus illegalen Einnahmen zu waschen.
Vorwürfe und rechtliche Schritte
In einem am Freitag beim US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York eingereichten Strafmaßnahme-Memorandum erklärten die Staatsanwälte, Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill hätten „wiederholt Kriminelle angesprochen, ermutigt und eingeladen“, ihre Plattform zur Verschleierung illegaler Gelder zu nutzen. Der Fall stellt eine der aggressivsten Verfolgungen von Krypto-Entwicklern durch die Regierung dar.
Zwischen 2015 und April 2024, als die Behörden den Dienst schlossen, identifizierte die Regierung mindestens 237 Millionen Dollar an kriminellen Einnahmen, die über Samourai gewaschen wurden. Rodriguez und Hill bekannten sich im Juli schuldig, eine nicht lizenzierte Geldübertragungsfirma betrieben zu haben, die mit Geldern in Verbindung stand, von denen bekannt war, dass sie aus kriminellen Aktivitäten stammten.
Details zu den Anklagen
Sie gaben zu, dass Kriminelle Samourai zur Wäsche von Drogenhandel und Hackergebühren nutzten. Im Gegenzug ließen die Staatsanwälte drei schwerwiegendere Anklagen fallen: Verschwörung zur Geldwäsche, Verschwörung zur Begehung von Sanktionen und Verstöße gegen die bundesstaatliche Lizenzierung, wobei jede der ersten beiden potenzielle 20-jährige Haftstrafen mit sich brachte.
Die Urteilsverkündung für Rodriguez ist für den 6. November um 11:00 Uhr ET angesetzt, die für Hill am folgenden Tag. Die Staatsanwälte behaupten, das Paar habe aktiv illegale Nutzer angesprochen und sie als „nicht bloße Zuschauer“ bezeichnet. Sie hätten Samourai zur Geldwäsche vermarktet.
In der Einreichung wird ein WhatsApp-Chat aus dem Jahr 2018 zitiert, in dem Rodriguez das Mischen als „Geldwäsche für Bitcoin“ bezeichnete.
2020 und 2023 soll Hill Samourai in Dark-Web-Foren beworben haben, indem er behauptete, es würde „schmutzige Bitcoins reinigen“ und sie „nicht zurückverfolgbar“ machen.
Finanzielle Aspekte und kriminelle Verbindungen
Die Angeklagten erhielten über 6,3 Millionen Dollar an Gebühren aus Samourai-Transaktionen, was etwa 246,3 BTC entspricht, die aufgrund der Wertsteigerung von Bitcoin heute ungefähr 26,9 Millionen Dollar wert sind. Die über Samourai zurückverfolgten kriminellen Einnahmen stammten aus Darknet-Märkten, einschließlich Silk Road und Hydra, mehreren Hacks von Krypto-Börsen, Verbreitungsseiten für Kinderpornografie, Auftragsmordplänen und sanktionierten Einrichtungen in Iran, Russland und Nordkorea.
Das Bewährungsamt empfahl 42 Monate für jeden Angeklagten, aber die Staatsanwälte streben die volle fünfjährige Strafe an, die maximal nach 18 U.S.C. § 371 zulässig ist, das die Verschwörung zur Betreibung eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens abdeckt.
Auswirkungen auf die Krypto-Industrie
Der Fall wirft Schatten auf ähnliche Fälle, in denen Staatsanwälte und Beamte Mixer durch Sanktionen und regulatorischen Druck ins Visier genommen haben. Im August wurde der Tornado Cash-Entwickler Roman Storm wegen Verschwörung zur Betreibung eines nicht lizenzierten Geldübertragers verurteilt, obwohl die Geschworenen bei den Anklagen wegen Geldwäsche und Sanktionen gescheitert sind, was möglicherweise eine Wiederholung dieser Anklagen zur Folge hat.
Das US-Finanzministerium sanktionierte den Mixer im August 2022 und behauptete, seit 2019 seien 7 Milliarden Dollar durch das Protokoll gewaschen worden, wobei häufig die Hacker der Lazarus-Gruppe aus Nordkorea beteiligt waren. Obwohl diese Sanktionen später als rechtswidrig erachtet und aufgehoben wurden, gingen die Strafverfahren gegen beide Krypto-Mixer-Entwickler weiter, was bei Datenschutzbefürwortern Bedenken aufwarf, ob der Bau von Open-Source-Anonymitätswerkzeugen selbst kriminelles Verhalten darstellt.
