Warnung vor Romantbetrügereien zum Valentinstag
US-Staatsanwälte warnen, dass der Valentinstag nicht nur Hochsaison für Blumen und Dating-Apps ist, sondern auch für Romantbetrügereien, die zunehmend mit Krypto-Betrug und organisierten Kriminalitätsnetzwerken in Verbindung stehen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Warnung forderte die Staatsanwaltschaft des nördlichen Bezirks von Ohio die Öffentlichkeit auf, wachsam zu bleiben, da Betrüger Online-Beziehungen ausnutzen, um Geld zu erpressen.
Methoden der Betrüger
Dies geschieht häufig, indem sie die Opfer zu Krypto-Zahlungen und gefälschten Investitionsschemen lenken, nachdem sie über Wochen oder Monate Vertrauen aufgebaut haben. Viele dieser Fälle überschneiden sich mit dem, was Forscher als „Pig Butchering“-Schemen beschreiben – langwierige Betrügereien, die emotionale Manipulation mit gefälschten Krypto-Investitionsplattformen kombinieren.
Die Staatsanwälte von Ohio warnen, dass Warnsignale Anfragen umfassen, die Gespräche von Dating-Plattformen auf WhatsApp oder Telegram verlagern, frühe Liebeserklärungen, hartnäckige Weigerung, sich persönlich zu treffen, sowie Zahlungsanfragen über Krypto, Geschenkkarten oder Überweisungen.
Expertenmeinung
Balazs Faluvegi, Senior Analyst bei BrokerChooser, erklärte gegenüber Decrypt: „Im Gegensatz zu traditionellen Betrügereien, die schnell ausgeführt werden, nutzen diese Schemen sowohl emotionale als auch finanzielle Verwundbarkeiten aus. Betrüger verbringen Wochen oder sogar Monate damit, Ihr Vertrauen aufzubauen, bevor sie scheinbar lukrative Investitionsmöglichkeiten einführen, beiläufig ihren Erfolg erwähnen und anbieten, Ihnen zu helfen. Denken Sie daran, dass kein zufälliger Fremder ein echtes Interesse daran hat, Ihnen zu helfen, Geld zu verdienen.“
Faluvegi erklärte, dass Betrüger oft mit kaltem Outreach beginnen und im Laufe der Zeit eine enge persönliche Beziehung aufbauen, bevor sie die Ziele zu gefälschten Krypto-Investitionen auf gefälschten Plattformen lenken, die überhöhte Renditen versprechen und größere Einzahlungen verlangen. Später blockieren sie Abhebungen mit erfundenen Gebühren oder technischen Problemen und verschwinden dann.
„Eine gängige Taktik besteht darin, Ihnen kleine anfängliche ‚Gewinne‘ auszuzahlen, um Sie zu ermutigen, größere Summen zu investieren. Wenn Sie versuchen, größere Beträge abzuheben, schaffen sie plötzlich Hindernisse wie Steuern, Gebühren oder Systemfehler, die den Zugriff auf Ihre Gelder blockieren,“ sagte er.
Schockierende Verluste und globale Dimensionen
Im Dezember verlor die Witwe Margaret Loke aus San Jose fast 1 Million Dollar in einem Krypto-Pig-Butchering-Betrug, den sie später als Betrug bestätigte, nachdem sie das Angebot mit ChatGPT überprüft hatte. Das Justizministerium beantragte im letzten Jahr die Beschlagnahme von 225 Millionen Dollar in Tether’s USDT-Stablecoin, der größten Krypto-Beschlagnahme, die jemals mit Pig Butchering-Betrug verbunden war, nachdem die Gelder, die über die OKX-Börse gewaschen wurden, zurückverfolgt werden konnten.
Umfassende Betrügereien in Myanmar und Kambodscha, die von chinesischen organisierten Kriminalitätsnetzwerken betrieben werden und oft von Menschenhandel betroffenen Arbeitern besetzt sind, haben Pig Butchering in ein multibillionenschweres globales Unternehmen verwandelt. Gestohlene Krypto wird schnell über spezialisierte Kanäle in Briefkastenfirmen und Luxusgüter in den Finanzzentren Südostasiens gewaschen, bevor die Spur kalt wird.
Das DOJ hat Maßnahmen ergriffen, um Domains zu schließen, die mit einem großen Komplex in Myanmar verbunden sind, während chinesische Behörden mehrere Anführer des Komplexes in Myanmar zum Tode verurteilt haben für Operationen, die mit über 1,4 Milliarden Dollar Betrug und mindestens 14 Todesfällen verbunden sind.
Schutzmaßnahmen
„Recherchieren Sie immer gründlich jede Handelsplattform, bevor Sie investieren. Überprüfen Sie die Lizenzierung, Regulierung und unabhängige Bewertungen und verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf das, was die Plattform oder ihre ‚Nutzer‘ behaupten,“ warnte Faluvegi.
