Urteil gegen Krypto-Betrüger
Ein US-Gericht hat einen Organisator eines Krypto-Betrugs zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt, und das, obwohl er weiterhin auf der Flucht ist, nachdem er die elektronische Überwachung abgebrochen hat. Ein Bundesrichter in Kalifornien sprach Daren Li, einen Doppelstaatsbürger von China sowie St. Kitts und Nevis, in Abwesenheit schuldig für seine Rolle in einer globalen Verschwörung zum Krypto-Investitionsbetrug.
Details des Betrugs
Laut US-Anklägern zielte diese Betrugsmasche auf amerikanische Opfer ab, indem sie soziale Medien, Dating-Plattformen und gefälschte Handelswebsites nutzte. Die Staatsanwälte berichteten, dass Komplizen Vertrauen bei den Opfern aufbauten, indem sie unerwünschte Nachrichten versendeten und Online-Beziehungen pflegten. Anschließend lenkten sie die Opfer zu gefälschten Krypto-Plattformen oder gaben sich als technische Supportmitarbeiter aus, um Gelder zu extrahieren. Diese Technik ist als „Pig Butchering“ bekannt.
Das Gericht verhängte zudem eine dreijährige Bewährungsstrafe, nachdem Li im Dezember geflohen war, indem er ein elektronisches Überwachungsgerät abtrennte.
Globale Auswirkungen und Expertenmeinung
Ari Redbord, globaler Leiter für Politik und Regierungsangelegenheiten bei TRM Labs, erklärte gegenüber Decrypt, dass Betrugszentren wie das, von dem Li in Kambodscha operierte, mittlerweile zu den größten organisierten Cyberkriminalitätsindustrien der Welt gehören. Diese konkurrieren in Bezug auf den Gesamtumsatz mit vielen Formen des Drogenhandels und Ransomware. „Was sie unterscheidet, ist die Skalierung und Konsistenz“, sagte Redbord. „Sie generieren kontinuierliche Cashflows, zielen global auf Opfer ab und verlassen sich auf wiederholbare Social-Engineering-Modelle anstelle episodischer Angriffe. Kryptowährung beschleunigt dieses Modell, indem sie eine schnelle Bewegung, Schichtung und Konsolidierung von Geldern ermöglicht.“
Rechtliche Konsequenzen
Li bekannte sich im November 2024 schuldig wegen einer Geldwäscheverschwörung im Zusammenhang mit Krypto-Investitionsbetrug und ist der erste Empfänger von Opfergeldern in diesem Fall, der verurteilt wurde. Bereits acht Komplizen haben sich schuldig gesprochen. Mindestens 73,6 Millionen Dollar an Opfergeldern wurden auf Konten eingezahlt, die mit dem Netzwerk verbunden sind, darunter fast 60 Millionen Dollar, die über US-Firmen geleitet wurden, bevor sie in Krypto umgewandelt wurden.
Internationale Überprüfung von Betrugsoperationen
Das Urteil erfolgt vor dem Hintergrund einer erhöhten internationalen Überprüfung von Betrugsoperationen in Südostasien. Im November bezeichnete Interpol formell Betrugsnetzwerke als transnationale kriminelle Bedrohung, die Opfer aus mehr als 60 Ländern betrifft, und erkannte an, dass Krypto-bezogener Betrug nun im Kern dieser weitreichenden Industrie steht. Letzten Monat führte China die Hinrichtung von 11 Mitgliedern des Ming-Clans durch, die hinter Betrugszentren in Myanmar stehen, die mit über 1,4 Milliarden Dollar Betrug und mindestens 14 Todesfällen in Verbindung gebracht werden. Fünf Mitglieder der rivalisierenden Bai-Familie wurden im November ebenfalls zum Tode verurteilt, weil sie Dutzende von Betrugszentren betrieben.
