Verurteilung eines Krypto-Betrügers
Ein 54-jähriger Mann aus Utah wurde zu drei Jahren Bundesgefängnis verurteilt, weil er ein nicht lizenziertes Cash-to-Crypto-Geschäft betrieben und Investoren um fast 3 Millionen Dollar betrogen hat. Brian Garry Sewell aus dem Washington County wurde zu 36 Monaten Gefängnis verurteilt, gefolgt von drei Jahren überwachten Entlassung, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, Drahtbetrug begangen zu haben. Der Richter ordnete außerdem eine kombinierte Entschädigung von über 3,8 Millionen Dollar an, einschließlich Zahlungen an Investoren und das Ministerium für Innere Sicherheit.
Bundesbehörden und Krypto-Betrug
Die Strafe wird parallel zu einer separaten dreijährigen Haftstrafe verhängt, die in einem anderen Bundesfall im Zusammenhang mit einem nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmen verhängt wurde, so das Justizministerium.
Der Fall deutet darauf hin, dass die Bundesbehörden zunehmend bereit sind, kleinere, regionale Krypto-Betreiber unter denselben Gesetzen und Strafrahmen zu verfolgen, die auch für größere Plattformen und städtische Zentren gelten. Bundesstaatsanwälte sagten, Sewell habe zwischen Dezember 2017 und April 2024 von mindestens 17 Investoren Geld erhalten, indem er über seine Erfahrung, Ausbildung und Fähigkeit, hohe Renditen zu erzielen, gelogen habe.
„Sewell hat seine Opfer ausgenutzt, indem er über seine Erfahrung gelogen und Renditen versprochen hat, die er nicht liefern konnte, wodurch Einzelpersonen und Familien die Folgen seiner Täuschung tragen mussten“, sagte Robert Bohls, Special Agent in Charge des FBI in Salt Lake City, in einer Erklärung.
Rechtliche Konsequenzen und Durchsetzung
Durch die Einbringung paralleler Betrugs- und Übertragungsanklagen in Utah scheinen die Staatsanwälte zu signalisieren, dass geografische Größe oder Informalität keinen Schutz vor der Durchsetzung bieten, wenn Krypto verwendet wird, um illegale Gelder zu bewegen oder zu verschleiern. „Es ist zunehmend üblich, fast ‚Standardpraxis‘, in Fällen von Einzelhandels-Krypto-Betrug“, sagte Andrew Rossow, Anwalt für öffentliche Angelegenheiten und CEO von AR Media Consulting, gegenüber Decrypt.
Die Anklage wegen nicht lizenzierten Geldtransfers „wirkt als Sicherheitsnetz für Staatsanwälte: Sie sichert eine Verurteilung wegen eines Verbrechens basierend auf dem illegalen Betrieb selbst, unabhängig davon, ob die Jury glaubt, dass der Angeklagte die Absicht hatte, jemanden zu betrügen“, erklärte Rossow.
„Angesichts der Tatsache, dass Utah weit entfernt von der Wall Street ist, demonstriert das DOJ die Breite seiner Ermittlungsressourcen“, fügte er hinzu und betonte, dass der Fall „zeigt, dass die Größe des finanziellen Verlusts für Investoren nicht der einzige Faktor ist, den das Justizministerium berücksichtigt, um illegale Finanzaktivitäten direkt anzugehen.“
Entwicklung des Falls
Die Bundesanklage gegen Sewell entwickelte sich über einen Zeitraum von etwa zwei Jahren, beginnend mit Ermittlungen zu seinen Cash-to-Crypto-Operationen im Jahr 2020, gefolgt von Anklagen im Jahr 2024. Berücksichtigt man das zugrunde liegende Verhalten, erstreckte sich der Fall über fast fünf Jahre von der Untersuchung bis zur Lösung.
Gerichtsdokumente zeigen, dass Sewell zunächst nach der Anklage nicht schuldig plädierte, während die Staatsanwälte parallele Anklagen wegen Drahtbetrugs und nicht lizenzierten Geldtransfers durch das Vorverfahren vorantrieben. Sewells betrügerisches Verhalten führte zu Verlusten von über 2,9 Millionen Dollar für die Opfer, sagten die Staatsanwälte.
Das nicht lizenzierte Geldübertragungsverhalten, das in Sewells Verurteilung angeführt wurde, geht auf eine frühere Bundesanklage im Washington County zurück, wo IRS-Staatsanwälte behaupteten, er und ein anderer Angeklagter betrieben ein Cash-to-Crypto-Geschäft. Dieses Schema bewegte über 5,4 Millionen Dollar durch Sewells Rockwell Capital Management und bildete die Grundlage für Anklagen, die später parallel zu seinem Drahtbetrugsfall liefen.
