Verbindungen zu Sanktionierten und Betrugsoperationen
Ein Unternehmen, das mit World Liberty Financial – dem von Präsident Donald Trump unterstützten Krypto-Projekt – verbunden ist, steht in Verbindung mit Personen, die mit einem sanktionierten kambodschanischen Konglomerat assoziiert sind, das beschuldigt wird, globale Betrugsoperationen zu betreiben. Dies geht aus einer am Montag veröffentlichten Untersuchung des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) und Guardian Australia hervor.
Das Timor-Leste-Projekt
Die Untersuchung ergab, dass ein geplanter „Blockchain-Themenresort“ in Timor-Leste, der mit dem Partner AB Network verbunden ist, drei Personen involvierte, die später von der US-Finanzbehörde im Rahmen einer Offensive gegen die in Kambodscha ansässige Prince Group sanktioniert wurden. Das Projekt, das als Luxusziel für Krypto-Innovatoren beworben wurde, wurde von einem lokalen Entwicklungsunternehmen unterstützt, das mit einem Kapital von 10 Millionen Dollar gegründet wurde.
Unternehmensunterlagen zeigen, dass der Mehrheitsaktionär des Entwicklungsunternehmens Yang Jian war, ein in Zypern ansässiger Geschäftsmann, der im Oktober sanktioniert wurde, weil er angeblich mit dem CEO der Prince Group, Chen Zhi, an einem separaten Resortprojekt gearbeitet hat, das von US-Behörden als „räuberische Investition“ beschrieben wurde.
Online-Betrug und Kryptowährungen
Die drei sanktionierten Personen wurden kurz nach der Bekanntgabe der Sanktionen aus dem Timor-Leste-Projekt entfernt, und es gibt keine Beweise dafür, dass illegale Gelder in die Entwicklung geflossen sind oder dass AB Network direkt mit der Prince Group verbunden ist. Laut dem Internet Crime Report 2025 des FBI haben allein Amerikaner im vergangenen Jahr fast 21 Milliarden Dollar durch Online-Betrug verloren, wobei mehr als 1 Million Beschwerden eingereicht wurden. Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen machte den größten Anteil der Verluste aus, insgesamt mehr als 11 Milliarden Dollar bei 181.565 Beschwerden.
Die Prince Group und ihre Aktivitäten
Die Prince Group, ein in Kambodscha ansässiges Konglomerat unter der Leitung von Chen Zhi, wurde von US-Behörden beschuldigt, eines der größten Online-Betrugsnetzwerke der Welt zu betreiben, das angeblich jährlich Zehntausende von Milliarden Dollar durch Betrugsmaschen generiert, die aus Anlagen in ganz Südostasien betrieben werden. Die US-Regierung beschlagnahmte im vergangenen Jahr Bitcoin im Wert von 15 Milliarden Dollar von Chen, was als die größte Beschlagnahmeaktion gegen Online-Betrüger beschrieben wurde. Das Unternehmen hat jegliches Fehlverhalten bestritten. Die kambodschanischen Behörden verhafteten Chen und schickten ihn im Januar nach China.
World Liberty Financials Stellungnahme
World Liberty Financial, gegründet 2024 von Partnern, darunter Unternehmen, die mit den Familien Trump und Witkoff verbunden sind, erklärte, dass sie eine Due Diligence zu AB durchgeführt habe und nicht über das Resort oder die mit dem Timor-Leste-Projekt verbundenen Personen informiert wurde. Anwälte des Unternehmens teilten den Ermittlern mit, dass es „sich zu verantwortungsvollen Praktiken und Compliance verpflichtet“ und dass die Behauptungen über Verbindungen zu sanktionierten Personen „unbegründet und unwahr“ seien.
Partnerschaft und Unternehmensstruktur von AB Network
Das AB Network gab im November seine Partnerschaft mit World Liberty Financial bekannt und gewährte ihm das Recht, den an den US-Dollar gebundenen Stablecoin USD1 auf seiner Blockchain zu verwenden. Die Zusammenarbeit folgte einer Reihe von hochkarätigen Ankündigungen von AB, das Verbindungen zu globalen politischen Persönlichkeiten beworben und ehemalige Staatsoberhäupter als Berater seiner in Irland registrierten gemeinnützigen Organisation aufgeführt hat. Die Unternehmensstruktur des Netzwerks bleibt undurchsichtig. Es beschreibt sich selbst als ein dezentrales Ökosystem, das eine irische gemeinnützige Organisation, eine Stiftung auf den Cayman Islands und blockchain-basierte Einheiten umfasst, die von Token-Inhabern verwaltet werden.
Schlüsselakteure und aktuelle Entwicklungen
Die Berichterstattung des OCCRP identifizierte zwei zuvor nicht offengelegte Personen – Softwareentwickler Sui Chenggang und Unternehmer Lin Xiaofan – als Schlüsselakteure innerhalb des Netzwerks. Lin, der angibt, eine führende Rolle im Timor-Leste-Resortprojekt gespielt zu haben, bestritt jegliche Verbindung zur Prince Group. Er sagte auch, dass er Sui den Führungskräften von World Liberty vorgestellt habe. Werbematerial für die Entwicklung in Timor-Leste wurde von den Websites von AB entfernt, nachdem OCCRP-Reporter mit Anfragen begonnen hatten. Lin sagte, das Projekt sei weiterhin aktiv, aber AB sei nicht mehr beteiligt, und legte Dokumente vor, die zeigen, dass die Partnerschaft im November beendet wurde.
Trotz der Distanzierung von den sanktionierten Personen fördert AB weiterhin seine Partnerschaft mit World Liberty Financial und sein Netzwerk von politischen Beratern. Die Zusammenarbeit hat bisher eine begrenzte Nutzung des Stablecoins von World Liberty auf der Blockchain von AB hervorgebracht, mit einem maximalen Gesamtangebot von etwa 3,6 Millionen Dollar und etwas mehr als 3.000 Inhabern. World Liberty Financial reagierte nicht auf zusätzliche Anfragen für einen Kommentar.
