Auflösung von Zedxion Exchange Ltd.
Das britische Unternehmensregister, Companies House, hat die Auflösung von Zedxion Exchange Ltd. eingeleitet, einer Kryptowährungsplattform, die beschuldigt wird, Gelder für die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) des Iran verarbeitet zu haben. Diese Maßnahme folgt auf die von den USA im Januar verhängten Sanktionen des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums, das Zedxion und eine verwandte Einheit, Zedcex, wegen ihrer angeblichen Rolle bei der Umgehung von Sanktionen durch den Iran und wegen Verbindungen zum sanktionierten Finanzier Babak Zanjani benannt hat.
Ermittlungen und Identitätsfragen
Companies House erklärte, dass die Schließung mit „Informationen oder einer Erklärung in einem Antrag auf Gründung, die irreführend, falsch oder täuschend sind“ zusammenhängt. Ermittler des Organized Crime and Corruption Reporting Project hatten zuvor festgestellt, dass die als Direktorin und Person mit wesentlicher Kontrolle aufgeführte Elizabeth Newman – in den Unterlagen als dominikanische Staatsangehörige beschrieben – wahrscheinlich eine fiktive Identität war. Das Unternehmen soll auch ein Stockfoto verwendet haben, um Newman in Werbematerialien darzustellen.
Finanzielle Verbindungen zur IRGC
Die Blockchain-Analysefirma TRM Labs stellte fest, dass Zedxion und ihre Schwesterplattform Zedcex etwa 1 Milliarde Dollar an Geldern verarbeitet haben, die mit der IRGC in Verbindung stehen, was etwa 56 % ihres gesamten Transaktionsvolumens ausmacht. Dieser Anteil stieg 2024 auf bis zu 87 %, als die mit der IRGC verbundenen Geldflüsse etwa 619,1 Millionen Dollar erreichten, bevor er 2025 auf etwa 48 % zurückging, als andere Aktivitäten zunahmen.
Verbindungen zu Babak Zanjani
Zedxion Exchange Ltd. wurde im Mai 2021 gegründet. Im Oktober desselben Jahres wurde eine Person namens „Babak Morteza“ sowohl als Direktor als auch als Person mit wesentlicher Kontrolle aufgeführt. Die Aufzeichnungen von Companies House zeigen, dass die Identifikationsdetails, die mit diesem Namen verbunden sind, mit denen von Babak Zanjani übereinstimmen, einem iranischen Geschäftsmann, der lange Zeit der Umgehung von Sanktionen beschuldigt wurde. Die Unterlagen von Companies House weisen darauf hin, dass „Babak Morteza“ im August 2022 nicht mehr als Person mit wesentlicher Kontrolle aufgeführt war. Newman wurde dann im selben Monat zur Direktorin ernannt.
Babak Zanjani und seine Aktivitäten
Zanjani wurde 2013 von den USA und der Europäischen Union wegen Geldwäsche in Höhe von Milliarden Dollar aus Öleinnahmen im Auftrag iranischer Staatsstellen, einschließlich der IRGC, sanktioniert. Er wurde 2016 im Iran wegen Veruntreuung von Staatsölgeldern verurteilt und zum Tode verurteilt, obwohl dieses Urteil 2024 nach der Rückzahlung von Geldern umgewandelt wurde. Bis 2025 trat Zanjani öffentlich wieder in Erscheinung mit Verbindungen zu regimeverbundenen Wirtschaftsprojekten. Er leitet auch die DotOne Holding Group, ein Konglomerat, das Kryptowährung, Devisen, Logistik, Luftfahrt und Telekommunikation umfasst – alles Sektoren, die die Infrastruktur widerspiegeln, die in Netzwerken zur Umgehung von Sanktionen verwendet wird.
Iran und Kryptowährung
Öffentlich hat Zanjani sich für blockchain-basierte Finanzsysteme im Iran ausgesprochen und behauptet, an Bemühungen beteiligt zu sein, Teile der Bankinfrastruktur des Landes auf diese Technologie umzustellen. Der Iran hat eine umfassende Infrastruktur geschaffen, die Krypto nutzt, um internationale Sanktionen zu umgehen. Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis berichtete, dass illegale Kryptowährungsadressen, die mit der IRGC verbunden sind, im vergangenen Jahr mindestens 154 Milliarden Dollar an digitalen Vermögenswerten erhalten haben – ein Anstieg von 162 % im Jahresvergleich.
Regulatorische Maßnahmen
Nach den gemeinsamen US-israelischen Luftangriffen auf den Iran im vergangenen Monat berichtete Chainalysis von etwa 10,3 Millionen Dollar an Krypto-Asset-Abflüssen, die zwischen dem 28. Februar und dem 2. März verzeichnet wurden, obwohl nicht festgestellt werden konnte, wie viel von dieser Aktivität mit staatlich verbundenen Akteuren verbunden war, die Gelder umschichteten. Companies House beginnt, erweiterte Befugnisse gemäß dem Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 auszuüben, um verdächtige Informationen aus dem Register zu überprüfen und zu entfernen, einschließlich der verpflichtenden Identitätsüberprüfung für Direktoren und wirtschaftlich Berechtigte, die Ende 2025 eingeführt werden.
Dies ist Teil eines umfassenderen Bemühens, den Missbrauch des britischen Unternehmensregisters zu verhindern. Seit März 2024 kann der Registerführer verdächtige Informationen überprüfen und entfernen und Unternehmen auffordern, eine registrierte E-Mail-Adresse anzugeben. Ab November 2025 müssen alle Direktoren und Personen mit wesentlicher Kontrolle ihre Identität verifizieren, und Unternehmen müssen bestätigen, dass sie zu rechtmäßigen Zwecken gegründet wurden.
