Einführung in den Betrug bei P2P-Krypto-Händlern
Der Binance-Blog hat einen neuen Artikel veröffentlicht, der Einblicke in einen aktuellen Trend von Betrügereien gibt, die sich gegen Peer-to-Peer (P2P) Krypto-Händler richten. Der Artikel zielt darauf ab, die Nutzer über den Pay-to-Canceled/Expired-Order-Betrug aufzuklären, eine täuschende Taktik, die von betrügerischen Verkäufern verwendet wird, um Käufer dazu zu bringen, Zahlungen zu senden, nachdem eine Handelsbestellung storniert oder abgelaufen ist. Dieser Betrug nutzt die Dringlichkeit und Verwirrung aus, die oft bei P2P-Transaktionen vorhanden sind, weshalb es für Händler entscheidend ist, sich bewusst und wachsam zu zeigen.
Wie der Betrug funktioniert
Der Betrug beginnt typischerweise damit, dass der Betrüger sich als Verkäufer ausgibt und ein Krypto-Angebot zu einem attraktiven Preis auflistet, um Käufer anzulocken. Sobald ein Käufer den Handel initiiert, verwendet der Betrüger verschiedene Verzögerungstaktiken während des Bestellfensters, wie das Bereitstellen falscher Zahlungsdetails oder das Anfordern unnötiger Informationen, um den Prozess zu verzögern. Wenn die Bestellung kurz vor dem Ablauf steht oder nachdem sie storniert wurde, drängt der Betrüger den Käufer zur Zahlung, indem er fälschlicherweise behauptet, die Bestellung könne reaktiviert oder verlängert werden. Dies schafft ein falsches Gefühl der Dringlichkeit, das den Käufer dazu bringt, Gelder für eine ungültige Bestellung zu senden. Der Betrüger könnte sogar gefälschte Screenshots verwenden, um den Käufer zu überzeugen, dass die Transaktion noch gültig ist. Sobald die Zahlung erfolgt ist, zieht der Betrüger schnell die Gelder ab und lässt den Käufer ohne Krypto zurück.
Schutzmaßnahmen für Nutzer
Um sich vor solchen Betrügereien zu schützen, rät Binance den Nutzern, niemals Zahlungen für stornierte oder abgelaufene Bestellungen zu senden, da diese nicht reaktiviert werden können. Es ist wichtig, vorsichtig bei Angeboten zu sein, die zu gut erscheinen, um wahr zu sein, und alle Kommunikationen innerhalb der Binance-Plattform zu halten, um die Sicherheit zu gewährleisten. Wenn ein Käufer verdächtige Aktivitäten vermutet, sollte er dies sofort dem Binance-Support melden. In Fällen, in denen eine Zahlung geleistet wurde, aber die Krypto nicht freigegeben wird, werden die Nutzer ermutigt, einen Einspruch bei dem Support-Team von Binance einzureichen, das bereit ist, bei der Lösung solcher Probleme zu helfen.
Wichtigkeit der Dokumentation
Der Artikel betont die Bedeutung der Dokumentation aller Kommunikationen und Transaktionen, falls ein Betrug auftritt, und die umgehende Meldung des Vorfalls an den Binance-Support. Betrügereien wie der Pay-to-Canceled-Order-Trick nutzen schnelle Entscheidungen und ein falsches Gefühl der Dringlichkeit aus und spielen mit grundlegenden Merkmalen des P2P-Prozesses. Während Binance Schutzmaßnahmen wie Treuhand- und Meldesysteme implementiert hat, müssen die Nutzer wachsam bleiben und den Status der Bestellungen doppelt überprüfen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.
Der Artikel schließt mit der Erinnerung an die Händler, dass Sicherheit eine gemeinsame Verantwortung ist und informiert und vorsichtig zu bleiben der Schlüssel zur Verhinderung von Betrug ist.
